Taiwanesische Staatsanwälte fordern lange Haftstrafen für mutmaßliche ACE-Börsenbetrugs- und Geldwäscheverdächtige

Staatsanwälte in Taiwan fordern hohe Haftstrafen für die Drahtzieher des Kryptowährungsbetrugsprogramms ACE Exchange. Dem Hauptverdächtigen David Pan und seinen Komplizen drohen mindestens 20 Jahre Haft, weil sie über 1.200 Personen betrogen und Schäden in Höhe von schätzungsweise 24,56 Millionen US-Dollar verursacht haben. Die Anklage umfasst Betrugs- und Geldwäschevorwürfe, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf der Werbung der Verdächtigen für betrügerische Token und ihrer Beteiligung am Krypto-Wallet-Dienst „Alfred“ liegt.

Taiwan Prosecutors Seek Extended Prison Sentences for Suspects in ACE Exchange Fraud and Money Laundering Case

Taiwans Staatsanwälte fordern längere Haftstrafen für Verdächtige im Fall von ACE-Börsenbetrug und Geldwäsche

Taipei, Taiwan - Prosecutors in Taiwan have recommended a minimum 20-year prison sentence for the four principal suspects involved in a large-scale fraud and money laundering scheme related to the cryptocurrency trading platform ACE Exchange.

Taipeh, Taiwan – Staatsanwälte in Taiwan haben eine Haftstrafe von mindestens 20 Jahren für die vier Hauptverdächtigen empfohlen, die an einem groß angelegten Betrugs- und Geldwäscheprogramm im Zusammenhang mit der Kryptowährungs-Handelsplattform ACE Exchange beteiligt sind.

The indictments, filed by the Taipei District Prosecutors' Office, target 32 individuals on charges of fraud and money laundering. The key figures implicated include ACE Exchange founder David Pan, his business associate Lin Keng-hong, and renowned attorney Wang Chen-huan, who held the position of chairman of the exchange.

Die von der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh eingereichten Anklagen richten sich gegen 32 Personen, denen Betrug und Geldwäsche vorgeworfen werden. Zu den beteiligten Schlüsselfiguren gehören der Gründer der ACE Exchange, David Pan, sein Geschäftspartner Lin Keng-hong und der renommierte Anwalt Wang Chen-huan, der die Position des Vorsitzenden der Börse innehatte.

Over 1,200 individuals are alleged to have fallen victim to the scheme, resulting in an estimated financial loss of 800 million New Taiwan dollars (approximately $24.56 million). This represents a significant increase from the previously estimated loss of 340 million New Taiwan dollars ($10.6 million) and is said to justify the severity of the recommended sentences.

Über 1.200 Personen sollen dem Plan zum Opfer gefallen sein, was zu einem geschätzten finanziellen Verlust von 800 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (ca. 24,56 Millionen US-Dollar) führte. Dies stellt einen erheblichen Anstieg gegenüber dem zuvor geschätzten Verlust von 340 Millionen Neuen Taiwan-Dollar (10,6 Millionen US-Dollar) dar und soll die Härte der empfohlenen Strafen rechtfertigen.

Prosecutors have further suggested a minimum sentence of 12 years for Wang, citing his position as a director of a prominent law firm and his alleged facilitation of the fraudulent activities.

Die Staatsanwaltschaft schlug außerdem eine Mindeststrafe von zwölf Jahren für Wang vor und verwies auf seine Position als Direktor einer bekannten Anwaltskanzlei und seine mutmaßliche Beihilfe zu den betrügerischen Aktivitäten.

In January 2024, Taipei City police detained Pan and 14 other individuals associated with the case, executing search warrants at various locations, including ACE's headquarters. The investigation uncovered Pan's involvement with the fraudulent cryptocurrency wallet service known as "Alfred" or "Afu wallet," as well as a corresponding crypto card.

Im Januar 2024 nahm die Polizei der Stadt Taipeh Pan und 14 weitere mit dem Fall in Zusammenhang stehende Personen fest und vollstreckte an verschiedenen Orten Durchsuchungsbefehle, darunter auch im ACE-Hauptquartier. Die Untersuchung deckte Pans Beteiligung an dem betrügerischen Kryptowährungs-Wallet-Dienst „Alfred“ oder „Afu Wallet“ sowie an einer entsprechenden Kryptokarte auf.

According to the prosecution's findings, from 2019 onwards, the suspects fraudulently promoted investments in NFTC tokens, bitnature coins, mochange (an ACE Exchange token), and other digital assets. White papers and promotional materials were used to establish credibility and lure investors.

Den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zufolge förderten die Verdächtigen ab 2019 in betrügerischer Absicht Investitionen in NFTC-Tokens, Bitnature-Coins, Mochange (ein ACE-Exchange-Token) und andere digitale Vermögenswerte. Whitepapers und Werbematerialien wurden verwendet, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und Investoren anzulocken.

During the promotional campaign, Pan and Lin sought to establish ACE Exchange as Asia's most comprehensive blockchain ecosystem for cryptocurrency trading. However, many investors experienced a substantial decline in the value of the tokens and were unable to convert them back into New Taiwan dollars as promised. The ensuing complaints prompted a legal investigation.

Während der Werbekampagne versuchten Pan und Lin, ACE Exchange als Asiens umfassendstes Blockchain-Ökosystem für den Handel mit Kryptowährungen zu etablieren. Viele Anleger erlebten jedoch einen erheblichen Wertverlust der Token und waren nicht in der Lage, sie wie versprochen wieder in neue Taiwan-Dollar umzuwandeln. Die darauf folgenden Beschwerden führten zu einer rechtlichen Untersuchung.

A Taiwanese court has reportedly authorized the seizure of the defendants' assets, with confiscated funds amounting to at least 3.5 million New Taiwan dollars ($110,000).

Berichten zufolge hat ein taiwanesisches Gericht die Beschlagnahme der Vermögenswerte der Angeklagten genehmigt. Die beschlagnahmten Gelder belaufen sich auf mindestens 3,5 Millionen Neue Taiwan-Dollar (110.000 US-Dollar).

In response to the indictments, Ace Exchange released a statement on April 8, reiterating that Pan's fraudulent activities were not associated with the platform and that he had ceased his involvement in its daily operations in 2022.

Als Reaktion auf die Anklagen veröffentlichte Ace Exchange am 8. April eine Erklärung, in der er bekräftigte, dass Pans betrügerische Aktivitäten nicht mit der Plattform in Zusammenhang standen und dass er seine Beteiligung an deren täglichen Betrieb im Jahr 2022 eingestellt habe.

Ace Exchange is a relatively obscure centralized cryptocurrency exchange based in Taiwan. According to CoinMarketCap, the platform was established in late 2018 and currently facilitates daily trading volumes of approximately $14 million. Data from Traders Union classifies Ace Exchange as a "high-risk cryptocurrency exchange" with a trust score of 2.78 out of 10.

Ace Exchange ist eine relativ unbekannte zentralisierte Kryptowährungsbörse mit Sitz in Taiwan. Laut CoinMarketCap wurde die Plattform Ende 2018 gegründet und ermöglicht derzeit ein tägliches Handelsvolumen von etwa 14 Millionen US-Dollar. Daten von Traders Union stufen Ace Exchange als „Kryptowährungsbörse mit hohem Risiko“ mit einem Vertrauenswert von 2,78 von 10 ein.

Taiwanese authorities continue to monitor global trends and regulations in the cryptocurrency market. In September, a report indicated that Taiwanese officials were considering introducing laws governing digital currencies.

Die taiwanesischen Behörden beobachten weiterhin globale Trends und Vorschriften auf dem Kryptowährungsmarkt. Im September wurde in einem Bericht darauf hingewiesen, dass taiwanesische Beamte die Einführung von Gesetzen für digitale Währungen erwägen.