Les procureurs taïwanais demandent de longues peines de prison pour les suspects de fraude sur les changes ACE et de blanchiment d'argent

Les procureurs de Taïwan demandent des peines de prison lourdes pour les cerveaux derrière le stratagème frauduleux de crypto-monnaie ACE Exchange. Le principal suspect, David Pan, et ses complices risquent une peine minimale de 20 ans d'emprisonnement pour avoir fraudé plus de 1 200 personnes et causé des pertes estimées à 24,56 millions de dollars. L'acte d'accusation comprend des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, avec un accent particulier sur la promotion de jetons frauduleux par les suspects et leur implication dans le service de portefeuille cryptographique « Alfred ».

Taiwan Prosecutors Seek Extended Prison Sentences for Suspects in ACE Exchange Fraud and Money Laundering Case

Les procureurs de Taiwan demandent des peines de prison prolongées pour les suspects dans l'affaire de fraude et de blanchiment d'argent ACE Exchange

Taipei, Taiwan - Prosecutors in Taiwan have recommended a minimum 20-year prison sentence for the four principal suspects involved in a large-scale fraud and money laundering scheme related to the cryptocurrency trading platform ACE Exchange.

Taipei, Taiwan - Les procureurs de Taiwan ont recommandé une peine minimale de 20 ans de prison pour les quatre principaux suspects impliqués dans un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent à grande échelle lié à la plateforme d'échange de cryptomonnaies ACE Exchange.

The indictments, filed by the Taipei District Prosecutors' Office, target 32 individuals on charges of fraud and money laundering. The key figures implicated include ACE Exchange founder David Pan, his business associate Lin Keng-hong, and renowned attorney Wang Chen-huan, who held the position of chairman of the exchange.

Les actes d'accusation, déposés par le bureau du procureur du district de Taipei, visent 32 personnes accusées de fraude et de blanchiment d'argent. Les personnalités clés impliquées incluent le fondateur d'ACE Exchange, David Pan, son associé Lin Keng-hong et le célèbre avocat Wang Chen-huan, qui occupait le poste de président de la bourse.

Over 1,200 individuals are alleged to have fallen victim to the scheme, resulting in an estimated financial loss of 800 million New Taiwan dollars (approximately $24.56 million). This represents a significant increase from the previously estimated loss of 340 million New Taiwan dollars ($10.6 million) and is said to justify the severity of the recommended sentences.

Plus de 1 200 personnes auraient été victimes de ce stratagème, entraînant une perte financière estimée à 800 millions de nouveaux dollars taïwanais (environ 24,56 millions de dollars). Cela représente une augmentation significative par rapport à la perte estimée précédemment de 340 millions de nouveaux dollars taïwanais (10,6 millions de dollars) et justifierait la sévérité des peines recommandées.

Prosecutors have further suggested a minimum sentence of 12 years for Wang, citing his position as a director of a prominent law firm and his alleged facilitation of the fraudulent activities.

Les procureurs ont en outre suggéré une peine minimale de 12 ans pour Wang, citant sa position de directeur d'un important cabinet d'avocats et sa prétendue facilitation des activités frauduleuses.

In January 2024, Taipei City police detained Pan and 14 other individuals associated with the case, executing search warrants at various locations, including ACE's headquarters. The investigation uncovered Pan's involvement with the fraudulent cryptocurrency wallet service known as "Alfred" or "Afu wallet," as well as a corresponding crypto card.

En janvier 2024, la police de la ville de Taipei a arrêté Pan et 14 autres personnes associées à l'affaire, exécutant des mandats de perquisition à divers endroits, y compris au siège de l'ACE. L'enquête a révélé l'implication de Pan dans le service frauduleux de portefeuille de crypto-monnaie connu sous le nom de « Alfred » ou « Afu wallet », ainsi qu'une carte crypto correspondante.

According to the prosecution's findings, from 2019 onwards, the suspects fraudulently promoted investments in NFTC tokens, bitnature coins, mochange (an ACE Exchange token), and other digital assets. White papers and promotional materials were used to establish credibility and lure investors.

Selon les conclusions de l'accusation, à partir de 2019, les suspects ont frauduleusement encouragé des investissements dans des jetons NFTC, des pièces Bitnature, du mochange (un jeton ACE Exchange) et d'autres actifs numériques. Des livres blancs et du matériel promotionnel ont été utilisés pour établir la crédibilité et attirer les investisseurs.

During the promotional campaign, Pan and Lin sought to establish ACE Exchange as Asia's most comprehensive blockchain ecosystem for cryptocurrency trading. However, many investors experienced a substantial decline in the value of the tokens and were unable to convert them back into New Taiwan dollars as promised. The ensuing complaints prompted a legal investigation.

Au cours de la campagne promotionnelle, Pan et Lin ont cherché à faire d'ACE Exchange l'écosystème blockchain le plus complet d'Asie pour le trading de crypto-monnaie. Cependant, de nombreux investisseurs ont connu une baisse substantielle de la valeur des jetons et n'ont pas pu les reconvertir en nouveaux dollars taïwanais comme promis. Les plaintes qui ont suivi ont donné lieu à une enquête judiciaire.

A Taiwanese court has reportedly authorized the seizure of the defendants' assets, with confiscated funds amounting to at least 3.5 million New Taiwan dollars ($110,000).

Un tribunal taïwanais aurait autorisé la saisie des avoirs des accusés, les fonds confisqués s'élevant à au moins 3,5 millions de nouveaux dollars taïwanais (110 000 dollars).

In response to the indictments, Ace Exchange released a statement on April 8, reiterating that Pan's fraudulent activities were not associated with the platform and that he had ceased his involvement in its daily operations in 2022.

En réponse aux actes d'accusation, Ace Exchange a publié une déclaration le 8 avril, réitérant que les activités frauduleuses de Pan n'étaient pas associées à la plateforme et qu'il avait cessé son implication dans ses opérations quotidiennes en 2022.

Ace Exchange is a relatively obscure centralized cryptocurrency exchange based in Taiwan. According to CoinMarketCap, the platform was established in late 2018 and currently facilitates daily trading volumes of approximately $14 million. Data from Traders Union classifies Ace Exchange as a "high-risk cryptocurrency exchange" with a trust score of 2.78 out of 10.

Ace Exchange est un échange centralisé de crypto-monnaie relativement obscur basé à Taiwan. Selon CoinMarketCap, la plateforme a été créée fin 2018 et facilite actuellement des volumes de transactions quotidiens d'environ 14 millions de dollars. Les données de Traders Union classent Ace Exchange comme un « échange de crypto-monnaie à haut risque » avec un score de confiance de 2,78 sur 10.

Taiwanese authorities continue to monitor global trends and regulations in the cryptocurrency market. In September, a report indicated that Taiwanese officials were considering introducing laws governing digital currencies.

Les autorités taïwanaises continuent de surveiller les tendances et réglementations mondiales sur le marché des cryptomonnaies. En septembre, un rapport indiquait que les autorités taïwanaises envisageaient d'introduire des lois régissant les monnaies numériques.