대만 검찰, ACE 거래소 사기 및 자금세탁 용의자에 장기 징역형 구형

대만 검찰은 ACE Exchange 암호화폐 사기 계획의 배후자들에게 상당한 징역형을 구형하고 있습니다. 주요 용의자인 데이비드 팬(David Pan)과 그의 공범자들은 1,200명 이상의 개인을 속이고 약 2,456만 달러에 달하는 손실을 입힌 혐의로 최소 20년의 징역형을 선고받습니다. 기소장에는 사기 및 돈세탁 혐의가 포함되어 있으며 특히 용의자의 사기성 토큰 홍보와 "Alfred" 암호화폐 지갑 서비스 참여에 중점을 두고 있습니다.

Taiwan Prosecutors Seek Extended Prison Sentences for Suspects in ACE Exchange Fraud and Money Laundering Case

대만 검찰, ACE 교환 사기 및 자금 세탁 사건 용의자에 대해 징역형 연장 추구

Taipei, Taiwan - Prosecutors in Taiwan have recommended a minimum 20-year prison sentence for the four principal suspects involved in a large-scale fraud and money laundering scheme related to the cryptocurrency trading platform ACE Exchange.

대만, 타이베이 - 대만 검찰은 암호화폐 거래 플랫폼 ACE Exchange와 관련된 대규모 사기 및 돈세탁 계획에 연루된 주요 용의자 4명에게 최소 20년의 징역형을 권고했습니다.

The indictments, filed by the Taipei District Prosecutors' Office, target 32 individuals on charges of fraud and money laundering. The key figures implicated include ACE Exchange founder David Pan, his business associate Lin Keng-hong, and renowned attorney Wang Chen-huan, who held the position of chairman of the exchange.

타이베이 지방검찰청이 기소한 기소 대상자는 사기와 자금세탁 혐의로 32명이다. 연루된 주요 인물로는 ACE Exchange 창립자 David Pan, 그의 비즈니스 동료 Lin Keng Hong, 거래소 회장직을 맡은 유명 변호사 Wang Chen-huan 등이 있습니다.

Over 1,200 individuals are alleged to have fallen victim to the scheme, resulting in an estimated financial loss of 800 million New Taiwan dollars (approximately $24.56 million). This represents a significant increase from the previously estimated loss of 340 million New Taiwan dollars ($10.6 million) and is said to justify the severity of the recommended sentences.

1,200명이 넘는 개인이 이 계획의 피해자가 된 것으로 추정되며 이로 인해 약 8억 신대만 달러(약 2,456만 달러)의 재정적 손실이 발생했습니다. 이는 이전에 추산된 3억 4천만 신대만달러(1,060만 달러)의 손실액에 비해 상당한 증가를 의미하며, 권고된 형량의 심각성을 정당화한다고 합니다.

Prosecutors have further suggested a minimum sentence of 12 years for Wang, citing his position as a director of a prominent law firm and his alleged facilitation of the fraudulent activities.

검찰은 왕 씨가 유명 로펌 이사라는 직위와 사기 행위를 조장했다는 점을 들어 최소 12년 형을 구형할 것을 제안했다.

In January 2024, Taipei City police detained Pan and 14 other individuals associated with the case, executing search warrants at various locations, including ACE's headquarters. The investigation uncovered Pan's involvement with the fraudulent cryptocurrency wallet service known as "Alfred" or "Afu wallet," as well as a corresponding crypto card.

2024년 1월, 타이베이시 경찰은 판씨와 사건 관련자 14명을 구금하고 ACE 본사를 포함한 여러 장소에서 수색영장을 집행했습니다. 조사 결과 Pan은 "Alfred" 또는 "Afu 지갑"으로 알려진 사기성 암호화폐 지갑 서비스 및 해당 암호화폐 카드에 연루된 것으로 밝혀졌습니다.

According to the prosecution's findings, from 2019 onwards, the suspects fraudulently promoted investments in NFTC tokens, bitnature coins, mochange (an ACE Exchange token), and other digital assets. White papers and promotional materials were used to establish credibility and lure investors.

검찰 조사 결과, 피의자들은 2019년부터 NFTC 토큰, 비트네이처 코인, 모체인지(ACE Exchange 토큰) 등 디지털 자산에 대한 투자를 허위로 홍보한 것으로 드러났다. 신뢰도를 구축하고 투자자를 유인하기 위해 백서와 홍보 자료를 사용했습니다.

During the promotional campaign, Pan and Lin sought to establish ACE Exchange as Asia's most comprehensive blockchain ecosystem for cryptocurrency trading. However, many investors experienced a substantial decline in the value of the tokens and were unable to convert them back into New Taiwan dollars as promised. The ensuing complaints prompted a legal investigation.

프로모션 캠페인 동안 Pan과 Lin은 ACE Exchange를 암호화폐 거래를 위한 아시아에서 가장 포괄적인 블록체인 생태계로 구축하고자 했습니다. 그러나 많은 투자자들은 토큰 가치의 상당한 하락을 경험했으며 약속한 대로 토큰을 신대만 달러로 다시 전환할 수 없었습니다. 계속된 불만으로 인해 법적 조사가 촉발되었습니다.

A Taiwanese court has reportedly authorized the seizure of the defendants' assets, with confiscated funds amounting to at least 3.5 million New Taiwan dollars ($110,000).

대만 법원은 최소 350만 신대만 달러($110,000)에 달하는 압수 자금을 포함한 피고인의 자산 압류를 승인한 것으로 알려졌습니다.

In response to the indictments, Ace Exchange released a statement on April 8, reiterating that Pan's fraudulent activities were not associated with the platform and that he had ceased his involvement in its daily operations in 2022.

기소에 대해 Ace Exchange는 4월 8일 성명을 발표하여 Pan의 사기 행위가 플랫폼과 관련이 없으며 2022년에 일상적인 운영에 참여하는 것을 중단했다는 점을 반복적으로 밝혔습니다.

Ace Exchange is a relatively obscure centralized cryptocurrency exchange based in Taiwan. According to CoinMarketCap, the platform was established in late 2018 and currently facilitates daily trading volumes of approximately $14 million. Data from Traders Union classifies Ace Exchange as a "high-risk cryptocurrency exchange" with a trust score of 2.78 out of 10.

Ace Exchange는 대만에 본사를 둔 비교적 잘 알려지지 않은 중앙 집중식 암호화폐 거래소입니다. CoinMarketCap에 따르면 이 플랫폼은 2018년 말에 설립되었으며 현재 약 1,400만 달러의 일일 거래량을 촉진하고 있습니다. Traders Union의 데이터는 Ace Exchange를 10점 만점에 2.78점의 신뢰 점수로 "고위험 암호화폐 거래소"로 분류합니다.

Taiwanese authorities continue to monitor global trends and regulations in the cryptocurrency market. In September, a report indicated that Taiwanese officials were considering introducing laws governing digital currencies.

대만 당국은 암호화폐 시장의 글로벌 동향과 규제를 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 지난 9월 한 보고서에 따르면 대만 관리들은 디지털 화폐에 관한 법률 도입을 고려하고 있다고 합니다.