米国、制裁を回避したロシアのフィンテック企業と個人に制裁を発動

米財務省は、制裁回避に利用される仮想資産サービスの開発・提供に関与した疑いで、ロシア関連のフィンテック企業13社と個人2人に新たな制裁を課した。これらの組織は、ウクライナでのロシアの戦争遂行を支援する違法な暗号通貨取引を促進し、制裁を回避し違法活動に資金を提供するために暗号通貨への依存が高まっていることを浮き彫りにした。

United States Imposes Sanctions on Russian Fintech Firms and Individuals for Circumventing Sanctions

米国、制裁を回避したロシアのフィンテック企業と個人に制裁を発動

Washington, D.C. - In a move to further isolate Russia and disrupt its war efforts in Ukraine, the United States Treasury Department has announced a new round of sanctions against 13 fintech firms and two individuals with ties to Russia. The sanctions are aimed at disrupting virtual asset services that have been utilized to circumvent international sanctions imposed in response to Russia's invasion of Ukraine.

ワシントンD.C. - ロシアをさらに孤立させ、ウクライナでの戦争遂行を妨害する動きとして、米国財務省はフィンテック企業13社とロシアと関係のある個人2人に対する新たな制裁を発表した。この制裁は、ロシアのウクライナ侵攻に応じて課された国際制裁を回避するために利用されてきた仮想資産サービスを妨害することを目的としている。

"Russia is increasingly relying on alternative payment mechanisms to evade U.S. sanctions and continue funding its war against Ukraine," said Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.

財務省のテロ・金融情報担当ブライアン・E・ネルソン次官は、「ロシアは米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争への資金提供を続けるために、代替の支払いメカニズムへの依存を強めている」と述べた。

The sanctions were administered by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and target companies and individuals believed to have facilitated the development or provision of virtual asset services that have aided sanctioned Russian financial institutions in reconnecting to the global financial system.

この制裁は財務省外国資産管理局（OFAC）によって管理され、制裁対象のロシアの金融機関が世界の金融システムに再接続するのを支援した仮想資産サービスの開発や提供を促進したと考えられる企業や個人が対象となった。

Among the companies sanctioned are Moscow-based fintechs B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii, and Veb3 Integrator, as well as Cyprus-based Tokentrust, which holds a majority stake in Atomaiz.

制裁対象企業の中には、モスクワに本拠を置くフィンテック企業B-Crypto、Masterchain、Atomaiz、Veb3 Tekhnologii、Veb3 Integratorに加え、Atomaizの過半数株を保有するキプロスに本拠を置くTokentrustも含まれる。

Two individuals, Igor Veniaminovich Kaigorodov and Timur Evgenyevich Bukanov, were also included in the sanctions list. Kaigorodov is the majority owner of Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator, while Bukanov is the owner of TOEP.

イーゴリ・ヴェニアミノヴィチ・カイゴロドフ氏とティムール・エフゲニエヴィチ・ブカノフ氏の２人も制裁リストに含まれた。 Kaigorodov は Veb3 Tekhnologii および Veb3 Integrator の過半数の所有者であり、Bukanov は TOEP の所有者です。

The United States has been closely monitoring the use of virtual assets, such as cryptocurrencies, in Russia since the start of the Ukraine war. Cryptocurrencies offer an alternative and potentially anonymous means of cross-border payments, making them attractive to sanctioned entities seeking to evade financial restrictions.

米国はウクライナ戦争開始以来、ロシアにおける暗号通貨などの仮想資産の使用を注意深く監視してきた。暗号通貨は、国境を越えた支払いに代わる匿名性の高い手段を提供するため、金融制限を回避しようとする制裁対象団体にとって魅力的なものとなっています。

According to a report published by blockchain intelligence firm TRM Labs, exchanges linked to Russia and Ukraine accounted for more than half of all international volumes in illicit crypto funds before the start of the war.

ブロックチェーン情報会社TRM Labsが発表した報告書によると、開戦前はロシアとウクライナに関連した取引所が違法な暗号通貨資金の国際取引高の半分以上を占めていた。

A separate report from Chainalysis revealed that in 2022, the year the Ukraine war broke out, the proportion of crypto activity associated with illegal operations doubled to 0.24% from 0.12% in 2021.

チェイナリシスの別のレポートによると、ウクライナ戦争が勃発した2022年には、違法行為に関連した暗号通貨活動の割合が2021年の0.12％から0.24％に倍増した。

"The Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system," Nelson подчеркнул.

「財務省は、制裁を受けたロシアの金融機関が世界の金融システムに再び接続できるように支援しようとする企業を摘発し、妨害し続けるだろう」とネルソン氏は述べた。