Die USA verhängen Sanktionen gegen russische Fintech-Unternehmen und Einzelpersonen wegen der Umgehung von Sanktionen

Das US-Finanzministerium hat neue Sanktionen gegen 13 Fintech-Unternehmen und zwei mit Russland verbundene Personen verhängt und behauptet, sie seien an der Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte beteiligt gewesen, um Sanktionen zu umgehen. Diese Unternehmen ermöglichten illegale Krypto-Transaktionen, die Russlands Kriegsanstrengungen in der Ukraine unterstützten, was die wachsende Abhängigkeit von Kryptowährungen verdeutlicht, um Sanktionen zu umgehen und illegale Aktivitäten zu finanzieren.

United States Imposes Sanctions on Russian Fintech Firms and Individuals for Circumventing Sanctions

Die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen gegen russische Fintech-Unternehmen und Einzelpersonen wegen der Umgehung von Sanktionen

Washington, D.C. - In a move to further isolate Russia and disrupt its war efforts in Ukraine, the United States Treasury Department has announced a new round of sanctions against 13 fintech firms and two individuals with ties to Russia. The sanctions are aimed at disrupting virtual asset services that have been utilized to circumvent international sanctions imposed in response to Russia's invasion of Ukraine.

Washington, D.C. – Um Russland weiter zu isolieren und seine Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu behindern, hat das US-Finanzministerium eine neue Runde von Sanktionen gegen 13 Fintech-Unternehmen und zwei Personen mit Verbindungen zu Russland angekündigt. Die Sanktionen zielen darauf ab, virtuelle Asset-Dienste zu stören, die zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt wurden, die als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine verhängt wurden.

"Russia is increasingly relying on alternative payment mechanisms to evade U.S. sanctions and continue funding its war against Ukraine," said Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence.

„Russland verlässt sich zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen, um den US-Sanktionen zu entgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren“, sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung.

The sanctions were administered by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and target companies and individuals believed to have facilitated the development or provision of virtual asset services that have aided sanctioned Russian financial institutions in reconnecting to the global financial system.

Die Sanktionen wurden vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums verwaltet und zielen auf Unternehmen und Einzelpersonen ab, von denen angenommen wird, dass sie die Entwicklung oder Bereitstellung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte erleichtert haben, die sanktionierten russischen Finanzinstituten dabei geholfen haben, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen.

Among the companies sanctioned are Moscow-based fintechs B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii, and Veb3 Integrator, as well as Cyprus-based Tokentrust, which holds a majority stake in Atomaiz.

Zu den sanktionierten Unternehmen gehören die in Moskau ansässigen Fintechs B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii und Veb3 Integrator sowie das in Zypern ansässige Unternehmen Tokentrust, das eine Mehrheitsbeteiligung an Atomaiz hält.

Two individuals, Igor Veniaminovich Kaigorodov and Timur Evgenyevich Bukanov, were also included in the sanctions list. Kaigorodov is the majority owner of Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator, while Bukanov is the owner of TOEP.

Zwei Personen, Igor Veniaminovich Kaigorodov und Timur Evgenyevich Bukanov, wurden ebenfalls in die Sanktionsliste aufgenommen. Kaigorodov ist Mehrheitseigentümer von Veb3 Tekhnologii und Veb3 Integrator, während Bukanov Eigentümer von TOEP ist.

The United States has been closely monitoring the use of virtual assets, such as cryptocurrencies, in Russia since the start of the Ukraine war. Cryptocurrencies offer an alternative and potentially anonymous means of cross-border payments, making them attractive to sanctioned entities seeking to evade financial restrictions.

Die Vereinigten Staaten überwachen seit Beginn des Ukraine-Krieges die Verwendung virtueller Vermögenswerte wie Kryptowährungen in Russland genau. Kryptowährungen bieten ein alternatives und potenziell anonymes Mittel für grenzüberschreitende Zahlungen und sind daher für sanktionierte Unternehmen attraktiv, die finanzielle Beschränkungen umgehen möchten.

According to a report published by blockchain intelligence firm TRM Labs, exchanges linked to Russia and Ukraine accounted for more than half of all international volumes in illicit crypto funds before the start of the war.

Einem vom Blockchain-Geheimdienstunternehmen TRM Labs veröffentlichten Bericht zufolge machten mit Russland und der Ukraine verbundene Börsen vor Kriegsbeginn mehr als die Hälfte aller internationalen Volumina an illegalen Kryptofonds aus.

A separate report from Chainalysis revealed that in 2022, the year the Ukraine war broke out, the proportion of crypto activity associated with illegal operations doubled to 0.24% from 0.12% in 2021.

Ein separater Bericht von Chainalysis ergab, dass sich im Jahr 2022, dem Jahr, in dem der Ukraine-Krieg ausbrach, der Anteil der Kryptoaktivitäten im Zusammenhang mit illegalen Operationen von 0,12 % im Jahr 2021 auf 0,24 % verdoppelt hat.

"The Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system," Nelson подчеркнул.

„Das Finanzministerium wird weiterhin die Unternehmen entlarven und stören, die den sanktionierten russischen Finanzinstituten dabei helfen wollen, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen“, sagte Nelson.