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ニューヨーク証券取引所の「専門家」と香港証券取引所の「マーケットメーカー」は重要な流動性プロバイダーとして認識されています
The New York Stock Exchange's "specialists" and the Hong Kong Stock Exchange's "market makers" are both recognized as important liquidity providers in the market, having considerable influence on market prices, especially in the crypto space where they hold the "power of life and death" over altcoins. Recently, U.S. regulators have teamed up to lure several market makers through sting operations, bringing charges of market manipulation and fraud.
ニューヨーク証券取引所の「スペシャリスト」と香港証券取引所の「マーケットメーカー」はどちらも市場の重要な流動性プロバイダーとして認識されており、特に「生命の力」を握る仮想通貨分野では市場価格に大きな影響力を持っています。アルトコインをめぐる死」。最近、米国の規制当局は連携しておとり捜査を通じて複数のマーケットメーカーを誘い出し、市場操作と詐欺の罪で告発した。
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Department of Justice (DOJ) announced joint charges on October 9 against eighteen individuals and entities for large-scale fraud and manipulation in the crypto market, including Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global, and Saitama.
米国証券取引委員会(SEC)、連邦捜査局(FBI)、司法省(DOJ)は10月9日、仮想通貨市場における大規模な詐欺と操作の容疑で18の個人および団体を共同起訴すると発表した。 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global、埼玉を含む。
According to court documents, these institutions secretly provided wash trading services to crypto projects, exaggerating trading volumes to create a false impression of trading activity and attracting investors to sell tokens at inflated prices. Among them, Gotbit is a market maker heavily involved in the MEME sector, participating in MEME projects such as BONK, ANALOS, DUKO, PENG, and SOLAMA. However, due to multiple collaborative projects being rug pulls, Gotbit has also faced scrutiny. In fact, Gotbit's founder, Alexey Andryunin, stated in an interview with Coindesk that the platform used market manipulation as a means of livelihood and described how it developed code to artificially inflate crypto trading volumes while avoiding detection. In that report, Andryunin claimed that Gotbit's market-making services could boost a token's "trading volume" to levels sufficient for listing on CoinMarketCap, even ranking between 300 and 500. However, Andryunin also admitted, "Gotbit's business is not registered in any jurisdiction and is not entirely ethical; doing what we do now on Nasdaq would constitute financial crime." Currently, Andryunin is charged with wire fraud, conspiracy to manipulate the market, wire fraud, and conspiracy to launder money.
裁判所文書によると、これらの機関は秘密裏に仮想通貨プロジェクトにウォッシュ取引サービスを提供し、取引量を誇張して取引活動であるかのような誤った印象を与え、投資家をつり上げてトークンをつり上げた価格で販売させたという。中でも Gotbit は MEME 分野に深く関与するマーケットメーカーであり、BONK、ANALOS、DUKO、PENG、SOLAMA などの MEME プロジェクトに参加しています。しかし、複数の共同プロジェクトが敷居が高いため、ゴットビットは厳しい監視にも直面している。実際、ゴットビットの創設者アレクセイ・アンドリュニン氏はコインデスクとのインタビューで、同プラットフォームが生計手段として市場操作を利用しており、検出を回避しながら仮想通貨の取引高を人工的に膨らませるコードをどのように開発したかについて説明した。その報告書の中で、アンドリューニン氏は、ゴットビットのマーケットメイクサービスによって、トークンの「取引量」がコインマーケットキャップに上場できるだけのレベル、さらには300位から500位の間にまで引き上げられる可能性があると主張した。しかし、アンドリューニン氏はまた、「ゴットビットのビジネスはどの管轄区域にも登録されていない」と認めた。完全に倫理的ではありません。ナスダックで現在行っていることは金融犯罪に相当します。」現在、アンドリューニンは通信詐欺、市場操作の陰謀、通信詐欺、マネーロンダリングの陰謀の罪で起訴されている。
The largest manipulator among them was Saitama, which once reached a market value of several billion dollars, with the project's leadership actively manipulating the market through various false public statements and secretly selling to gain tens of millions of dollars in profits. Saitama's market manipulation activities began in 2021 when the project created the illusion of large purchases and new holders by making small purchases of tokens through multiple crypto wallets, stimulating investor buying, and subsequently hired ZM Quant and Gotbit for wash trading on exchanges.
その中で最大の操作者はサイタマであり、その市場価値はかつて数十億ドルに達しており、プロジェクトのリーダーシップはさまざまな虚偽の公表を通じて積極的に市場を操作し、密かに売却して数千万ドルの利益を獲得しました。埼玉の市場操作活動は2021年に始まり、プロジェクトが複数の仮想通貨ウォレットを通じてトークンを少額購入することで大量購入と新規保有者の錯覚を生み出し、投資家の購入を刺激し、その後取引所でのウォッシュ取引のためにZMクアントとゴットビットを雇用した。
ZM Quant claims to be a trading bot that can "create trading volume," providing market manipulation services for Saitama and NexFundAI. The lawsuit reveals that ZM Quant discussed these illegal services with clients through Telegram messages and video conferences, such as how to "possibly trade ten or twenty times" per minute to increase trading volume and raise prices, as well as how to use multiple trading wallets to avoid overly false trades.
ZM Quantは、「取引量を生み出す」ことができる取引ボットであると主張し、埼玉とNexFundAIに市場操作サービスを提供します。訴状では、ZMクアントがテレグラムメッセージやビデオ会議を通じて、取引量を増やして価格を引き上げるために1分間に「おそらく10回または20回」取引する方法や複数の取引ウォレットの使用方法など、これらの違法サービスについて顧客と話し合ったことが明らかになっている。過度に虚偽の取引を避けるため。
CLS is also charged with wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud. CLS allowed each client's cryptocurrency to conduct millions of dollars in false trades daily, enabling these tokens to bypass exchange listing fees and inflate sales.
CLSはまた、電信詐欺と市場操作と電信詐欺の陰謀でも起訴されている。 CLSは、各顧客の暗号通貨が毎日数百万ドルの偽取引を行うことを許可し、これらのトークンが取引所上場手数料を回避して売上をつり上げることを可能にしました。
The enforcement action against these crypto market makers was primarily driven by a sting operation from the FBI. Notably, the FBI created a token named NexFundAI on Ethereum and a crypto company called NexFundAI, using the identity of the company and the token to meet with market makers to discuss cooperation, including ZM Quant, CLS Global, and MyTrade, all of whom agreed to assist in manipulating the token.
これらの仮想通貨マーケットメーカーに対する執行措置は、主に FBI のおとり捜査によって推進されました。注目すべき点は、FBIがイーサリアム上にNexFundAIというトークンとNexFundAIという仮想通貨会社を作成し、その企業のIDとトークンを利用してZM Quant、CLS Global、MyTradeを含むマーケットメーカーと協力について協議するための会合を行ったことであり、そのすべてが同意した。トークンの操作を支援します。
Although the token had been traded, the FBI also monitored it to reduce the risk of retail investors purchasing it. On-chain information shows that the token's trading function was shut down 21 days ago.
このトークンは取引されていたが、個人投資家がトークンを購入するリスクを軽減するためにFBIも監視していた。オンチェーン情報によると、トークンの取引機能は 21 日前にシャットダウンされました。
However, regarding the "sting token" issued by the FBI, Abstract Chain contributor @0xCygaar pointed out on X platform that the FBI allegedly violated the MIT License when issuing the NexFundAI token, which may constitute copyright infringement. The FBI directly copied several library files from OpenZeppelin in its smart contract but failed to attach the required license declaration in the code. According to the MIT License, all copies or significant portions of the software must include the license declaration.
しかし、FBIが発行した「スティングトークン」に関しては、Abstract Chainの寄稿者@0xCygaar氏がXプラットフォーム上で、FBIがNexFundAIトークンを発行する際にMITライセンスに違反した疑いがあり、著作権侵害に該当する可能性があると指摘した。 FBI はスマート コントラクト内で OpenZeppelin からいくつかのライブラリ ファイルを直接コピーしましたが、コード内に必要なライセンス宣言を添付できませんでした。 MIT ライセンスによれば、ソフトウェアのすべてのコピーまたは重要な部分にはライセンス宣言を含める必要があります。
As for this investigation, U.S. Acting Attorney Joshua Levy stated, "This investigation is the first to identify numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been prohibited in financial markets, and cryptocurrency is no exception. These cases demonstrate the result of innovative technology meeting century-old scams—inflated sales. We will actively pursue fraudulent activities, including within the crypto industry."
今回の捜査について、米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は、「今回の捜査は、仮想通貨業界における多数の詐欺師を初めて特定したものである。ウォッシュ取引は金融市場では長らく禁止されており、仮想通貨も例外ではない。これらの事件は、革新的な捜査の結果を示している」と述べた。私たちは、仮想通貨業界を含め、詐欺行為を積極的に追及していきます。」
"Cryptocurrency will soon be regulated; it's just a matter of time. Regulation will help eliminate its gambling stigma," commented Ki Young Ju, founder of CryptoQuant, regarding this lawsuit event.
「仮想通貨はまもなく規制されるだろうが、それは時間の問題だ。規制はギャンブルの汚名を取り除くのに役立つだろう」とクリプトクアントの創設者キ・ヨンジュ氏はこの訴訟事件に関してコメントした。
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