미국 규제 당국, 여러 시장 조성자에게 비용을 청구하고 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압류하기 위해 협력

뉴욕 증권 거래소의 "전문가"와 홍콩 증권 거래소의 "시장 조성자"는 중요한 유동성 공급자로 인식됩니다.

The New York Stock Exchange's "specialists" and the Hong Kong Stock Exchange's "market makers" are both recognized as important liquidity providers in the market, having considerable influence on market prices, especially in the crypto space where they hold the "power of life and death" over altcoins. Recently, U.S. regulators have teamed up to lure several market makers through sting operations, bringing charges of market manipulation and fraud.

뉴욕증권거래소의 '전문가'와 홍콩증권거래소의 '마켓메이커'는 둘 다 시장의 중요한 유동성 공급자로 인정받고 있으며, 특히 그들이 '생명력과 생명력'을 쥐고 있는 암호화폐 공간에서 시장 가격에 상당한 영향력을 갖고 있습니다. 알트코인에 대한 죽음'. 최근 미국 규제 당국은 시장 조작 및 사기 혐의를 제기하면서 함정 작전을 통해 여러 시장 조성자를 유인하기 위해 협력했습니다.

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Department of Justice (DOJ) announced joint charges on October 9 against eighteen individuals and entities for large-scale fraud and manipulation in the crypto market, including Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global, and Saitama.

미국 증권거래위원회(SEC), 연방수사국(FBI), 법무부(DOJ)는 10월 9일 암호화폐 시장에서 대규모 사기 및 조작 혐의로 개인 및 단체 18명을 공동 기소했다고 발표했습니다. Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global, Saitama 등이 있습니다.

According to court documents, these institutions secretly provided wash trading services to crypto projects, exaggerating trading volumes to create a false impression of trading activity and attracting investors to sell tokens at inflated prices. Among them, Gotbit is a market maker heavily involved in the MEME sector, participating in MEME projects such as BONK, ANALOS, DUKO, PENG, and SOLAMA. However, due to multiple collaborative projects being rug pulls, Gotbit has also faced scrutiny. In fact, Gotbit's founder, Alexey Andryunin, stated in an interview with Coindesk that the platform used market manipulation as a means of livelihood and described how it developed code to artificially inflate crypto trading volumes while avoiding detection. In that report, Andryunin claimed that Gotbit's market-making services could boost a token's "trading volume" to levels sufficient for listing on CoinMarketCap, even ranking between 300 and 500. However, Andryunin also admitted, "Gotbit's business is not registered in any jurisdiction and is not entirely ethical; doing what we do now on Nasdaq would constitute financial crime." Currently, Andryunin is charged with wire fraud, conspiracy to manipulate the market, wire fraud, and conspiracy to launder money.

법원 문서에 따르면, 이들 기관은 암호화폐 프로젝트에 비밀리에 워시 트레이딩 서비스를 제공하고, 거래량을 과장하여 거래 활동에 대한 잘못된 인상을 주고, 투자자들이 부풀려진 가격에 토큰을 판매하도록 유도했습니다. 그 중 Gotbit은 BONK, ANALOS, DUKO, PENG, SOLAMA 등 MEME 프로젝트에 참여하는 등 MEME 분야에 깊이 관여하는 마켓 메이커입니다. 그러나 여러 공동 프로젝트가 부진했기 때문에 Gotbit도 조사에 직면했습니다. 실제로 Gotbit의 창립자 Alexey Andryunin은 Coindesk와의 인터뷰에서 플랫폼이 시장 조작을 생계 수단으로 사용했으며 탐지를 피하면서 암호화폐 거래량을 인위적으로 부풀리는 코드를 개발한 방법을 설명했습니다. 해당 보고서에서 Andryunin은 Gotbit의 시장 조성 서비스가 토큰의 "거래량"을 CoinMarketCap에 상장하기에 충분한 수준, 심지어 300~500위까지 올릴 수 있다고 주장했습니다. 그러나 Andryunin은 또한 "Gotbit의 사업은 어떤 관할권에도 등록되어 있지 않습니다. 그리고 완전히 윤리적이지는 않습니다. 나스닥에서 지금 우리가 하는 일을 하면 금융 범죄가 될 것입니다." 현재 안류닌은 전신사기, 시장조작음모, 전신사기, 자금세탁음모 등의 혐의로 기소됐다.

The largest manipulator among them was Saitama, which once reached a market value of several billion dollars, with the project's leadership actively manipulating the market through various false public statements and secretly selling to gain tens of millions of dollars in profits. Saitama's market manipulation activities began in 2021 when the project created the illusion of large purchases and new holders by making small purchases of tokens through multiple crypto wallets, stimulating investor buying, and subsequently hired ZM Quant and Gotbit for wash trading on exchanges.

그 중 가장 큰 조작자는 한때 수십억 달러의 시장 가치를 달성한 사이타마였으며, 프로젝트의 리더십은 수천만 달러의 이익을 얻기 위해 다양한 허위 공개 진술을 통해 시장을 적극적으로 조작하고 비밀리에 판매했습니다. 사이타마의 시장 조작 활동은 2021년에 시작되었습니다. 이 프로젝트는 여러 암호화폐 지갑을 통해 토큰을 소액 구매하여 대규모 구매 및 신규 보유자의 환상을 만들어 투자자 구매를 자극한 후 거래소에서 워시 트레이딩을 위해 ZM Quant 및 Gotbit을 고용했습니다.

ZM Quant claims to be a trading bot that can "create trading volume," providing market manipulation services for Saitama and NexFundAI. The lawsuit reveals that ZM Quant discussed these illegal services with clients through Telegram messages and video conferences, such as how to "possibly trade ten or twenty times" per minute to increase trading volume and raise prices, as well as how to use multiple trading wallets to avoid overly false trades.

ZM Quant는 Saitama 및 NexFundAI에 시장 조작 서비스를 제공하면서 "거래량을 창출"할 수 있는 거래 봇이라고 주장합니다. 소송에서는 ZM Quant가 거래량을 늘리고 가격을 높이기 위해 분당 "10~20회 거래 가능"한 방법과 여러 거래 지갑을 사용하는 방법 등 텔레그램 메시지와 화상 회의를 통해 고객과 이러한 불법 서비스에 대해 논의한 것으로 드러났습니다. 지나치게 허위 거래를 피하기 위해.

CLS is also charged with wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud. CLS allowed each client's cryptocurrency to conduct millions of dollars in false trades daily, enabling these tokens to bypass exchange listing fees and inflate sales.

CLS는 전신사기, 시장조작 공모, 전신사기 혐의도 받고 있다. CLS는 각 고객의 암호화폐가 매일 수백만 달러에 달하는 허위 거래를 수행할 수 있도록 허용하여 이러한 토큰이 거래소 상장 수수료를 우회하고 판매를 부풀릴 수 있도록 했습니다.

The enforcement action against these crypto market makers was primarily driven by a sting operation from the FBI. Notably, the FBI created a token named NexFundAI on Ethereum and a crypto company called NexFundAI, using the identity of the company and the token to meet with market makers to discuss cooperation, including ZM Quant, CLS Global, and MyTrade, all of whom agreed to assist in manipulating the token.

이러한 암호화폐 시장 제작자에 대한 집행 조치는 주로 FBI의 함정 작전에 의해 주도되었습니다. 특히 FBI는 이더리움과 암호화폐 회사인 NexFundAI에서 NexFundAI라는 토큰을 만들어 회사의 아이덴티티와 토큰을 활용해 ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 시장 조성자들과 만나 협력을 논의했는데 모두 동의했습니다. 토큰 조작을 지원합니다.

Although the token had been traded, the FBI also monitored it to reduce the risk of retail investors purchasing it. On-chain information shows that the token's trading function was shut down 21 days ago.

토큰이 거래되었지만 FBI는 소매 투자자가 토큰을 구매할 위험을 줄이기 위해 토큰을 모니터링하기도 했습니다. 온체인 정보에 따르면 토큰의 거래 기능이 21일 전에 종료된 것으로 나타났습니다.

However, regarding the "sting token" issued by the FBI, Abstract Chain contributor @0xCygaar pointed out on X platform that the FBI allegedly violated the MIT License when issuing the NexFundAI token, which may constitute copyright infringement. The FBI directly copied several library files from OpenZeppelin in its smart contract but failed to attach the required license declaration in the code. According to the MIT License, all copies or significant portions of the software must include the license declaration.

그러나 FBI가 발행한 "스팅 토큰"과 관련하여 Abstract Chain 기여자 @0xCygaar는 X 플랫폼에서 FBI가 NexFundAI 토큰을 발행할 때 MIT 라이센스를 위반했다고 주장했으며 이는 저작권 침해에 해당할 수 있다고 지적했습니다. FBI는 OpenZeppelin의 여러 라이브러리 파일을 스마트 계약에 직접 복사했지만 코드에 필요한 라이선스 선언을 첨부하지 못했습니다. MIT 라이선스에 따르면, 소프트웨어의 모든 사본이나 중요한 부분에는 라이선스 선언이 포함되어야 합니다.

As for this investigation, U.S. Acting Attorney Joshua Levy stated, "This investigation is the first to identify numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been prohibited in financial markets, and cryptocurrency is no exception. These cases demonstrate the result of innovative technology meeting century-old scams—inflated sales. We will actively pursue fraudulent activities, including within the crypto industry."

이번 조사에 대해 미국 변호사 대행 조슈아 레비(Joshua Levy)는 “이번 조사는 암호화폐 업계에서 수많은 사기꾼을 확인한 최초의 사례”라며 “금융시장에서 워시 트레이드는 오랫동안 금지됐고, 암호화폐도 예외는 아니다”라고 말했다. 우리는 암호화폐 업계를 포함하여 사기 행위를 적극적으로 추구할 것입니다."

"Cryptocurrency will soon be regulated; it's just a matter of time. Regulation will help eliminate its gambling stigma," commented Ki Young Ju, founder of CryptoQuant, regarding this lawsuit event.

CryptoQuant의 설립자인 주기영 씨는 이번 소송 사건에 대해 "암호화폐는 곧 규제될 것입니다. 시간 문제일 뿐입니다. 규제는 도박이라는 오명을 없애는 데 도움이 될 것입니다"라고 말했습니다.