Les régulateurs américains s'associent pour accuser plusieurs teneurs de marché et saisir plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie

Les « experts » de la Bourse de New York et les « teneurs de marché » de la Bourse de Hong Kong sont reconnus comme d'importants fournisseurs de liquidités.

The New York Stock Exchange's "specialists" and the Hong Kong Stock Exchange's "market makers" are both recognized as important liquidity providers in the market, having considerable influence on market prices, especially in the crypto space where they hold the "power of life and death" over altcoins. Recently, U.S. regulators have teamed up to lure several market makers through sting operations, bringing charges of market manipulation and fraud.

Les « spécialistes » de la Bourse de New York et les « teneurs de marché » de la Bourse de Hong Kong sont tous deux reconnus comme d'importants fournisseurs de liquidités sur le marché, ayant une influence considérable sur les prix du marché, en particulier dans l'espace crypto où ils détiennent le « pouvoir de vie et de vie ». mort" sur les altcoins. Récemment, les régulateurs américains se sont associés pour attirer plusieurs teneurs de marché par le biais d'opérations d'infiltration, les accusant de manipulation de marché et de fraude.

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Department of Justice (DOJ) announced joint charges on October 9 against eighteen individuals and entities for large-scale fraud and manipulation in the crypto market, including Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global, and Saitama.

La Securities and Exchange Commission (SEC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) ont annoncé le 9 octobre des accusations conjointes contre dix-huit personnes et entités pour fraude et manipulation à grande échelle sur le marché de la cryptographie. dont Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global et Saitama.

According to court documents, these institutions secretly provided wash trading services to crypto projects, exaggerating trading volumes to create a false impression of trading activity and attracting investors to sell tokens at inflated prices. Among them, Gotbit is a market maker heavily involved in the MEME sector, participating in MEME projects such as BONK, ANALOS, DUKO, PENG, and SOLAMA. However, due to multiple collaborative projects being rug pulls, Gotbit has also faced scrutiny. In fact, Gotbit's founder, Alexey Andryunin, stated in an interview with Coindesk that the platform used market manipulation as a means of livelihood and described how it developed code to artificially inflate crypto trading volumes while avoiding detection. In that report, Andryunin claimed that Gotbit's market-making services could boost a token's "trading volume" to levels sufficient for listing on CoinMarketCap, even ranking between 300 and 500. However, Andryunin also admitted, "Gotbit's business is not registered in any jurisdiction and is not entirely ethical; doing what we do now on Nasdaq would constitute financial crime." Currently, Andryunin is charged with wire fraud, conspiracy to manipulate the market, wire fraud, and conspiracy to launder money.

Selon des documents judiciaires, ces institutions ont secrètement fourni des services de trading fictif aux projets de cryptographie, exagérant les volumes de transactions pour créer une fausse impression d'activité commerciale et incitant les investisseurs à vendre des jetons à des prix gonflés. Parmi eux, Gotbit est un teneur de marché fortement impliqué dans le secteur MEME, participant à des projets MEME tels que BONK, ANALOS, DUKO, PENG et SOLAMA. Cependant, en raison de plusieurs projets collaboratifs en cours de tirage, Gotbit a également fait l'objet d'un examen minutieux. En fait, le fondateur de Gotbit, Alexey Andryunin, a déclaré dans une interview avec Coindesk que la plateforme utilisait la manipulation du marché comme moyen de subsistance et a décrit comment elle avait développé un code pour gonfler artificiellement les volumes de trading de crypto tout en évitant d'être détecté. Dans ce rapport, Andryunin affirmait que les services de tenue de marché de Gotbit pourraient augmenter le « volume des transactions » d'un jeton à des niveaux suffisants pour être coté sur CoinMarketCap, même entre 300 et 500. Cependant, Andryunin a également admis : « L'activité de Gotbit n'est enregistrée dans aucune juridiction. et ce n'est pas tout à fait éthique ; faire ce que nous faisons actuellement sur le Nasdaq constituerait un crime financier. » Actuellement, Andryunin est accusé de fraude électronique, de complot en vue de manipuler le marché, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.

The largest manipulator among them was Saitama, which once reached a market value of several billion dollars, with the project's leadership actively manipulating the market through various false public statements and secretly selling to gain tens of millions of dollars in profits. Saitama's market manipulation activities began in 2021 when the project created the illusion of large purchases and new holders by making small purchases of tokens through multiple crypto wallets, stimulating investor buying, and subsequently hired ZM Quant and Gotbit for wash trading on exchanges.

Le plus grand manipulateur d'entre eux était Saitama, qui atteignait autrefois une valeur marchande de plusieurs milliards de dollars, les dirigeants du projet manipulant activement le marché à travers diverses fausses déclarations publiques et vendant secrètement pour gagner des dizaines de millions de dollars de bénéfices. Les activités de manipulation de marché de Saitama ont commencé en 2021 lorsque le projet a créé l'illusion d'achats importants et de nouveaux détenteurs en effectuant de petits achats de jetons via plusieurs portefeuilles cryptographiques, stimulant les achats des investisseurs, puis en embauchant ZM Quant et Gotbit pour des transactions fictives sur les bourses.

ZM Quant claims to be a trading bot that can "create trading volume," providing market manipulation services for Saitama and NexFundAI. The lawsuit reveals that ZM Quant discussed these illegal services with clients through Telegram messages and video conferences, such as how to "possibly trade ten or twenty times" per minute to increase trading volume and raise prices, as well as how to use multiple trading wallets to avoid overly false trades.

ZM Quant prétend être un robot de trading capable de « créer du volume de transactions », fournissant des services de manipulation de marché pour Saitama et NexFundAI. Le procès révèle que ZM Quant a discuté de ces services illégaux avec ses clients via des messages Telegram et des vidéoconférences, tels que la manière de « éventuellement négocier dix ou vingt fois » par minute pour augmenter le volume des transactions et augmenter les prix, ainsi que la façon d'utiliser plusieurs portefeuilles de trading. pour éviter les transactions trop fausses.

CLS is also charged with wire fraud and conspiracy to manipulate the market and wire fraud. CLS allowed each client's cryptocurrency to conduct millions of dollars in false trades daily, enabling these tokens to bypass exchange listing fees and inflate sales.

CLS est également accusé de fraude électronique et de complot en vue de manipuler le marché et de fraude électronique. CLS a permis à la crypto-monnaie de chaque client d'effectuer quotidiennement des millions de dollars en fausses transactions, permettant à ces jetons de contourner les frais de cotation en bourse et de gonfler les ventes.

The enforcement action against these crypto market makers was primarily driven by a sting operation from the FBI. Notably, the FBI created a token named NexFundAI on Ethereum and a crypto company called NexFundAI, using the identity of the company and the token to meet with market makers to discuss cooperation, including ZM Quant, CLS Global, and MyTrade, all of whom agreed to assist in manipulating the token.

Les mesures coercitives contre ces teneurs de marché de cryptographie ont été principalement motivées par une opération d’infiltration du FBI. Notamment, le FBI a créé un jeton nommé NexFundAI sur Ethereum et une société de cryptographie appelée NexFundAI, en utilisant l'identité de la société et le jeton pour rencontrer des teneurs de marché afin de discuter de coopération, notamment ZM Quant, CLS Global et MyTrade, qui ont tous accepté. pour aider à manipuler le jeton.

Although the token had been traded, the FBI also monitored it to reduce the risk of retail investors purchasing it. On-chain information shows that the token's trading function was shut down 21 days ago.

Bien que le jeton ait été échangé, le FBI l'a également surveillé pour réduire le risque que les investisseurs particuliers l'achètent. Les informations en chaîne montrent que la fonction de trading du jeton a été fermée il y a 21 jours.

However, regarding the "sting token" issued by the FBI, Abstract Chain contributor @0xCygaar pointed out on X platform that the FBI allegedly violated the MIT License when issuing the NexFundAI token, which may constitute copyright infringement. The FBI directly copied several library files from OpenZeppelin in its smart contract but failed to attach the required license declaration in the code. According to the MIT License, all copies or significant portions of the software must include the license declaration.

Cependant, concernant le « jeton de piqûre » émis par le FBI, le contributeur de Abstract Chain @0xCygaar a souligné sur la plateforme X que le FBI aurait violé la licence MIT lors de l'émission du jeton NexFundAI, ce qui peut constituer une violation du droit d'auteur. Le FBI a directement copié plusieurs fichiers de bibliothèque d'OpenZeppelin dans son contrat intelligent, mais n'a pas réussi à joindre la déclaration de licence requise dans le code. Selon la licence MIT, toutes les copies ou parties importantes du logiciel doivent inclure la déclaration de licence.

As for this investigation, U.S. Acting Attorney Joshua Levy stated, "This investigation is the first to identify numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been prohibited in financial markets, and cryptocurrency is no exception. These cases demonstrate the result of innovative technology meeting century-old scams—inflated sales. We will actively pursue fraudulent activities, including within the crypto industry."

Quant à cette enquête, le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré : « Cette enquête est la première à identifier de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le trading fictif est interdit depuis longtemps sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. la technologie répond à des escroqueries vieilles d’un siècle et à des ventes gonflées. Nous poursuivrons activement les activités frauduleuses, y compris au sein de l’industrie de la cryptographie.

"Cryptocurrency will soon be regulated; it's just a matter of time. Regulation will help eliminate its gambling stigma," commented Ki Young Ju, founder of CryptoQuant, regarding this lawsuit event.

"La crypto-monnaie sera bientôt réglementée ; ce n'est qu'une question de temps. La réglementation contribuera à éliminer la stigmatisation du jeu", a commenté Ki Young Ju, fondateur de CryptoQuant, à propos de ce procès.