Paytm、Razorpay、Payu Under Ed Lens in 2,200 crore Crypto Scam

執行局（ED）は、Paytm、Razorpay、Payu、およびEaseBuzzを含む8つの支払いゲートウェイを調査しています。レポートは、Rs前後を示しています。 20州で2,200クロールが育てられ、暗号通貨詐欺に関与する10人の中国国民にリンクされていました。

The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen nearly Rs. 500 crores in a major crypto scam, leading to a decline in Paytm's stock price on Friday.

執行局（ED）は、ほぼRsを凍結したと伝えられています。主要な暗号詐欺で500クロールで、金曜日にPAYTMの株価が低下しました。

According to sources, the ED is investigating eight payment gateways, including Paytm, RazorPay, PayU, and Easebuzz, in connection with the scam. The funds were allegedly raised across 20 states and linked to 10 Chinese nationals.

情報筋によると、EDは、詐欺に関連して、Paytm、Razorpay、Payu、およびEaseBuzzを含む8つの支払いゲートウェイを調査しています。資金は20州で調達され、10人の中国国民に関連していると言われています。

The ED has frozen around Rs. 500 crore in virtual accounts linked to the scam over the past two years. The scam was reportedly operated by Chinese nationals (from India) behind the HPZ Token, one of India's largest crypto frauds, as initially reported by The Times of India.

EDはRs周辺で凍結しています。過去2年間にわたって詐欺にリンクされている仮想アカウントの500クロール。この詐欺は、インドのタイムズが当初報告したように、インド最大の暗号詐欺の1つであるHPZトークンの背後にある中国国民（インドから）によって運営されていると伝えられています。

The scam was a nationwide operation, allegedly raising over Rs. 2,200 crores from people across 20 states. Victims were offered opportunities to invest in cryptocurrency mining, including bitcoin, through the mobile app HPZ Token.

詐欺は全国的な事業であり、Rsを超えて上昇したと言われています。 20州の人々からの2,200クロール。犠牲者は、モバイルアプリHPZトークンを通じて、ビットコインを含む暗号通貨採掘に投資する機会を提供されました。

The proceeds from these illegal activities were transferred overseas, with part of the funds being frozen within the payment gateways before being sent to beneficiaries.

これらの違法行為からの収益は海外に譲渡され、受益者に送られる前に、ファンドの一部が支払いゲートウェイ内で凍結されました。

The scam became evident during the processing of bulk payments. The funds remained with the payment gateways for one or two days, during which the ED froze ~Rs. 500 crore, as reported.

詐欺は、バルク支払いの処理中に明らかになりました。資金は1〜2日間支払いゲートウェイに残り、その間にエドが凍結しました。報告されているように、500クロール。

A PMLA court in Nagaland on 22nd January declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he failed to appear before the agency. The ED has filed a chargesheet accusing 298 individuals of being involved in the scam.

1月22日にナガランドのPMLA裁判所は、代理店の前に出頭しなかった後、逃亡者の経済犯罪者であるデリーの居住者であるブーペシュ・アロラを宣言しました。 EDは、298人の個人が詐欺に関与していると非難する充電シートを提出しました。

The ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways have generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.

EDは現在、マネートレイルを調査しており、ゲートウェイが疑わしいトランザクションレポート（STR）を生成し、RBIに警告しているかどうかを確認しています。

Financial institutions are required to submit STRs periodically to the RBI, which then forwards them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for further investigation by relevant agencies.

金融機関は、RBIに定期的にSTRを提出する必要があります。RBIは、関連する機関によるさらなる調査のために金融情報ユニット（FIU）に転送されます。

PayU had the largest amount frozen in virtual accounts, with Rs. 130 crores of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam. This was followed by Rs. 33.4 crore with Easebuzz, Rs. 18 crore with Razorpay, Rs. 10.6 crore with CashFree, and Rs. 2.8 crore with Paytm, as per the report.

Payuには、Rsを持つ仮想アカウントで最大の量が凍結されていました。 HPZトークン詐欺に関連する「犯罪収益」の疑いのある130クロール。これに続いてRsが続きました。 33.4クロールが簡単な範囲、rs。 Razorpay、Rs。キャッシュフリーと10.6クロール、およびRs。レポートによると、Paytmで2.8クロール。

Other payment gateways involved in the investigation include WunderBaked, AgreePay, and SpeedPay.

調査に関与するその他の支払いゲートウェイには、Wunderbaked、Asmepay、およびSpeedPayが含まれます。

The report also revealed that over 50 companies were registered in Delhi, operating 84 bank accounts, while 26 firms in Karnataka had 37 bank accounts. Additionally, 19 companies were based in Haryana, and 11 in Uttar Pradesh, along with operations in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and West Bengal.

報告書はまた、50を超える企業がデリーに登録され、84の銀行口座を運営し、カルナタカ州の26の企業が37の銀行口座を持っていることを明らかにしました。さらに、マハラシュトラ、グジャラート、アンドラプラデシュ、テランガナ、タミルナードゥ、西ベンガルでの事業とともに、19社がハリヤナ州に拠点を置き、ウッタルプラデーシュ州に11社が拠点を置いていました。

One 97 Communications reported a decline in revenue from operations, experiencing a year-on-year decrease of nearly 36 percent, falling from Rs. 2,850 crores in Q3 FY24 to Rs. 1,828 crores in Q3 FY25.

ある97のコミュニケーションは、事業による収益の減少を報告し、前年比で約36％の減少を経験し、Rsから減少しました。第3四半期からRsの2,850クロ。第3四半期の1,828クロール。

In contrast, during the same period, the company's net loss declined from a loss of Rs. 222 crores to a loss of Rs. 208 crores.

対照的に、同じ期間に、会社の純損失はRsの損失から減少しました。 Rsの損失から222クロール。 208クロール。

The stock has delivered positive returns of nearly 10 percent in one year, as well as around 82 percent returns in the last six months. The shares of One 97 Communications or Paytm have given negative returns of about 16 percent in the last one month.

この株式は、1年間で10％近くの肯定的なリターンをもたらし、過去6か月で約82％のリターンをもたらしました。 1つの97通信またはPAYTMの株式は、過去1か月間に約16％のマイナスリターンを与えています。

Incorporated in 2000, One 97 Communications (Paytm) Limited is one of India's leading payment solutions providers in India with a digital ecosystem offering consumers and merchants a wide range of services including comprehensive payment solutions, payment facilitator services, facilitation of consumer and merchant lending, wealth management, insurance broking services, and more.

2000年に設立されたOne 97 Communications（PAYTM）Limitedは、インドのインドをリードする支払いソリューションプロバイダーの1つであり、消費者と商人が包括的な支払いソリューション、支払いファシリテーターサービス、消費者および商人の融資の促進など、幅広いサービスを提供しています。資産管理、保険ブローキングサービスなど。