Paytm, Razorpay, PayU sous l'objectif ED dans une arnaque cryptographique de Rs 2 200 Crore

La Direction de l'application des lois (ED) enquête sur huit passerelles de paiement, dont Paytm, RazorPay, PayU et Easebuzz. Les rapports indiquent qu'environ Rs. 2 200 crores ont été collectés dans 20 États et étaient liés à 10 ressortissants chinois impliqués dans une arnaque à la cryptomonnaie.

The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen nearly Rs. 500 crores in a major crypto scam, leading to a decline in Paytm's stock price on Friday.

La Direction de l'application des lois (ED) aurait gelé près de Rs. 1 000 000. 500 crores dans une arnaque cryptographique majeure, entraînant une baisse du cours de l'action Paytm vendredi.

According to sources, the ED is investigating eight payment gateways, including Paytm, RazorPay, PayU, and Easebuzz, in connection with the scam. The funds were allegedly raised across 20 states and linked to 10 Chinese nationals.

Selon des sources, l'ED enquête sur huit passerelles de paiement, dont Paytm, RazorPay, PayU et Easebuzz, en lien avec l'arnaque. Les fonds auraient été collectés dans 20 États et liés à 10 ressortissants chinois.

The ED has frozen around Rs. 500 crore in virtual accounts linked to the scam over the past two years. The scam was reportedly operated by Chinese nationals (from India) behind the HPZ Token, one of India's largest crypto frauds, as initially reported by The Times of India.

L'ED a gelé autour de Rs. 1 000. 500 crore de comptes virtuels liés à l'arnaque au cours des deux dernières années. L'arnaque aurait été opérée par des ressortissants chinois (d'Inde) derrière le jeton HPZ, l'une des plus grandes fraudes cryptographiques en Inde, comme l'a initialement rapporté le Times of India.

The scam was a nationwide operation, allegedly raising over Rs. 2,200 crores from people across 20 states. Victims were offered opportunities to invest in cryptocurrency mining, including bitcoin, through the mobile app HPZ Token.

L'arnaque était une opération à l'échelle nationale, qui aurait permis de récolter plus de Rs. 2 200 crores provenant de personnes réparties dans 20 États. Les victimes se sont vu offrir la possibilité d’investir dans l’extraction de crypto-monnaie, y compris le bitcoin, via l’application mobile HPZ Token.

The proceeds from these illegal activities were transferred overseas, with part of the funds being frozen within the payment gateways before being sent to beneficiaries.

Les produits de ces activités illégales ont été transférés à l’étranger, une partie des fonds étant gelée au sein des passerelles de paiement avant d’être envoyée aux bénéficiaires.

The scam became evident during the processing of bulk payments. The funds remained with the payment gateways for one or two days, during which the ED froze ~Rs. 500 crore, as reported.

L’arnaque est devenue évidente lors du traitement des paiements groupés. Les fonds sont restés sur les passerelles de paiement pendant un ou deux jours, pendant lesquels l'ED a gelé ~Rs. 500 crores, comme indiqué.

A PMLA court in Nagaland on 22nd January declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he failed to appear before the agency. The ED has filed a chargesheet accusing 298 individuals of being involved in the scam.

Un tribunal de la PMLA du Nagaland a déclaré le 22 janvier un résident de Delhi, Bhupesh Arora, délinquant économique en fuite après ne pas s'être présenté devant l'agence. L'ED a déposé un acte d'accusation accusant 298 personnes d'être impliquées dans l'escroquerie.

The ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways have generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.

L'ED enquête actuellement sur la piste de l'argent et vérifie si les passerelles ont généré des déclarations de transactions suspectes (STR) et alerté la RBI.

Financial institutions are required to submit STRs periodically to the RBI, which then forwards them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for further investigation by relevant agencies.

Les institutions financières sont tenues de soumettre périodiquement des déclarations de soupçon à la RBI, qui les transmet ensuite à la Cellule de renseignement financier (CRF) pour une enquête plus approfondie par les agences compétentes.

PayU had the largest amount frozen in virtual accounts, with Rs. 130 crores of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam. This was followed by Rs. 33.4 crore with Easebuzz, Rs. 18 crore with Razorpay, Rs. 10.6 crore with CashFree, and Rs. 2.8 crore with Paytm, as per the report.

PayU avait le plus gros montant gelé dans les comptes virtuels, avec Rs. 130 crores de « produits du crime » présumés liés à l’escroquerie HPZ Token. Cela a été suivi par Rs. 33,4 crores avec Easebuzz, Rs. 9,999. 18 crore avec Razorpay, Rs. 9,999 10,6 crore avec CashFree et Rs. 9,999. 2,8 crore avec Paytm, selon le rapport.

Other payment gateways involved in the investigation include WunderBaked, AgreePay, and SpeedPay.

Les autres passerelles de paiement impliquées dans l'enquête incluent WunderBaked, AgreePay et SpeedPay.

The report also revealed that over 50 companies were registered in Delhi, operating 84 bank accounts, while 26 firms in Karnataka had 37 bank accounts. Additionally, 19 companies were based in Haryana, and 11 in Uttar Pradesh, along with operations in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and West Bengal.

Le rapport révèle également que plus de 50 entreprises étaient enregistrées à Delhi, exploitant 84 comptes bancaires, tandis que 26 entreprises du Karnataka possédaient 37 comptes bancaires. De plus, 19 sociétés étaient basées dans l'Haryana et 11 dans l'Uttar Pradesh, ainsi que dans le Maharashtra, le Gujarat, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Tamil Nadu et le Bengale occidental.

One 97 Communications reported a decline in revenue from operations, experiencing a year-on-year decrease of nearly 36 percent, falling from Rs. 2,850 crores in Q3 FY24 to Rs. 1,828 crores in Q3 FY25.

One 97 Communications a signalé une baisse des revenus d'exploitation, connaissant une baisse d'une année sur l'autre de près de 36 %, passant de Rs. 2 850 crores au troisième trimestre de l’exercice 24 à Rs. 1 828 crores au troisième trimestre de l’exercice 25.

In contrast, during the same period, the company's net loss declined from a loss of Rs. 222 crores to a loss of Rs. 208 crores.

En revanche, au cours de la même période, la perte nette de l’entreprise a diminué, passant d’une perte de Rs. 222 crores pour une perte de Rs. 208 millions de dollars.

The stock has delivered positive returns of nearly 10 percent in one year, as well as around 82 percent returns in the last six months. The shares of One 97 Communications or Paytm have given negative returns of about 16 percent in the last one month.

Le titre a généré des rendements positifs de près de 10 pour cent en un an, ainsi qu'environ 82 pour cent au cours des six derniers mois. Les actions de One 97 Communications ou Paytm ont généré des rendements négatifs d'environ 16 pour cent au cours du dernier mois.

Incorporated in 2000, One 97 Communications (Paytm) Limited is one of India's leading payment solutions providers in India with a digital ecosystem offering consumers and merchants a wide range of services including comprehensive payment solutions, payment facilitator services, facilitation of consumer and merchant lending, wealth management, insurance broking services, and more.

Constituée en 2000, One 97 Communications (Paytm) Limited est l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement en Inde, avec un écosystème numérique offrant aux consommateurs et aux commerçants une large gamme de services, notamment des solutions de paiement complètes, des services de facilitation de paiement, la facilitation des prêts aux consommateurs et aux commerçants, gestion de patrimoine, services de courtage d'assurance, etc.