Paytm, Razorpay, PayU unter ED-Objektiv in einem Krypto-Betrug im Wert von 2.200 Crore Rs

Das Enforcement Directorate (ED) untersucht acht Zahlungsgateways, darunter Paytm, RazorPay, PayU und Easebuzz. Berichten zufolge liegen rund Rs. 2.200 Crores wurden in 20 Bundesstaaten gesammelt und mit 10 chinesischen Staatsangehörigen in Verbindung gebracht, die an einem Kryptowährungsbetrug beteiligt waren.

The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen nearly Rs. 500 crores in a major crypto scam, leading to a decline in Paytm's stock price on Friday.

Berichten zufolge hat die Durchsetzungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) fast Rs eingefroren. 500 Crores bei einem großen Krypto-Betrug, der am Freitag zu einem Rückgang des Aktienkurses von Paytm führte.

According to sources, the ED is investigating eight payment gateways, including Paytm, RazorPay, PayU, and Easebuzz, in connection with the scam. The funds were allegedly raised across 20 states and linked to 10 Chinese nationals.

Quellen zufolge untersucht die ED im Zusammenhang mit dem Betrug acht Zahlungsgateways, darunter Paytm, RazorPay, PayU und Easebuzz. Die Gelder wurden angeblich in 20 Bundesstaaten gesammelt und waren mit zehn chinesischen Staatsangehörigen verbunden.

The ED has frozen around Rs. 500 crore in virtual accounts linked to the scam over the past two years. The scam was reportedly operated by Chinese nationals (from India) behind the HPZ Token, one of India's largest crypto frauds, as initially reported by The Times of India.

Der ED ist um Rs eingefroren. 500 crore auf virtuellen Konten, die in den letzten zwei Jahren mit dem Betrug in Verbindung standen. Der Betrug wurde Berichten zufolge von chinesischen Staatsangehörigen (aus Indien) hinter dem HPZ-Token betrieben, einem der größten Krypto-Betrugsfälle Indiens, wie The Times of India ursprünglich berichtete.

The scam was a nationwide operation, allegedly raising over Rs. 2,200 crores from people across 20 states. Victims were offered opportunities to invest in cryptocurrency mining, including bitcoin, through the mobile app HPZ Token.

Bei dem Betrug handelte es sich um eine landesweite Operation, bei der angeblich mehr als 100.000 Rupien gesammelt wurden. 2.200 crores von Menschen in 20 Bundesstaaten. Den Opfern wurden über die mobile App HPZ Token Möglichkeiten geboten, in das Mining von Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, zu investieren.

The proceeds from these illegal activities were transferred overseas, with part of the funds being frozen within the payment gateways before being sent to beneficiaries.

Die Erlöse aus diesen illegalen Aktivitäten wurden ins Ausland transferiert, wobei ein Teil der Gelder in den Zahlungsgateways eingefroren wurde, bevor sie an die Begünstigten weitergeleitet wurden.

The scam became evident during the processing of bulk payments. The funds remained with the payment gateways for one or two days, during which the ED froze ~Rs. 500 crore, as reported.

Offensichtlich wurde die Masche bei der Abwicklung von Massenzahlungen. Die Gelder verblieben ein oder zwei Tage lang bei den Zahlungsgateways, während dieser Zeit fror die ED ~Rs ein. 500 crore, wie berichtet.

A PMLA court in Nagaland on 22nd January declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he failed to appear before the agency. The ED has filed a chargesheet accusing 298 individuals of being involved in the scam.

Ein PMLA-Gericht in Nagaland erklärte am 22. Januar den in Delhi ansässigen Bhupesh Arora zum flüchtigen Wirtschaftsstraftäter, nachdem er nicht vor der Behörde erschienen war. Die ED hat eine Anklageschrift eingereicht, in der sie 298 Personen beschuldigt, an dem Betrug beteiligt gewesen zu sein.

The ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways have generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.

Die ED untersucht derzeit die Geldspur und prüft, ob die Gateways verdächtige Transaktionsberichte (STR) generiert und die RBI alarmiert haben.

Financial institutions are required to submit STRs periodically to the RBI, which then forwards them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for further investigation by relevant agencies.

Finanzinstitute müssen der RBI regelmäßig Verdachtsmeldungen übermitteln, die sie dann zur weiteren Untersuchung durch die zuständigen Behörden an die Financial Intelligence Unit (FIU) weiterleiten.

PayU had the largest amount frozen in virtual accounts, with Rs. 130 crores of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam. This was followed by Rs. 33.4 crore with Easebuzz, Rs. 18 crore with Razorpay, Rs. 10.6 crore with CashFree, and Rs. 2.8 crore with Paytm, as per the report.

PayU hatte den größten Betrag auf virtuellen Konten eingefroren, mit Rs. 130 crores der angeblichen „Erträge aus Straftaten“ im Zusammenhang mit dem HPZ-Token-Betrug. Es folgten Rs. 33,4 crore mit Easebuzz, Rs. 18 crore mit Razorpay, Rs. 10,6 crore mit CashFree und Rs. 2,8 crore mit Paytm, laut Bericht.

Other payment gateways involved in the investigation include WunderBaked, AgreePay, and SpeedPay.

Weitere an der Untersuchung beteiligte Zahlungsgateways sind WunderBaked, AgreePay und SpeedPay.

The report also revealed that over 50 companies were registered in Delhi, operating 84 bank accounts, while 26 firms in Karnataka had 37 bank accounts. Additionally, 19 companies were based in Haryana, and 11 in Uttar Pradesh, along with operations in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and West Bengal.

Der Bericht enthüllte auch, dass über 50 Unternehmen in Delhi registriert waren und 84 Bankkonten führten, während 26 Firmen in Karnataka über 37 Bankkonten verfügten. Darüber hinaus hatten 19 Unternehmen ihren Sitz in Haryana und 11 in Uttar Pradesh sowie Niederlassungen in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu und Westbengalen.

One 97 Communications reported a decline in revenue from operations, experiencing a year-on-year decrease of nearly 36 percent, falling from Rs. 2,850 crores in Q3 FY24 to Rs. 1,828 crores in Q3 FY25.

One 97 Communications meldete einen Rückgang der Einnahmen aus dem operativen Geschäft und verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang von fast 36 Prozent. 2.850 Crores im dritten Quartal des GJ24 auf Rs. 1.828 crores im dritten Quartal des GJ25.

In contrast, during the same period, the company's net loss declined from a loss of Rs. 222 crores to a loss of Rs. 208 crores.

Im Gegensatz dazu sank der Nettoverlust des Unternehmens im gleichen Zeitraum von einem Verlust von Rs. 222 crores zu einem Verlust von Rs. 208 crores.

The stock has delivered positive returns of nearly 10 percent in one year, as well as around 82 percent returns in the last six months. The shares of One 97 Communications or Paytm have given negative returns of about 16 percent in the last one month.

Die Aktie hat in einem Jahr eine positive Rendite von fast 10 Prozent und in den letzten sechs Monaten eine Rendite von rund 82 Prozent erzielt. Die Aktien von One 97 Communications oder Paytm haben im letzten Monat negative Renditen von rund 16 Prozent erzielt.

Incorporated in 2000, One 97 Communications (Paytm) Limited is one of India's leading payment solutions providers in India with a digital ecosystem offering consumers and merchants a wide range of services including comprehensive payment solutions, payment facilitator services, facilitation of consumer and merchant lending, wealth management, insurance broking services, and more.

One 97 Communications (Paytm) Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Zahlungslösungen in Indien mit einem digitalen Ökosystem, das Verbrauchern und Händlern eine breite Palette von Dienstleistungen bietet, darunter umfassende Zahlungslösungen, Zahlungsvermittlungsdienste, Erleichterung der Kreditvergabe an Verbraucher und Händler, Vermögensverwaltung, Versicherungsmaklerdienste und mehr.