Paytm, Razorpay, PayU Under ED Lens, Rs 2,200 Crore 암호화 사기

집행국(ED)은 Paytm, RazorPay, PayU 및 Easebuzz를 포함한 8개의 결제 게이트웨이를 조사하고 있습니다. 보고서에 따르면 약 Rs입니다. 20개 주에서 2,200억 달러가 모금되었으며 암호화폐 사기에 연루된 중국인 10명과 연결되었습니다.

The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen nearly Rs. 500 crores in a major crypto scam, leading to a decline in Paytm's stock price on Friday.

집행국(ED)은 거의 Rs를 동결한 것으로 알려졌습니다. 주요 암호화폐 사기로 5억 달러가 발생하여 금요일 Paytm의 주가가 하락했습니다.

According to sources, the ED is investigating eight payment gateways, including Paytm, RazorPay, PayU, and Easebuzz, in connection with the scam. The funds were allegedly raised across 20 states and linked to 10 Chinese nationals.

소식통에 따르면 ED는 사기와 관련해 Paytm, RazorPay, PayU, Easebuzz 등 8개 결제 게이트웨이를 조사하고 있습니다. 해당 자금은 20개 주에서 모금됐으며 중국인 10명과 연계된 것으로 알려졌다.

The ED has frozen around Rs. 500 crore in virtual accounts linked to the scam over the past two years. The scam was reportedly operated by Chinese nationals (from India) behind the HPZ Token, one of India's largest crypto frauds, as initially reported by The Times of India.

ED는 Rs 주위에서 동결되었습니다. 지난 2년간 사기에 연결된 가상계좌는 5억 달러. The Times of India가 처음 보도한 바와 같이 이 사기는 인도 최대의 암호화폐 사기 중 하나인 HPZ 토큰의 배후에 있는 인도 출신 중국인에 의해 운영된 것으로 알려졌습니다.

The scam was a nationwide operation, allegedly raising over Rs. 2,200 crores from people across 20 states. Victims were offered opportunities to invest in cryptocurrency mining, including bitcoin, through the mobile app HPZ Token.

사기는 전국적으로 이루어졌으며 Rs 이상을 모금 한 것으로 알려졌습니다. 20개 주에 걸쳐 사람들이 2,200억 달러를 기부했습니다. 피해자들은 모바일 앱 HPZ 토큰을 통해 비트코인을 포함한 암호화폐 채굴에 투자할 수 있는 기회를 제공받았습니다.

The proceeds from these illegal activities were transferred overseas, with part of the funds being frozen within the payment gateways before being sent to beneficiaries.

이러한 불법 활동으로 발생한 수익금은 해외로 이체되었으며, 일부 자금은 수혜자에게 송금되기 전에 지불 게이트웨이 내에서 동결되었습니다.

The scam became evident during the processing of bulk payments. The funds remained with the payment gateways for one or two days, during which the ED froze ~Rs. 500 crore, as reported.

사기는 대량 결제를 처리하는 과정에서 드러났습니다. 자금은 하루나 이틀 동안 지불 게이트웨이에 남아 있었고 그 동안 ED는 ~Rs를 동결했습니다. 보고된 대로 500억원.

A PMLA court in Nagaland on 22nd January declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he failed to appear before the agency. The ED has filed a chargesheet accusing 298 individuals of being involved in the scam.

1월 22일 나가랜드의 PMLA 법원은 델리 거주자 부페시 아로라(Bhupesh Arora)가 기관에 출두하지 못한 후 도망 경제 범죄자로 선고했습니다. ED는 298명이 사기에 연루됐다고 비난하는 고소장을 제출했습니다.

The ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways have generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.

ED는 현재 자금 추적을 조사하고 게이트웨이가 의심스러운 거래 보고서(STR)를 생성했는지 확인하고 RBI에 경고했습니다.

Financial institutions are required to submit STRs periodically to the RBI, which then forwards them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for further investigation by relevant agencies.

금융기관은 주기적으로 STR을 RBI에 제출해야 하며, RBI는 관련 기관의 추가 조사를 위해 이를 금융정보분석원(FIU)에 전달합니다.

PayU had the largest amount frozen in virtual accounts, with Rs. 130 crores of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam. This was followed by Rs. 33.4 crore with Easebuzz, Rs. 18 crore with Razorpay, Rs. 10.6 crore with CashFree, and Rs. 2.8 crore with Paytm, as per the report.

페이유(PayU)는 가상계좌 동결액이 5000만원으로 가장 많았다. HPZ 토큰 사기와 관련된 "범죄 수익"으로 추정되는 1억 3천만 달러. 그다음에는 Rs가 이어졌습니다. Easebuzz 포함 33.4 crore, Rs. Razorpay로 18 crore, Rs. CashFree로 10.6 crore, Rs. 보고서에 따르면 Paytm의 경우 28억 달러입니다.

Other payment gateways involved in the investigation include WunderBaked, AgreePay, and SpeedPay.

조사에 참여한 다른 결제 게이트웨이로는 WunderBaked, AgreePay 및 SpeedPay가 있습니다.

The report also revealed that over 50 companies were registered in Delhi, operating 84 bank accounts, while 26 firms in Karnataka had 37 bank accounts. Additionally, 19 companies were based in Haryana, and 11 in Uttar Pradesh, along with operations in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and West Bengal.

보고서는 또한 델리에 50개 이상의 회사가 등록되어 84개의 은행 계좌를 운영하고 있는 반면, 카르나타카의 26개 회사는 37개의 은행 계좌를 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 19개 회사가 Haryana에, 11개 회사가 Uttar Pradesh에 기반을 두고 있으며 Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu 및 West Bengal에서도 사업을 운영하고 있습니다.

One 97 Communications reported a decline in revenue from operations, experiencing a year-on-year decrease of nearly 36 percent, falling from Rs. 2,850 crores in Q3 FY24 to Rs. 1,828 crores in Q3 FY25.

One 97 Communications는 운영 수익이 전년 대비 거의 36% 감소하여 Rs에서 감소했다고 보고했습니다. 2024년 3분기 2,850억 루피 2025 회계연도 3분기에는 1,828억 달러입니다.

In contrast, during the same period, the company's net loss declined from a loss of Rs. 222 crores to a loss of Rs. 208 crores.

반면 같은 기간 당기순손실은 500억원 적자를 기록했다. 222억 원의 손실을 입었습니다. 208억.

The stock has delivered positive returns of nearly 10 percent in one year, as well as around 82 percent returns in the last six months. The shares of One 97 Communications or Paytm have given negative returns of about 16 percent in the last one month.

이 주식은 1년 동안 거의 10%의 긍정적인 수익을 올렸고, 지난 6개월 동안 약 82%의 수익을 올렸습니다. One 97 Communications 또는 Paytm의 주식은 지난 한 달 동안 약 16%의 마이너스 수익률을 기록했습니다.

Incorporated in 2000, One 97 Communications (Paytm) Limited is one of India's leading payment solutions providers in India with a digital ecosystem offering consumers and merchants a wide range of services including comprehensive payment solutions, payment facilitator services, facilitation of consumer and merchant lending, wealth management, insurance broking services, and more.

2000년에 설립된 One 97 Communications(Paytm) Limited는 소비자와 판매자에게 포괄적인 결제 솔루션, 결제 촉진 서비스, 소비자 및 가맹점 대출 촉진, 자산 관리, 보험 중개 서비스 등.