機関投資家は、デジタル資産を深く掘り下げています。しかし、より多くのお金が空間であるため、セキュリティのリスクが高まります

機関投資のためのチェーンおよびオフチェーン監査を理解することは、投資家が資産を保護し、規制を満たし、詐欺を避けるのに役立ちます。

The world of cryptocurrency has seen a massive influx of institutional investors, especially in 2025, marking a turning point in the integration of digital assets into the mainstream financial landscape. As this integration deepens, the importance of both on-chain and off-chain audits cannot be overstated.

暗号通貨の世界では、特に2025年に機関投資家が大幅に流入しており、デジタル資産の主流の金融環境への統合におけるターニングポイントを示しています。この統合が深まるにつれて、チェーン監査と鎖の両方の監査の両方の重要性を誇張することはできません。

These audits serve as a fundamental safeguard, ensuring that the institutions engaging in crypto investments are equipped to navigate the unique landscape of digital assets, protect their assets, and meet the regulatory requirements imposed upon them.

これらの監査は基本的な保護策として機能し、暗号投資に従事する機関が、デジタル資産のユニークな状況をナビゲートし、資産を保護し、それらに課される規制要件を満たすために備えていることを保証します。

Institutions, in comparison to individual investors, typically handle significantly larger sums of money. This difference in scale is crucial. While individual investors might be able to stomach a smaller-scale error in judgment, a single mistake by an institution could have devastating consequences, potentially wiping out billions of dollars in an instant.

機関は、個々の投資家と比較して、通常、かなり多くの金額を処理します。このスケールの違いは非常に重要です。個々の投資家は判断の小規模なエラーを我慢できるかもしれませんが、機関による単一の間違いは壊滅的な結果をもたらし、潜在的に数十億ドルを一瞬一掃する可能性があります。

Institutions are also subject to a higher level of scrutiny, especially in terms of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. This scrutiny is even more intense when an institution is operating in a less-regulated domain like crypto, making it imperative that they demonstrate adherence to the law.

また、機関は、特にマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）規制の遵守の観点から、より高いレベルの精査の対象となります。この精査は、機関が暗号のような規制されていないドメインで運営されている場合、さらに激しく、法律の順守を示すことが不可欠です。

The Structure of On-Chain and Off-Chain Audits

オンチェーンおよびオフチェーン監査の構造

On-chain audits concentrate on examining blockchain-based systems. They involve scanning transactions and smart contracts for any anomalies or signs of malicious activity. These audits are performed by professionals certified in cryptocurrency, such as the Certified Cryptocurrency Auditor™ (CCA), attesting to the solidity of the investment platforms and ensuring they adhere to the strictest compliance measures.

チェーン監査は、ブロックチェーンベースのシステムの調査に集中しています。それらには、悪意のある活動の兆候に対するスキャントランザクションとスマートコントラクトが含まれます。これらの監査は、認定された暗号通貨Auditor™（CCA）など、暗号通貨で認定された専門家によって実行され、投資プラットフォームの堅実さを証明し、最も厳格なコンプライアンス対策を遵守することを保証します。

Without these certifications and specialized knowledge, institutions could be exposing themselves to vulnerabilities that could be easily detected by a professional with the right expertise.

これらの認定と専門知識がなければ、機関は、適切な専門知識を持つ専門家が簡単に検出できる脆弱性に身をさらしている可能性があります。

In the realm of on-chain audits, the focus is on three key pillars:

オンチェーン監査の領域では、3つの重要な柱に焦点を当てています。

* **Security:** Detecting any vulnerabilities in smart contracts or instances of funds being stolen from wallets.

***セキュリティ：**スマートコントラクトの脆弱性または財布から盗まれている資金のインスタンスの検出。

* **Compliance:** Assessing whether the crypto company is adhering to AML regulations and other legal frameworks.

***コンプライアンス：** Crypto CompanyがAML規制やその他の法的枠組みを順守しているかどうかを評価します。

* **Trust:** Examining the reputation of the crypto firm and the level of confidence investors have in its activities.

***信頼：**暗号企業の評判と、投資家のレベルがその活動に及ぼすレベルを調べます。

The Importance of On-Chain Audits

オンチェーン監査の重要性

The need for on-chain audits is becoming increasingly urgent as North Korean hackers, in particular, have targeted crypto platforms with an alarming frequency. In 2024 alone, these hackers managed to steal $1.34 billion from crypto platforms, a figure that represents 61% of all the funds stolen from such platforms throughout the year.

北朝鮮のハッカー、特に驚くべき頻度の暗号プラットフォームをターゲットにしているため、オンチェーン監査の必要性はますます緊急になっています。 2024年だけでも、これらのハッカーはCryptoプラットフォームから13億4,000万ドルを盗むことができました。

A significant portion of these stolen funds were due to vulnerabilities in smart contracts, a factor that on-chain audits are uniquely positioned to highlight and rectify.

これらの盗まれた資金のかなりの部分は、スマートコントラクトの脆弱性によるものでした。これは、オンチェーン監査が強調と修正のために独自に位置するという要因です。

In contrast to on-chain audits which focus on blockchain-based systems, off-chain audits delve into systems external to the blockchain. This includes examining exchanges, the status of hot and cold wallets, and an institution’s internal security policies.

ブロックチェーンベースのシステムに焦点を当てたオンチェーン監査とは対照的に、オフチェーン監査はブロックチェーンの外部のシステムを掘り下げます。これには、交換の調査、ホットおよびコールドウォレットのステータス、および機関の内部セキュリティポリシーが含まれます。

Despite the growing awareness of on-chain security, these other areas are just as vulnerable, if not more so, than blockchain-based systems. For instance, a recent case involved Bitfinex being hacked, with the stolen Bitcoin taking years to track due to a lack of continuous monitoring and rapid reporting after the initial theft.

チェーン上のセキュリティに対する認識が高まっているにもかかわらず、これらの他の領域は、ブロックチェーンベースのシステムと同じように、そうではないにしても脆弱です。たとえば、最近のケースでは、Bitfinexがハッキングされており、盗まれたビットコインは、継続的な監視の欠如と最初の盗難後の迅速な報告のために何年も追跡しました。

Finally, after persistent efforts by chain analytics firm Chainalysis, in cooperation with Bitfinex and a professional services firm, a significant portion of the stolen funds were recovered.

最後に、Chain Analytics Firm Chainalysisによる継続的な努力の後、Bitfinexとプロフェッショナルサービス会社と協力して、盗まれた資金のかなりの部分が回収されました。

By 2025, the recovered Bitcoin from the Bitfinex hack alone amounted to approximately $3.6 billion, showcasing the potential scale of the losses that can be prevented with continuous off-chain auditing.

2025年までに、Bitfinexハックだけから回収されたビットコインは約36億ドルに達し、継続的な鎖監査で防止できる損失の潜在的なスケールを紹介しました。

The Role of Crypto Forensics

暗号法医学の役割

In both on-chain and off-chain audits, crypto forensics plays a crucial role. Using advanced analysis tools, crypto forensics can track suspicious activity, a capability that is becoming increasingly important as institutions, especially those in decentralized finance (DeFi), are engaging in new financial instruments and platforms.

チェーンおよびオフチェーン監査の両方で、Crypto Forensicsは重要な役割を果たします。高度な分析ツールを使用して、Crypto Forensicsは疑わしいアクティビティを追跡できます。これは、特に分散財務担当者（DEFI）が新しい金融商品やプラットフォームに従事しているため、ますます重要になっている能力です。

A striking example is the recent case of Celsius Network, a DeFi lending firm that went bankrupt in mid-2022. Before the collapse, executives at Celsius secretly moved over $300 million in Bitcoin to an exchange, intending to deceive investors and regulators with falsified reports.

印象的な例は、2022年半ばに破産したdefi貸付会社であるcelsius Networkの最近のケースです。崩壊の前に、celsiusの幹部は密かに3億ドル以上のビットコインを交換に移し、偽造された報告で投資家や規制当局を欺くつもりでした。

However, crypto forensic tools managed to expose these transactions, leading to criminal charges against the executives for siphoning funds from investors and lying to both customers and regulators. This case vividly illustrates how forensic audits can protect investors from fraud and deception, especially in the less-regulated realm of DeFi.

しかし、暗号法医学ツールはこれらの取引を暴露することができ、投資家からの資金を吸い上げ、顧客と規制当局の両方に嘘をつくための幹部に対する刑事告発につながりました。このケースは、特に規制されていないDefiの領域で、法医学監査が投資家を詐欺や欺ceptionから保護する方法を鮮明に示しています。

Institutions, especially in the West, are keenly aware of the need to balance transparency with customer privacy. This tension is particularly relevant in the context of anti-money laundering (AML) regulations.

特に西部の機関は、透明性と顧客のプライバシーのバランスをとる必要性を強く認識しています。この緊張は、アンチマネーロンダリング（AML）規制のコンテキストで特に関連しています。

Institutions need to be able to demonstrate compliance with these regulations, but they also value the privacy of their customers' financial data. To navigate this balance, a promising technology is Zero-Knowledge Proofs (ZKPs).

機関は、これらの規制の順守を実証できる必要がありますが、顧客の財務データのプライバシーも大切にしています。このバランスをナビゲートするために、有望な技術はゼロ知識証明（ZKPS）です。

ZKPs allow institutions to prove financial transactions meet AML standards without revealing any personal or private details about the customer or the nature of the

ZKPSにより、機関は、顧客や性質に関する個人的または個人的な詳細を明らかにすることなく、AMLの基準を満たすことができるようにすることを可能にします