Institutionelle Investoren sind tiefer in digitale Vermögenswerte. Aber mit mehr Geld im Weltraum wachsen die Sicherheitsrisiken

Das Verständnis von On-Chain- und Off-Chain-Audits für institutionelle Investitionen hilft den Anlegern, Vermögenswerte zu schützen, Vorschriften zu erfüllen und Betrug zu vermeiden.

The world of cryptocurrency has seen a massive influx of institutional investors, especially in 2025, marking a turning point in the integration of digital assets into the mainstream financial landscape. As this integration deepens, the importance of both on-chain and off-chain audits cannot be overstated.

Die Welt der Kryptowährung hat einen massiven Zustrom institutioneller Investoren, insbesondere im Jahr 2025, einen massiven Zustrom erlebt, der einen Wendepunkt in der Integration digitaler Vermögenswerte in die Mainstream -Finanzlandschaft markiert. Wenn sich diese Integration vertieft, kann die Bedeutung sowohl von On-Chain- als auch von Audits außerhalb des Ketten nicht überbewertet werden.

These audits serve as a fundamental safeguard, ensuring that the institutions engaging in crypto investments are equipped to navigate the unique landscape of digital assets, protect their assets, and meet the regulatory requirements imposed upon them.

Diese Audits dienen als grundlegender Schutz und stellen sicher, dass die Institutionen, die sich an Kryptoinvestitionen tätigen, ausgestattet sind, um die einzigartige Landschaft digitaler Vermögenswerte zu steuern, ihre Vermögenswerte zu schützen und die ihnen auferlegten regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Institutions, in comparison to individual investors, typically handle significantly larger sums of money. This difference in scale is crucial. While individual investors might be able to stomach a smaller-scale error in judgment, a single mistake by an institution could have devastating consequences, potentially wiping out billions of dollars in an instant.

Institutionen im Vergleich zu einzelnen Anlegern verarbeiten in der Regel signifikant größere Geldsummen. Dieser Skalenunterschied ist entscheidend. Während einzelne Anleger in der Lage sind, einen Fehler im Urteilsvermögen kleiner zu ertragen, könnte ein einziger Fehler einer Institution verheerende Konsequenzen haben, die möglicherweise in einem Augenblick Milliarden von Dollar auslöscht.

Institutions are also subject to a higher level of scrutiny, especially in terms of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. This scrutiny is even more intense when an institution is operating in a less-regulated domain like crypto, making it imperative that they demonstrate adherence to the law.

Die Institutionen unterliegen auch einer höheren Prüfung, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML). Diese Prüfung ist noch intensiver, wenn eine Institution in einem weniger regulierten Bereich wie Crypto tätig ist, was es unbedingt für die Einhaltung des Gesetzes zeigt.

The Structure of On-Chain and Off-Chain Audits

Die Struktur von Onketten- und Audits außerhalb des Kettens

On-chain audits concentrate on examining blockchain-based systems. They involve scanning transactions and smart contracts for any anomalies or signs of malicious activity. These audits are performed by professionals certified in cryptocurrency, such as the Certified Cryptocurrency Auditor™ (CCA), attesting to the solidity of the investment platforms and ensuring they adhere to the strictest compliance measures.

On-Chain-Audits konzentrieren sich auf die Untersuchung von Blockchain-basierten Systemen. Sie beinhalten das Scannen von Transaktionen und intelligenten Verträgen für Anomalien oder Anzeichen von böswilligen Aktivitäten. Diese Audits werden von Fachleuten durchgeführt, die in Kryptowährung zertifiziert sind, wie z.

Without these certifications and specialized knowledge, institutions could be exposing themselves to vulnerabilities that could be easily detected by a professional with the right expertise.

Ohne diese Zertifizierungen und Spezialkenntnisse könnten sich die Institutionen an Sicherheitslücken aussetzen, die von einem Fachmann mit dem richtigen Fachwissen leicht erkannt werden könnten.

In the realm of on-chain audits, the focus is on three key pillars:

Im Bereich der Onkain-Audits liegt der Fokus auf drei wichtigen Säulen:

* **Security:** Detecting any vulnerabilities in smart contracts or instances of funds being stolen from wallets.

*** Sicherheit: ** Erkennung von Schwachstellen in intelligenten Verträgen oder Fällen von Geldern, die aus Brieftaschen gestohlen werden.

* **Compliance:** Assessing whether the crypto company is adhering to AML regulations and other legal frameworks.

*** Konformität: ** Bewertung, ob das Kryptounternehmen AML -Vorschriften und andere rechtliche Rahmenbedingungen einhält.

* **Trust:** Examining the reputation of the crypto firm and the level of confidence investors have in its activities.

*** Vertrauen: ** Untersuchen Sie den Ruf des Kryptounternehmens und das Grad an Vertrauen, das Anleger in ihren Aktivitäten haben.

The Importance of On-Chain Audits

Die Bedeutung von Onkain-Audits

The need for on-chain audits is becoming increasingly urgent as North Korean hackers, in particular, have targeted crypto platforms with an alarming frequency. In 2024 alone, these hackers managed to steal $1.34 billion from crypto platforms, a figure that represents 61% of all the funds stolen from such platforms throughout the year.

Die Notwendigkeit von On-Chain-Audits wird immer dringender, da insbesondere nordkoreanische Hacker Krypto-Plattformen mit alarmierender Frequenz angegriffen haben. Allein im Jahr 2024 gelang es diesen Hackern, 1,34 Milliarden US -Dollar aus Krypto -Plattformen zu stehlen, eine Zahl, die 61% aller von solchen Plattformen gestohlenen Fonds das ganze Jahr über gestohlen hat.

A significant portion of these stolen funds were due to vulnerabilities in smart contracts, a factor that on-chain audits are uniquely positioned to highlight and rectify.

Ein wesentlicher Teil dieser gestohlenen Fonds war auf Schwachstellen in Smart Contracts zurückzuführen, ein Faktor, dass On-Chain-Audits einzigartig positioniert sind, um hervorzuheben und zu korrigieren.

In contrast to on-chain audits which focus on blockchain-based systems, off-chain audits delve into systems external to the blockchain. This includes examining exchanges, the status of hot and cold wallets, and an institution’s internal security policies.

Im Gegensatz zu On-Chain-Audits, die sich auf Blockchain-basierte Systeme konzentrieren, befassen sich außerhalb der Ketten Audits in Systeme extern in der Blockchain. Dies beinhaltet die Untersuchung der Börsen, den Status von heißen und kalten Geldbörsen und die internen Sicherheitspolitiken einer Institution.

Despite the growing awareness of on-chain security, these other areas are just as vulnerable, if not more so, than blockchain-based systems. For instance, a recent case involved Bitfinex being hacked, with the stolen Bitcoin taking years to track due to a lack of continuous monitoring and rapid reporting after the initial theft.

Trotz des wachsenden Bewusstseins für die Sicherheit von Onketten sind diese anderen Bereiche genauso gefährdet, wenn nicht sogar mehr als auf Blockchain-basierte Systeme. Zum Beispiel wurde ein kürzlich gehackter Bitfinex gehackt, wobei der gestohlene Bitcoin Jahre nach dem Mangel an kontinuierlicher Überwachung und schneller Berichterstattung nach dem anfänglichen Diebstahl Jahre dauert.

Finally, after persistent efforts by chain analytics firm Chainalysis, in cooperation with Bitfinex and a professional services firm, a significant portion of the stolen funds were recovered.

Schließlich wurde nach anhaltenden Bemühungen der Kettenanalysefirma Chainalyse in Zusammenarbeit mit Bitfinex und einem professionellen Dienstleistungsunternehmen ein erheblicher Teil der gestohlenen Fonds wiederhergestellt.

By 2025, the recovered Bitcoin from the Bitfinex hack alone amounted to approximately $3.6 billion, showcasing the potential scale of the losses that can be prevented with continuous off-chain auditing.

Bis 2025 belief sich allein das wiederhergestellte Bitcoin aus dem Bitfinex-Hack auf ca. 3,6 Milliarden US-Dollar und zeigte die potenzielle Skala der Verluste, die durch kontinuierliche Auditing außerhalb der Kette verhindert werden können.

The Role of Crypto Forensics

Die Rolle der Krypto -Forensik

In both on-chain and off-chain audits, crypto forensics plays a crucial role. Using advanced analysis tools, crypto forensics can track suspicious activity, a capability that is becoming increasingly important as institutions, especially those in decentralized finance (DeFi), are engaging in new financial instruments and platforms.

Sowohl bei Audits für die Kette als auch in der Kette spielt die Krypto-Forensik eine entscheidende Rolle. Mithilfe erweiterter Analyse -Tools können die Krypto -Forensik verdächtige Aktivitäten verfolgen, eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird, da Institutionen, insbesondere diejenigen, die in dezentralen Finanzmitteln (DEFI) sind, neue Finanzinstrumente und Plattformen betreiben.

A striking example is the recent case of Celsius Network, a DeFi lending firm that went bankrupt in mid-2022. Before the collapse, executives at Celsius secretly moved over $300 million in Bitcoin to an exchange, intending to deceive investors and regulators with falsified reports.

Ein auffälliges Beispiel ist der jüngste Fall von Celsius Network, einer Defi-Kreditfirma, die Mitte 2022 bankrott ging. Vor dem Zusammenbruch haben die Führungskräfte von Celsius Bitcoin heimlich über 300 Millionen US -Dollar an einen Austausch gebracht, um Investoren und Aufsichtsbehörden mit gefälschten Berichten zu täuschen.

However, crypto forensic tools managed to expose these transactions, leading to criminal charges against the executives for siphoning funds from investors and lying to both customers and regulators. This case vividly illustrates how forensic audits can protect investors from fraud and deception, especially in the less-regulated realm of DeFi.

Krypto -forensische Tools gelang es jedoch, diese Transaktionen aufzudecken, was zu strafrechtlichen Anklagen gegen die Führungskräfte für Siphoning -Fonds von Investoren und Lügen sowohl Kunden als auch Aufsichtsbehörden führte. Dieser Fall zeigt lebhaft, wie forensische Audits Investoren vor Betrug und Täuschung schützen können, insbesondere im weniger regulierten Bereich von Defi.

Institutions, especially in the West, are keenly aware of the need to balance transparency with customer privacy. This tension is particularly relevant in the context of anti-money laundering (AML) regulations.

Die Institutionen, insbesondere im Westen, sind sich der Notwendigkeit bewusst, Transparenz mit Kundenschutz in Einklang zu bringen. Diese Spannung ist im Kontext der AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche) besonders relevant.

Institutions need to be able to demonstrate compliance with these regulations, but they also value the privacy of their customers' financial data. To navigate this balance, a promising technology is Zero-Knowledge Proofs (ZKPs).

Institutionen müssen in der Lage sein, die Einhaltung dieser Vorschriften nachweisen zu können, schätzen aber auch die Privatsphäre der Finanzdaten ihrer Kunden. Um in dieser Balance zu navigieren, ist eine vielversprechende Technologie Null-Knowledge-Proofs (ZKPS).

ZKPs allow institutions to prove financial transactions meet AML standards without revealing any personal or private details about the customer or the nature of the

ZKPS ermöglichen es den Institutionen, Finanztransaktionen zu beweisen, die AML -Standards entsprechen, ohne persönliche oder private Details über den Kunden oder die Art der Art zu enthüllen