기관 투자자들은 디지털 자산에 더 깊이 들어가고 있습니다. 그러나 공간에 더 많은 돈을 가지고 보안 위험이 증가합니다.

기관 투자에 대한 체인 및 오프 체인 감사를 이해하면 투자자가 자산을 보호하고 규정을 충족하며 사기를 피하는 데 도움이됩니다.

The world of cryptocurrency has seen a massive influx of institutional investors, especially in 2025, marking a turning point in the integration of digital assets into the mainstream financial landscape. As this integration deepens, the importance of both on-chain and off-chain audits cannot be overstated.

cryptocurrency의 세계는 특히 2025 년에 기관 투자자들의 대규모 유입을 보았으며, 디지털 자산을 주류 금융 환경에 통합하는 데 전환점이 있습니다. 이러한 통합이 심화됨에 따라 체인 및 오프 체인 감사의 중요성은 과장 될 수 없습니다.

These audits serve as a fundamental safeguard, ensuring that the institutions engaging in crypto investments are equipped to navigate the unique landscape of digital assets, protect their assets, and meet the regulatory requirements imposed upon them.

이러한 감사는 기본적인 보호 조치로 작용하여 암호화 투자에 참여하는 기관이 디지털 자산의 고유 한 환경을 탐색하고 자산을 보호하며 이들에게 부과 된 규제 요구 사항을 충족하도록 장비를 갖추게합니다.

Institutions, in comparison to individual investors, typically handle significantly larger sums of money. This difference in scale is crucial. While individual investors might be able to stomach a smaller-scale error in judgment, a single mistake by an institution could have devastating consequences, potentially wiping out billions of dollars in an instant.

기관은 개별 투자자와 비교할 때 일반적으로 상당히 많은 금액의 돈을 처리합니다. 이 척도 차이는 중요합니다. 개별 투자자는 판단에있어서 소규모 규모의 오류를 위장 할 수 있지만, 기관의 단일 실수는 치명적인 결과를 초래하여 잠재적으로 수십억 달러를 삭제할 수 있습니다.

Institutions are also subject to a higher level of scrutiny, especially in terms of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. This scrutiny is even more intense when an institution is operating in a less-regulated domain like crypto, making it imperative that they demonstrate adherence to the law.

기관은 또한 특히 자금 세탁 방지 (AML) 규정 준수 측면에서 더 높은 수준의 조사를받습니다. 이 조사는 기관이 암호화와 같은 규제가 적은 영역에서 운영 될 때 훨씬 더 강렬합니다.

The Structure of On-Chain and Off-Chain Audits

온쇄 및 오프 체인 감사의 구조

On-chain audits concentrate on examining blockchain-based systems. They involve scanning transactions and smart contracts for any anomalies or signs of malicious activity. These audits are performed by professionals certified in cryptocurrency, such as the Certified Cryptocurrency Auditor™ (CCA), attesting to the solidity of the investment platforms and ensuring they adhere to the strictest compliance measures.

온쇄 감사는 블록 체인 기반 시스템 검사에 중점을 둡니다. 여기에는 변칙이나 악의적 인 활동의 징후에 대한 트랜잭션 및 현명한 계약이 포함됩니다. 이 감사는 CCA (Certified Cryptocurrency Auditor ™)와 같은 Cryptocurrency로 인증 된 전문가가 수행하고 투자 플랫폼의 견고성을 입증하고 가장 엄격한 규정 준수 조치를 준수하도록합니다.

Without these certifications and specialized knowledge, institutions could be exposing themselves to vulnerabilities that could be easily detected by a professional with the right expertise.

이러한 인증과 전문 지식이 없으면 기관은 올바른 전문 지식을 가진 전문가가 쉽게 감지 할 수있는 취약점에 노출 될 수 있습니다.

In the realm of on-chain audits, the focus is on three key pillars:

온 체인 감사 영역에서 세 가지 주요 기둥에 중점을 둡니다.

* **Security:** Detecting any vulnerabilities in smart contracts or instances of funds being stolen from wallets.

*** 보안 : ** 스마트 계약 또는 지갑에서 도난당한 자금 사례에서 취약점을 감지합니다.

* **Compliance:** Assessing whether the crypto company is adhering to AML regulations and other legal frameworks.

*** 준수 : ** 암호화 회사가 AML 규정 및 기타 법적 프레임 워크를 준수하는지 평가합니다.

* **Trust:** Examining the reputation of the crypto firm and the level of confidence investors have in its activities.

*** 신뢰 : ** Crypto 회사의 명성과 투자자가 활동에 대한 신뢰 수준을 조사합니다.

The Importance of On-Chain Audits

온쇄 감사의 중요성

The need for on-chain audits is becoming increasingly urgent as North Korean hackers, in particular, have targeted crypto platforms with an alarming frequency. In 2024 alone, these hackers managed to steal $1.34 billion from crypto platforms, a figure that represents 61% of all the funds stolen from such platforms throughout the year.

특히 북한 해커들이 특히 놀랍게도 빈도를 가진 암호화 플랫폼을 목표로 삼아 온쇄 감사의 필요성이 점점 시급 해지고 있습니다. 2024 년에만,이 해커들은 암호화 플랫폼에서 13 억 3 천만 달러를 훔칠 수 있었으며, 이는 연중 내내 그러한 플랫폼에서 도난당한 모든 자금의 61%를 대표하는 수치입니다.

A significant portion of these stolen funds were due to vulnerabilities in smart contracts, a factor that on-chain audits are uniquely positioned to highlight and rectify.

이러한 도난 자금의 상당 부분은 스마트 계약의 취약점으로 인한 것이 었습니다.

In contrast to on-chain audits which focus on blockchain-based systems, off-chain audits delve into systems external to the blockchain. This includes examining exchanges, the status of hot and cold wallets, and an institution’s internal security policies.

블록 체인 기반 시스템에 중점을 둔 체인 감사와 달리 오프 체인 감사는 블록 체인 외부의 시스템을 탐구합니다. 여기에는 거래소 검사, 핫 및 콜드 지갑의 상태 및 기관의 내부 보안 정책이 포함됩니다.

Despite the growing awareness of on-chain security, these other areas are just as vulnerable, if not more so, than blockchain-based systems. For instance, a recent case involved Bitfinex being hacked, with the stolen Bitcoin taking years to track due to a lack of continuous monitoring and rapid reporting after the initial theft.

온쇄 보안에 대한 인식이 높아지고 있음에도 불구하고, 이러한 다른 영역은 블록 체인 기반 시스템보다 더 취약하지는 않습니다. 예를 들어, 최근의 사례는 Bitfinex가 해킹 당했으며, 도난당한 비트 코인은 지속적인 모니터링 부족과 초기 도난 후 빠른보고로 인해 몇 년을 추적하는 데 몇 년이 걸렸습니다.

Finally, after persistent efforts by chain analytics firm Chainalysis, in cooperation with Bitfinex and a professional services firm, a significant portion of the stolen funds were recovered.

마지막으로, 체인 분석 회사 연쇄 분석에 의한 지속적인 노력으로 Bitfinex 및 Professional Services 회사와 협력하여 도난 자금의 상당 부분이 회수되었습니다.

By 2025, the recovered Bitcoin from the Bitfinex hack alone amounted to approximately $3.6 billion, showcasing the potential scale of the losses that can be prevented with continuous off-chain auditing.

2025 년까지 Bitfinex Hack의 회수 된 비트 코인은 약 36 억 달러에 달했으며, 지속적인 오프 체인 감사로 방지 할 수있는 손실의 잠재적 규모를 보여줍니다.

The Role of Crypto Forensics

암호화 법의학의 역할

In both on-chain and off-chain audits, crypto forensics plays a crucial role. Using advanced analysis tools, crypto forensics can track suspicious activity, a capability that is becoming increasingly important as institutions, especially those in decentralized finance (DeFi), are engaging in new financial instruments and platforms.

온쇄 및 오프 체인 감사에서 Crypto Forensics는 중요한 역할을합니다. 고급 분석 도구를 사용하여 Crypto Forensics는 의심스러운 활동을 추적 할 수 있으며, 특히 기관, 특히 분산 된 금융 (DEFI)의 기관이 새로운 금융 상품 및 플랫폼에 참여함에 따라 점점 더 중요 해지고있는 기능을 추적 할 수 있습니다.

A striking example is the recent case of Celsius Network, a DeFi lending firm that went bankrupt in mid-2022. Before the collapse, executives at Celsius secretly moved over $300 million in Bitcoin to an exchange, intending to deceive investors and regulators with falsified reports.

놀라운 사례는 최근 섭씨 네트워크의 사례로, 20122 년 중반 파산 한 결함 대출 회사입니다. 붕괴되기 전에, 캘리스트의 경영진은 비밀리에 비트 코인에서 3 억 달러 이상의 비트 코인을 교환으로 옮겼다.

However, crypto forensic tools managed to expose these transactions, leading to criminal charges against the executives for siphoning funds from investors and lying to both customers and regulators. This case vividly illustrates how forensic audits can protect investors from fraud and deception, especially in the less-regulated realm of DeFi.

그러나 Crypto Forensic Tools는 이러한 거래를 노출시켜 투자자로부터 자금을 깎아 내고 고객과 규제 기관 모두에게 거짓말을하는 임원에 대한 형사 고발을 초래했습니다. 이 사례는 법의학 감사가 특히 규제가 적은 Defi 영역에서 사기와 속임수로부터 투자자를 보호 할 수있는 방법을 생생하게 보여줍니다.

Institutions, especially in the West, are keenly aware of the need to balance transparency with customer privacy. This tension is particularly relevant in the context of anti-money laundering (AML) regulations.

특히 서구의 기관은 투명성의 균형과 고객 개인 정보 보호의 필요성을 예리하게 알고 있습니다. 이 긴장은 특히 자금 세탁 방지 (AML) 규정의 맥락에서 관련이 있습니다.

Institutions need to be able to demonstrate compliance with these regulations, but they also value the privacy of their customers' financial data. To navigate this balance, a promising technology is Zero-Knowledge Proofs (ZKPs).

기관은 이러한 규정을 준수 할 수 있어야하지만 고객의 재무 데이터의 개인 정보를 소중히 여깁니다. 이 균형을 탐색하기 위해 유망한 기술은 제로 지식 증명 (ZKP)입니다.

ZKPs allow institutions to prove financial transactions meet AML standards without revealing any personal or private details about the customer or the nature of the

ZKP는 기관이 금융 거래가 고객 또는 개인에 대한 개인적 또는 개인 정보를 밝히지 않고 AML 표준을 충족시킬 수 있도록 허용합니다.