Les investisseurs institutionnels approfondissent les actifs numériques. Mais avec plus d'argent dans l'espace, les risques de sécurité augmentent

Comprendre les audits en chaîne et hors chaîne pour les investissements institutionnels aide les investisseurs à protéger les actifs, à respecter les réglementations et à éviter la fraude.

The world of cryptocurrency has seen a massive influx of institutional investors, especially in 2025, marking a turning point in the integration of digital assets into the mainstream financial landscape. As this integration deepens, the importance of both on-chain and off-chain audits cannot be overstated.

Le monde de la crypto-monnaie a connu un afflux massif d'investisseurs institutionnels, en particulier en 2025, marquant un tournant dans l'intégration des actifs numériques dans le paysage financier grand public. À mesure que cette intégration s'approfondit, l'importance des audits en chaîne et hors chaîne ne peut pas être surestimée.

These audits serve as a fundamental safeguard, ensuring that the institutions engaging in crypto investments are equipped to navigate the unique landscape of digital assets, protect their assets, and meet the regulatory requirements imposed upon them.

Ces audits servent de sauvegarde fondamentale, garantissant que les institutions se livrant à des investissements cryptographiques sont équipées pour naviguer dans le paysage unique des actifs numériques, protéger leurs actifs et répondre aux exigences réglementaires qui leur sont imposées.

Institutions, in comparison to individual investors, typically handle significantly larger sums of money. This difference in scale is crucial. While individual investors might be able to stomach a smaller-scale error in judgment, a single mistake by an institution could have devastating consequences, potentially wiping out billions of dollars in an instant.

Les institutions, par rapport aux investisseurs individuels, gèrent généralement des sommes d'argent beaucoup plus importantes. Cette différence d'échelle est cruciale. Alors que les investisseurs individuels pourraient être en mesure d'établir une erreur de jugement à plus petite échelle, une seule erreur d'une institution pourrait avoir des conséquences dévastatrices, anéantissant potentiellement des milliards de dollars en un instant.

Institutions are also subject to a higher level of scrutiny, especially in terms of compliance with anti-money laundering (AML) regulations. This scrutiny is even more intense when an institution is operating in a less-regulated domain like crypto, making it imperative that they demonstrate adherence to the law.

Les institutions sont également soumises à un niveau de contrôle plus élevé, en particulier en termes de conformité aux réglementations anti-blanchiment (LMA). Cet examen est encore plus intense lorsqu'une institution opère dans un domaine moins régulé comme la crypto, ce qui rend impératif qu'il démontre l'adhésion à la loi.

The Structure of On-Chain and Off-Chain Audits

La structure des audits en chaîne et hors chaîne

On-chain audits concentrate on examining blockchain-based systems. They involve scanning transactions and smart contracts for any anomalies or signs of malicious activity. These audits are performed by professionals certified in cryptocurrency, such as the Certified Cryptocurrency Auditor™ (CCA), attesting to the solidity of the investment platforms and ensuring they adhere to the strictest compliance measures.

Les audits en chaîne se concentrent sur l'examen des systèmes basés sur la blockchain. Ils impliquent la numérisation des transactions et les contrats intelligents pour toute anomalie ou signe d'activité malveillante. Ces audits sont effectués par des professionnels certifiés en crypto-monnaie, tels que le Certified CryptoSericy Auditor ™ (CCA), atteignant la solidité des plateformes d'investissement et s'assurer qu'elles adhèrent aux mesures de conformité les plus strictes.

Without these certifications and specialized knowledge, institutions could be exposing themselves to vulnerabilities that could be easily detected by a professional with the right expertise.

Sans ces certifications et des connaissances spécialisées, les institutions pourraient s'exposer à des vulnérabilités qui pourraient être facilement détectées par un professionnel avec la bonne expertise.

In the realm of on-chain audits, the focus is on three key pillars:

Dans le domaine des audits en chaîne, l'accent est mis sur trois piliers clés:

* **Security:** Detecting any vulnerabilities in smart contracts or instances of funds being stolen from wallets.

* ** Sécurité: ** Détection de toute vulnérabilité dans les contrats intelligents ou les cas de fonds volés dans les portefeuilles.

* **Compliance:** Assessing whether the crypto company is adhering to AML regulations and other legal frameworks.

* ** Conformité: ** Évaluer si la société cryptographique adhère aux réglementations AML et à d'autres cadres juridiques.

* **Trust:** Examining the reputation of the crypto firm and the level of confidence investors have in its activities.

* ** Trust: ** Examiner la réputation de l'entreprise cryptographique et le niveau de confiance que les investisseurs ont dans ses activités.

The Importance of On-Chain Audits

L'importance des audits en chaîne

The need for on-chain audits is becoming increasingly urgent as North Korean hackers, in particular, have targeted crypto platforms with an alarming frequency. In 2024 alone, these hackers managed to steal $1.34 billion from crypto platforms, a figure that represents 61% of all the funds stolen from such platforms throughout the year.

La nécessité d'audits en chaîne devient de plus en plus urgente, car les pirates nord-coréens, en particulier, ont ciblé des plates-formes cryptographiques avec une fréquence alarmante. Rien qu'en 2024, ces pirates ont réussi à voler 1,34 milliard de dollars sur les plates-formes cryptographiques, un chiffre qui représente 61% de tous les fonds volés à ces plateformes tout au long de l'année.

A significant portion of these stolen funds were due to vulnerabilities in smart contracts, a factor that on-chain audits are uniquely positioned to highlight and rectify.

Une partie importante de ces fonds volés était due à des vulnérabilités dans les contrats intelligents, un facteur que les audits en chaîne sont bien placés pour mettre en évidence et rectifier.

In contrast to on-chain audits which focus on blockchain-based systems, off-chain audits delve into systems external to the blockchain. This includes examining exchanges, the status of hot and cold wallets, and an institution’s internal security policies.

Contrairement aux audits sur chaîne qui se concentrent sur les systèmes basés sur la blockchain, les audits hors chaîne se plongent dans les systèmes externes à la blockchain. Cela comprend l'examen des échanges, le statut des portefeuilles chauds et froids et les politiques de sécurité intérieure d'une institution.

Despite the growing awareness of on-chain security, these other areas are just as vulnerable, if not more so, than blockchain-based systems. For instance, a recent case involved Bitfinex being hacked, with the stolen Bitcoin taking years to track due to a lack of continuous monitoring and rapid reporting after the initial theft.

Malgré la sensibilisation croissante à la sécurité sur la chaîne, ces autres domaines sont tout aussi vulnérables, sinon plus, que les systèmes à base de blockchain. Par exemple, un cas récent impliquait de pirater Bitfinex, le bitcoin volé prenant des années à suivre en raison d'un manque de surveillance continue et de rapports rapides après le vol initial.

Finally, after persistent efforts by chain analytics firm Chainalysis, in cooperation with Bitfinex and a professional services firm, a significant portion of the stolen funds were recovered.

Enfin, après les efforts persistants de la société d'analyse des chaînes Chainalysis, en coopération avec BitFinex et une entreprise de services professionnels, une partie importante des fonds volés a été récupéré.

By 2025, the recovered Bitcoin from the Bitfinex hack alone amounted to approximately $3.6 billion, showcasing the potential scale of the losses that can be prevented with continuous off-chain auditing.

D'ici 2025, le bitcoin récupéré du piratage de Bitfinex s'est élevé à environ 3,6 milliards de dollars, présentant l'échelle potentielle des pertes qui peuvent être empêchées avec une audit hors chaîne continue.

The Role of Crypto Forensics

Le rôle de la criminalistique crypto

In both on-chain and off-chain audits, crypto forensics plays a crucial role. Using advanced analysis tools, crypto forensics can track suspicious activity, a capability that is becoming increasingly important as institutions, especially those in decentralized finance (DeFi), are engaging in new financial instruments and platforms.

Dans les audits en chaîne et hors chaîne, la criminalistique cryptographique joue un rôle crucial. En utilisant des outils d'analyse avancés, la criminalistique cryptographique peut suivre l'activité suspecte, une capacité qui devient de plus en plus importante en tant qu'institutions, en particulier celles de la finance décentralisée (DEFI), s'engagent dans de nouveaux instruments et plateformes financières.

A striking example is the recent case of Celsius Network, a DeFi lending firm that went bankrupt in mid-2022. Before the collapse, executives at Celsius secretly moved over $300 million in Bitcoin to an exchange, intending to deceive investors and regulators with falsified reports.

Un exemple frappant est le cas récent de Celsius Network, une entreprise de prêt Defi qui a fait faillite à la mi-2022. Avant l'effondrement, les dirigeants de Celsius ont secrètement déplacé plus de 300 millions de dollars en bitcoin à une bourse, dans l'intention de tromper les investisseurs et les régulateurs avec des rapports falsifiés.

However, crypto forensic tools managed to expose these transactions, leading to criminal charges against the executives for siphoning funds from investors and lying to both customers and regulators. This case vividly illustrates how forensic audits can protect investors from fraud and deception, especially in the less-regulated realm of DeFi.

Cependant, les outils médico-légaux crypto ont réussi à exposer ces transactions, conduisant à des accusations criminelles contre les dirigeants pour siphonner les fonds des investisseurs et mentir aux clients et aux régulateurs. Cette affaire illustre de manière vivante comment les audits médico-légaux peuvent protéger les investisseurs contre la fraude et la tromperie, en particulier dans le domaine moins régulé de Defi.

Institutions, especially in the West, are keenly aware of the need to balance transparency with customer privacy. This tension is particularly relevant in the context of anti-money laundering (AML) regulations.

Les institutions, en particulier en Occident, sont très conscientes de la nécessité d'équilibrer la transparence avec la confidentialité des clients. Cette tension est particulièrement pertinente dans le contexte des réglementations anti-blanchiment (LMA).

Institutions need to be able to demonstrate compliance with these regulations, but they also value the privacy of their customers' financial data. To navigate this balance, a promising technology is Zero-Knowledge Proofs (ZKPs).

Les institutions doivent être en mesure de démontrer la conformité à ces réglementations, mais elles apprécient également la confidentialité des données financières de leurs clients. Pour naviguer dans cet équilibre, une technologie prometteuse est des preuves de connaissances zéro (ZKPS).

ZKPs allow institutions to prove financial transactions meet AML standards without revealing any personal or private details about the customer or the nature of the

Les ZKP permettent aux institutions de prouver que les transactions financières respectent les normes de LMA sans révéler aucun détail personnel ou privé sur le client ou la nature de la