ジェネシス債権者ソーシャルエンジニアリング攻撃：LAで詐欺師2人逮捕、盗まれた資産900万ドルが凍結

先月、Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal)、Box (Jeandiel Serrano) が高度に洗練されたソーシャル エンジニアリング攻撃でどのようにして 1 人から 2 億 4,300 万ドルを盗んだのかについての調査と、複数の逮捕と数百万ドルにつながる私の取り組みについての調査です。凍った。

Los Angeles law enforcement arrested two individuals on Monday, Sept. 18, in connection to a $243 million social engineering attack on a lone Genesis creditor.

ロサンゼルスの法執行機関は9月18日月曜日、ジェネシスの単独債権者に対する2億4,300万ドルのソーシャルエンジニアリング攻撃に関連して2人を逮捕した。

The arrests come after a months-long investigation spearheaded by crypto sleuth ZachXBT, who identified the three scammers involved in the massive crypto heist. Iam, Chetal, and Serrano allegedly swindled a single Genesis Global creditor out of nearly $250 million in August. The trio impersonated a Gemini customer support agent to pull off the large-scale theft.

この逮捕は、暗号通貨探偵のZachXBTが主導する数か月にわたる捜査の末に行われ、暗号通貨強盗に関与した詐欺師3人を特定した。イアム氏、チェタル氏、セラーノ氏は8月、ジェネシス・グローバルの債権者1人から約2億5000万ドルをだまし取ったとされる。このトリオは、ジェミニのカスタマーサポートエージェントになりすまして、大規模な窃盗を実行しました。

According to ZachXBT’s investigation, the scammers shared multiple videos of themselves celebrating the successful heist and expressing euphoria over the stolen loot. In one video obtained by the sleuth, one of the perpetrators shouts, “I’m gonna spazz,” after the group received some 4,064 Bitcoin (BTC) from the deceived Genesis claimant.

ZachXBTの調査によると、詐欺師らは強盗の成功を祝い、盗まれた戦利品に対する高揚感を表現する複数の動画を共有したという。探偵が入手したあるビデオでは、グループがだまされたジェネシスの請求者から約4,064ビットコイン（BTC）を受け取った後、犯人の1人が「スパズするぞ」と叫んでいる。

With the help of other bad actors, the funds were then split across over a dozen exchanges and on-chain trading venues, including Binance, eXch, and Thorswap. The hackers also swapped the stolen wealth between Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), and Monero (XMR) to try and cover their digital footprint. Following the heist, members of the hacker trio went on a spending spree, splurging at Los Angeles clubs and buying luxury cars in Miami.

他の悪意のある者の助けにより、資金はバイナンス、eXch、トールスワップを含む十数の取引所やオンチェーン取引会場に分割されました。ハッカーらはまた、盗んだ富をビットコイン、ライトコイン（LTC）、イーサリアム（ETH）、モネロ（XMR）の間で交換してデジタルフットプリントを隠蔽しようとした。強盗の後、ハッカートリオのメンバーはロサンゼルスのクラブで散財したり、マイアミで高級車を購入したりして浪費を続けた。

ZachXBT, together with blockchain forensic specialists CF Investigators and ZeroShadow, petitioned the Binance Security Team for help, which led to $9 million in stolen assets being frozen.

ZachXBTは、ブロックチェーンフォレンジックの専門家であるCF InvestigatorsおよびZeroShadowとともにBinanceセキュリティチームに支援を請願し、その結果、900万ドルの盗難資産が凍結された。

The victim also recovered around $500,000 and worked closely with experts in the investigation, ZachXBT said in a Sept. 19 X thread. Iam and Serrano, two-thirds of the original scammer trio, were arrested in LA on Sept. 18.

ZachXBTは9月19日のXスレッドで、被害者は約50万ドルも回収し、専門家と緊密に協力して捜査に取り組んだと述べた。元の詐欺師トリオの3分の2であるアイアムとセラーノは9月18日にロサンゼルスで逮捕された。

Large on-chain transactions during the arrests suggest that local police seized more funds from the suspects, as previously reported by ZachXBT. At press time, the whereabouts of Chetal, the group’s final member not yet arrested, are still unknown.

ZachXBTが以前に報じたように、逮捕中の大規模なオンチェーン取引は、地元警察が容疑者からさらに多くの資金を押収したことを示唆している。本稿執筆時点では、まだ逮捕されていないグループの最後のメンバーであるチェタルの行方はまだ不明である。

Genesis, a Digital Currency Group subsidiary, owed $4 billion to 100,000 creditors, with about $10 billion in liabilities. The crypto lender was one of several businesses caught in the debacle involving FTX and Three Arrows Capital, fallen crypto giants that collapsed after Do Kwon’s Terraform blockchain ecosystem imploded.

Digital Currency Groupの子会社であるGenesisは、10万人の債権者に対して40億ドルの負債を抱えており、負債は約100億ドルだった。この暗号通貨貸し手は、ド・クォン氏のTerraformブロックチェーン・エコシステムが崩壊した後に崩壊した仮想通貨大手、FTXとスリー・アローズ・キャピタルを巻き込んだ大失敗に巻き込まれたいくつかの企業のうちの1つだった。