Social-Engineering-Angriff auf Genesis-Gläubiger: Zwei Betrüger in LA festgenommen, gestohlene Vermögenswerte in Höhe von 9 Millionen US-Dollar eingefroren

Eine Untersuchung darüber, wie Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) letzten Monat in einem hochentwickelten Social-Engineering-Angriff einer einzelnen Person 243 Millionen US-Dollar gestohlen haben, und meine Bemühungen, die zu mehreren Verhaftungen und Millionenbeträgen geführt haben gefroren.

Los Angeles law enforcement arrested two individuals on Monday, Sept. 18, in connection to a $243 million social engineering attack on a lone Genesis creditor.

Die Strafverfolgungsbehörden von Los Angeles haben am Montag, dem 18. September, zwei Personen im Zusammenhang mit einem Social-Engineering-Angriff im Wert von 243 Millionen US-Dollar auf einen einzelnen Genesis-Gläubiger festgenommen.

The arrests come after a months-long investigation spearheaded by crypto sleuth ZachXBT, who identified the three scammers involved in the massive crypto heist. Iam, Chetal, and Serrano allegedly swindled a single Genesis Global creditor out of nearly $250 million in August. The trio impersonated a Gemini customer support agent to pull off the large-scale theft.

Die Verhaftungen erfolgen nach einer monatelangen Untersuchung unter der Leitung des Krypto-Detektivs ZachXBT, der die drei Betrüger identifizierte, die an dem massiven Krypto-Raub beteiligt waren. Iam, Chetal und Serrano sollen im August einen einzelnen Gläubiger von Genesis Global um fast 250 Millionen US-Dollar betrogen haben. Das Trio gab sich als Kundendienstmitarbeiter von Gemini aus, um den groß angelegten Diebstahl zu begehen.

According to ZachXBT’s investigation, the scammers shared multiple videos of themselves celebrating the successful heist and expressing euphoria over the stolen loot. In one video obtained by the sleuth, one of the perpetrators shouts, “I’m gonna spazz,” after the group received some 4,064 Bitcoin (BTC) from the deceived Genesis claimant.

Den Ermittlungen von ZachXBT zufolge haben die Betrüger mehrere Videos geteilt, in denen sie den erfolgreichen Raubüberfall feiern und ihre Euphorie über die gestohlene Beute zum Ausdruck bringen. In einem Video, das der Detektiv erhalten hat, schreit einer der Täter: „Ich werde los“, nachdem die Gruppe etwa 4.064 Bitcoin (BTC) vom getäuschten Genesis-Antragsteller erhalten hatte.

With the help of other bad actors, the funds were then split across over a dozen exchanges and on-chain trading venues, including Binance, eXch, and Thorswap. The hackers also swapped the stolen wealth between Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), and Monero (XMR) to try and cover their digital footprint. Following the heist, members of the hacker trio went on a spending spree, splurging at Los Angeles clubs and buying luxury cars in Miami.

Mit Hilfe anderer bösartiger Akteure wurden die Gelder dann auf über ein Dutzend Börsen und On-Chain-Handelsplätze aufgeteilt, darunter Binance, eXch und Thorswap. Die Hacker tauschten das gestohlene Vermögen auch zwischen Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) und Monero (XMR) aus, um ihren digitalen Fußabdruck zu verdecken. Nach dem Überfall gingen die Mitglieder des Hackertrios auf Einkaufstour, gönnten sich in Clubs in Los Angeles Geld und kauften Luxusautos in Miami.

ZachXBT, together with blockchain forensic specialists CF Investigators and ZeroShadow, petitioned the Binance Security Team for help, which led to $9 million in stolen assets being frozen.

ZachXBT bat zusammen mit den Blockchain-Forensik-Spezialisten CF Investigators und ZeroShadow das Binance-Sicherheitsteam um Hilfe, was dazu führte, dass gestohlene Vermögenswerte im Wert von 9 Millionen US-Dollar eingefroren wurden.

The victim also recovered around $500,000 and worked closely with experts in the investigation, ZachXBT said in a Sept. 19 X thread. Iam and Serrano, two-thirds of the original scammer trio, were arrested in LA on Sept. 18.

Das Opfer habe außerdem etwa 500.000 US-Dollar zurückbekommen und bei den Ermittlungen eng mit Experten zusammengearbeitet, sagte ZachXBT in einem X-Thread vom 19. September. Iam und Serrano, zwei Drittel des ursprünglichen Betrüger-Trios, wurden am 18. September in LA festgenommen.

Large on-chain transactions during the arrests suggest that local police seized more funds from the suspects, as previously reported by ZachXBT. At press time, the whereabouts of Chetal, the group’s final member not yet arrested, are still unknown.

Große On-Chain-Transaktionen während der Festnahmen deuten darauf hin, dass die örtliche Polizei weitere Gelder von den Verdächtigen beschlagnahmt hat, wie zuvor von ZachXBT berichtet. Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist der Aufenthaltsort von Chetal, dem letzten noch nicht verhafteten Mitglied der Gruppe, noch unbekannt.

Genesis, a Digital Currency Group subsidiary, owed $4 billion to 100,000 creditors, with about $10 billion in liabilities. The crypto lender was one of several businesses caught in the debacle involving FTX and Three Arrows Capital, fallen crypto giants that collapsed after Do Kwon’s Terraform blockchain ecosystem imploded.

Genesis, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, schuldete 100.000 Gläubigern 4 Milliarden US-Dollar mit Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Der Krypto-Kreditgeber war eines von mehreren Unternehmen, die in das Debakel zwischen FTX und Three Arrows Capital verwickelt waren, gefallenen Krypto-Giganten, die zusammenbrachen, nachdem das Terraform-Blockchain-Ökosystem von Do Kwon implodiert war.