Genesis Creditor 사회 공학 공격: LA에서 사기꾼 2명 체포, 도난 자산 900만 달러 동결

Greavys(Malone Iam), Wiz(Veer Chetal) 및 Box(Jeandiel Serrano)가 지난 달 고도로 정교한 사회 공학 공격을 통해 한 사람으로부터 2억 4,300만 달러를 훔쳤는지에 대한 조사와 다수의 체포와 수백만 명을 체포하는 데 도움이 된 나의 노력 언.

Los Angeles law enforcement arrested two individuals on Monday, Sept. 18, in connection to a $243 million social engineering attack on a lone Genesis creditor.

로스앤젤레스 법 집행 기관은 9월 18일 월요일에 창세기 채권자 한 명에 대한 2억 4,300만 달러 규모의 사회 공학 공격과 관련하여 두 명을 체포했습니다.

The arrests come after a months-long investigation spearheaded by crypto sleuth ZachXBT, who identified the three scammers involved in the massive crypto heist. Iam, Chetal, and Serrano allegedly swindled a single Genesis Global creditor out of nearly $250 million in August. The trio impersonated a Gemini customer support agent to pull off the large-scale theft.

이번 체포는 대규모 암호화폐 강탈에 연루된 세 명의 사기꾼을 식별한 암호화폐 수사관 ZachXBT가 주도한 수개월 간의 조사 끝에 이루어졌습니다. Iam, Chetal, Serrano는 지난 8월에 Genesis Global 채권자 한 명에게서 약 2억 5천만 달러를 사기한 것으로 알려졌습니다. 세 사람은 Gemini 고객 지원 담당자를 사칭하여 대규모 절도를 성공시켰습니다.

According to ZachXBT’s investigation, the scammers shared multiple videos of themselves celebrating the successful heist and expressing euphoria over the stolen loot. In one video obtained by the sleuth, one of the perpetrators shouts, “I’m gonna spazz,” after the group received some 4,064 Bitcoin (BTC) from the deceived Genesis claimant.

ZachXBT의 조사에 따르면 사기꾼들은 성공적인 강도 사건을 축하하고 훔친 전리품에 대한 행복감을 표현하는 자신의 모습이 담긴 여러 동영상을 공유했습니다. 수사관이 입수한 한 영상에는 제네시스 신고자로부터 약 4,064 비트코인(BTC)을 받은 뒤 가해자 중 한 명이 “폭발하겠다”고 외치는 모습이 담겨 있다.

With the help of other bad actors, the funds were then split across over a dozen exchanges and on-chain trading venues, including Binance, eXch, and Thorswap. The hackers also swapped the stolen wealth between Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), and Monero (XMR) to try and cover their digital footprint. Following the heist, members of the hacker trio went on a spending spree, splurging at Los Angeles clubs and buying luxury cars in Miami.

다른 악의적인 행위자들의 도움으로 자금은 Binance, eXch 및 Thorswap을 포함한 12개 이상의 거래소와 온체인 거래 장소에 분산되었습니다. 또한 해커들은 디지털 발자국을 덮기 위해 비트코인, 라이트코인(LTC), 이더리움(ETH), 모네로(XMR) 간에 훔친 부를 교환했습니다. 강도 사건 이후 해커 3인방은 로스앤젤레스 클럽에서 돈을 펑펑 쓰고 마이애미에서 고급 자동차를 구입하는 등 흥청망청 돈을 펑펑 썼습니다.

ZachXBT, together with blockchain forensic specialists CF Investigators and ZeroShadow, petitioned the Binance Security Team for help, which led to $9 million in stolen assets being frozen.

ZachXBT는 블록체인 포렌식 전문가인 CF Investigators 및 ZeroShadow와 함께 바이낸스 보안 팀에 도움을 요청했으며, 그 결과 900만 달러의 도난 자산이 동결되었습니다.

The victim also recovered around $500,000 and worked closely with experts in the investigation, ZachXBT said in a Sept. 19 X thread. Iam and Serrano, two-thirds of the original scammer trio, were arrested in LA on Sept. 18.

피해자는 또한 약 50만 달러를 회수했으며 조사 전문가와 긴밀히 협력했다고 ZachXBT가 9월 19일 X 스레드에서 말했습니다. 원래 사기꾼 3인조 중 3분의 2인 Iam과 Serrano는 9월 18일 LA에서 체포되었습니다.

Large on-chain transactions during the arrests suggest that local police seized more funds from the suspects, as previously reported by ZachXBT. At press time, the whereabouts of Chetal, the group’s final member not yet arrested, are still unknown.

체포 기간 중 대규모 온체인 거래는 이전에 ZachXBT가 보고한 바와 같이 현지 경찰이 용의자로부터 더 많은 자금을 압수했음을 시사합니다. 보도 시점 현재, 아직 체포되지 않은 그룹의 마지막 멤버인 체탈의 행방은 아직 알려지지 않았다.

Genesis, a Digital Currency Group subsidiary, owed $4 billion to 100,000 creditors, with about $10 billion in liabilities. The crypto lender was one of several businesses caught in the debacle involving FTX and Three Arrows Capital, fallen crypto giants that collapsed after Do Kwon’s Terraform blockchain ecosystem imploded.

디지털 통화 그룹(Digital Money Group) 자회사인 제네시스(Genesis)는 10만 명의 채권자에게 40억 달러의 빚을 지고 있으며, 부채는 약 100억 달러에 이릅니다. 암호화폐 대출 기관은 도권의 Terraform 블록체인 생태계가 붕괴된 후 무너진 암호화폐 거대 기업인 FTX와 Three Arrows Capital과 관련된 대실패에 휘말린 여러 기업 중 하나였습니다.