Attaque d'ingénierie sociale contre un créancier Genesis : deux escrocs arrêtés à Los Angeles et 9 millions de dollars d'actifs volés gelés

Une enquête sur la façon dont Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) ont volé 243 millions de dollars à une seule personne le mois dernier lors d'une attaque d'ingénierie sociale très sophistiquée et mes efforts qui ont contribué à conduire à de multiples arrestations et à des millions congelé.

Los Angeles law enforcement arrested two individuals on Monday, Sept. 18, in connection to a $243 million social engineering attack on a lone Genesis creditor.

Les forces de l'ordre de Los Angeles ont arrêté deux individus le lundi 18 septembre dans le cadre d'une attaque d'ingénierie sociale de 243 millions de dollars contre un seul créancier de Genesis.

The arrests come after a months-long investigation spearheaded by crypto sleuth ZachXBT, who identified the three scammers involved in the massive crypto heist. Iam, Chetal, and Serrano allegedly swindled a single Genesis Global creditor out of nearly $250 million in August. The trio impersonated a Gemini customer support agent to pull off the large-scale theft.

Les arrestations surviennent après une enquête de plusieurs mois menée par le détective de crypto ZachXBT, qui a identifié les trois escrocs impliqués dans le braquage massif de crypto. Iam, Chetal et Serrano auraient escroqué un seul créancier de Genesis Global de près de 250 millions de dollars en août. Le trio s'est fait passer pour un agent du service client Gemini pour réaliser le vol à grande échelle.

According to ZachXBT’s investigation, the scammers shared multiple videos of themselves celebrating the successful heist and expressing euphoria over the stolen loot. In one video obtained by the sleuth, one of the perpetrators shouts, “I’m gonna spazz,” after the group received some 4,064 Bitcoin (BTC) from the deceived Genesis claimant.

Selon l'enquête de ZachXBT, les escrocs ont partagé plusieurs vidéos d'eux-mêmes célébrant le braquage réussi et exprimant leur euphorie face au butin volé. Dans une vidéo obtenue par le détective, l'un des auteurs crie : « Je vais éclater », après que le groupe a reçu quelque 4 064 Bitcoins (BTC) du demandeur trompé de Genesis.

With the help of other bad actors, the funds were then split across over a dozen exchanges and on-chain trading venues, including Binance, eXch, and Thorswap. The hackers also swapped the stolen wealth between Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), and Monero (XMR) to try and cover their digital footprint. Following the heist, members of the hacker trio went on a spending spree, splurging at Los Angeles clubs and buying luxury cars in Miami.

Avec l'aide d'autres acteurs malveillants, les fonds ont ensuite été répartis entre plus d'une douzaine d'échanges et de plateformes de négociation en chaîne, notamment Binance, eXch et Thorswap. Les pirates ont également échangé la richesse volée entre Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) et Monero (XMR) pour tenter de couvrir leur empreinte numérique. Après le braquage, les membres du trio de hackers se sont lancés dans une frénésie de dépenses, faisant des folies dans les clubs de Los Angeles et achetant des voitures de luxe à Miami.

ZachXBT, together with blockchain forensic specialists CF Investigators and ZeroShadow, petitioned the Binance Security Team for help, which led to $9 million in stolen assets being frozen.

ZachXBT, en collaboration avec les spécialistes de la blockchain CF Investigators et ZeroShadow, a demandé de l'aide à l'équipe de sécurité de Binance, ce qui a conduit au gel de 9 millions de dollars d'actifs volés.

The victim also recovered around $500,000 and worked closely with experts in the investigation, ZachXBT said in a Sept. 19 X thread. Iam and Serrano, two-thirds of the original scammer trio, were arrested in LA on Sept. 18.

La victime a également récupéré environ 500 000 $ et a travaillé en étroite collaboration avec des experts dans le cadre de l'enquête, a déclaré ZachXBT dans un fil de discussion X du 19 septembre. Iam et Serrano, les deux tiers du trio d'escrocs initial, ont été arrêtés à Los Angeles le 18 septembre.

Large on-chain transactions during the arrests suggest that local police seized more funds from the suspects, as previously reported by ZachXBT. At press time, the whereabouts of Chetal, the group’s final member not yet arrested, are still unknown.

D'importantes transactions en chaîne lors des arrestations suggèrent que la police locale a saisi davantage de fonds auprès des suspects, comme l'a précédemment rapporté ZachXBT. Au moment de mettre sous presse, on ignore toujours où se trouve Chetal, le dernier membre du groupe non encore arrêté.

Genesis, a Digital Currency Group subsidiary, owed $4 billion to 100,000 creditors, with about $10 billion in liabilities. The crypto lender was one of several businesses caught in the debacle involving FTX and Three Arrows Capital, fallen crypto giants that collapsed after Do Kwon’s Terraform blockchain ecosystem imploded.

Genesis, une filiale du Digital Currency Group, devait 4 milliards de dollars à 100 000 créanciers, avec un passif d'environ 10 milliards de dollars. Le prêteur de crypto était l'une des nombreuses entreprises prises dans la débâcle impliquant FTX et Three Arrows Capital, des géants déchus de la crypto qui se sont effondrés après l'implosion de l'écosystème blockchain Terraform de Do Kwon.