インドで逮捕されたGarantex Crypto Exchangeオペレーター、DOJは彼にマネーロンダリングで告発します

46歳のリトアニア国民およびロシア在住のアレクセジ・ベシコフは、インドのケララ州で警察に逮捕されたと伝えられており、家族と一緒に南部の海岸で休暇をとっています。

One of the operators of sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex was arrested in India on Tuesday, according to two recent news reports.

認可されたロシアの暗号通貨取引所Garantexの運営者の1人が火曜日にインドで逮捕されたと、最近の2つのニュース報道によると。

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Besciokov, 46, was reportedly arrested by police in the Indian state of Kerala, while vacationing on the country’s southern coast with his family, Techcrunch and KrebsonSecurity reported.

46歳のリトアニア国民およびロシア在住のアレクセジ・ベシコフは、インドのケララ州の警察に逮捕されたと伝えられており、家族と一緒に南部の海岸で休暇をとっていると、TechCrunchとKrebsonsecurityが報じた。

Last week, a coalition of international law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers and froze nearly $28 million in crypto tied to the exchange with the help of stablecoin issuer Tether. The exchange was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) in 2022, for knowingly facilitating money laundering for ransomware actors, including Conti and Black Basta, and darknet markets like Hydra, the largest such market in the world before its closure in 2022.

先週、米国、ドイツ、フィンランドの国際的な法執行機関の連合は、ガランテックスのドメインとサーバーを押収し、Stablecoin発行者のテザーの助けを借りて交換に結び付けられた2,800万ドル近くの暗号を凍結しました。この交換は、2022年にランサムウェア俳優のマネーロンダリングを故意に促進し、2022年に閉鎖する前に世界最大の市場であるHydraのようなダークネット市場であるため、2022年に米国財務省の外国資産管理局（OFAC）によって認可されました。

In addition to allegedly facilitating money laundering for criminals, including North Korea’s in-house hacking squad the Lazarus Group, which was behind the massive $1.5 billion Bybit heist last month, Garantex reportedly played a large role in sanctions evasion. Upscale sanctions evasion services like the TGR Group, which cater to Russian oligarchs, have been connected to the exchange.

先月15億ドルのBYBit Heistの背後にあった北朝鮮の社内ハッキングチームThe Lazarus Groupを含む犯罪者のためのマネーロンダリングを促進するとされることに加えて、Garantexは制裁の回避に大きな役割を果たしたと伝えられています。ロシアのオリガルヒに対応するTGRグループのような高級制裁回避サービスは、交換に関連しています。

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In conjunction with the seizure, U.S. prosecutors charged Besciokov and another of Garantex’s operators, 40-year-old Russian Aleksandr Mira Serda, a resident of the United Arab Emirates, with money laundering conspiracy. Besciokov is currently listed on the U.S. Secret Service’s Most Wanted list.

発作と併せて、米国の検察官は、アラブ首長国連邦首長国連邦の居住者である40歳のロシアのアレクサンドル・ミラ・セルダを、マネーロンダリングの陰謀で、ベシオコフと別のガーランテックスのオペレーターである40歳のロシアのアレクサンドル・ミラ・セルダを起訴した。 Besciokovは現在、米国のシークレットサービスの最も指名手配したリストにリストされています。

Neither the Kerala police nor the U.S. Department of Justice (DOJ) responded to CoinDesk’s request for comment about Besciokov’s reported arrest.

ケララ州警察も米国司法省（DOJ）も、ベシオコフの報告された逮捕についてのコインドスクのコメントの要求に応答しませんでした。