Der in Indien festgenommene Garantex Crypto Exchange -Betreiber beschuldigt ihn mit Geldwäsche

Der litauische nationale und russische Aleksej Besciokov, 46, wurde Berichten zufolge von der Polizei im indischen Bundesstaat Kerala verhaftet, während er mit seiner Familie an der Südküste des Landes Urlaub gemacht hatte.

One of the operators of sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex was arrested in India on Tuesday, according to two recent news reports.

Einer der Betreiber der sanktionierten russischen Kryptowährungsaustausch Garantex wurde am Dienstag in Indien festgenommen, so zwei jüngste Nachrichtenberichte.

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Besciokov, 46, was reportedly arrested by police in the Indian state of Kerala, while vacationing on the country’s southern coast with his family, Techcrunch and KrebsonSecurity reported.

Der litauische nationale und russische Aleksej Besciokov, 46, wurde Berichten zufolge von der Polizei im indischen Bundesstaat Kerala verhaftet, während er mit seiner Familie, TechCrunch und Krebsere an der Südküste des Landes Urlaub gemacht hatte.

Last week, a coalition of international law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers and froze nearly $28 million in crypto tied to the exchange with the help of stablecoin issuer Tether. The exchange was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) in 2022, for knowingly facilitating money laundering for ransomware actors, including Conti and Black Basta, and darknet markets like Hydra, the largest such market in the world before its closure in 2022.

Letzte Woche beschlagnahmten eine Koalition internationaler Strafverfolgungsbehörden aus den USA, Deutschland und Finnland die Domänen und Server von Garantex und erstarrte Krypto in Höhe von fast 28 Millionen US -Dollar, die mit Hilfe von Stablecoin -Emittenten an den Austausch gebunden waren. Der Austausch wurde im Jahr 2022 vom US -Finanzministerium für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) genehmigt, um wissentlich Geldwäsche für Ransomware -Akteure, einschließlich Conti und Black Basta, und Darknet -Märkte wie Hydra, dem größten solchen Markt der Welt vor seiner Schließung im Jahr 2022 zu erleichtern.

In addition to allegedly facilitating money laundering for criminals, including North Korea’s in-house hacking squad the Lazarus Group, which was behind the massive $1.5 billion Bybit heist last month, Garantex reportedly played a large role in sanctions evasion. Upscale sanctions evasion services like the TGR Group, which cater to Russian oligarchs, have been connected to the exchange.

Zusätzlich zur angeblichen Erleichterung der Geldwäsche für Kriminelle, darunter der interne Hacking-Kader Nordkoreas, die Lazarus-Gruppe, die im vergangenen Monat hinter dem massiven 1,5-Milliarden-Dollar-Bybit-Überfall stand, spielte Garantex Berichten zufolge eine große Rolle bei der Ausweichung der Sanktionen. Hochschulen Sanktionsausweidedienste wie die TGR -Gruppe, die sich an russische Oligarchen richten, wurden mit dem Austausch verbunden.

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In conjunction with the seizure, U.S. prosecutors charged Besciokov and another of Garantex’s operators, 40-year-old Russian Aleksandr Mira Serda, a resident of the United Arab Emirates, with money laundering conspiracy. Besciokov is currently listed on the U.S. Secret Service’s Most Wanted list.

In Zusammenarbeit mit dem Anfall beschuldigten US-Staatsanwälte Besciokov und einen weiteren Betreiber von Garantex, der 40-jährige russische Aleksandr Mira Serda, ein Bewohner der Vereinigten Arabischen Emirate, mit Geldwäscheverschwörung. BESCIOKOV ist derzeit auf der meistgesuchten Liste des US Secret Service aufgeführt.

Neither the Kerala police nor the U.S. Department of Justice (DOJ) responded to CoinDesk’s request for comment about Besciokov’s reported arrest.

Weder die Polizei von Kerala noch das US -Justizministerium (DOJ) antworteten auf Coindesks Antrag auf einen Kommentar zu den gemeldeten Verhaftungen von Besciokov.