Garantex Crypto Exchange 운영자는 인도에서 체포되어 DOJ가 돈세탁으로 그를 청구합니다.

46 세의 리투아니아 국민 및 러시아 거주자 알렉세스 베스시오 코프 (Aleksej Besciokov)는 인도의 케 랄라 주에서 경찰에 의해 체포 된 것으로 알려졌으며, 그의 가족과 함께 남부 해안에서 휴가를 보냈다.

One of the operators of sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex was arrested in India on Tuesday, according to two recent news reports.

최근 뉴스 보도에 따르면, 제재 된 러시아 암호 화폐 거래소 교환 Garantex의 운영자 중 한 명이 인도에서 체포되었다.

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Besciokov, 46, was reportedly arrested by police in the Indian state of Kerala, while vacationing on the country’s southern coast with his family, Techcrunch and KrebsonSecurity reported.

46 세의 리투아니아 국가 및 러시아 거주자 알렉세스 베스시오 코프 (Aleksej Besciokov)는 인도의 케 랄라 주에서 경찰에 의해 체포 된 것으로 알려졌다.

Last week, a coalition of international law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers and froze nearly $28 million in crypto tied to the exchange with the help of stablecoin issuer Tether. The exchange was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) in 2022, for knowingly facilitating money laundering for ransomware actors, including Conti and Black Basta, and darknet markets like Hydra, the largest such market in the world before its closure in 2022.

지난주 미국, 독일 및 핀란드의 국제법 집행 기관 연합은 가란 텍스의 도메인과 서버를 압수하고 Stablecoin 발행자 테더의 도움과 관련하여 거의 2,800 만 달러를 암호화했습니다. 이 교환은 2022 년 미국 재무부의 외국 자산 관리국 (OFAC)에 의해 제재되어 Conti 및 Black Basta를 포함한 랜섬웨어 행위자들을위한 자금 세탁과 2022 년에 세계에서 가장 큰 시장 인 Hydra와 같은 Darknet Markets를 고의적으로 촉진했습니다.

In addition to allegedly facilitating money laundering for criminals, including North Korea’s in-house hacking squad the Lazarus Group, which was behind the massive $1.5 billion Bybit heist last month, Garantex reportedly played a large role in sanctions evasion. Upscale sanctions evasion services like the TGR Group, which cater to Russian oligarchs, have been connected to the exchange.

지난달 북한의 사내 해킹 분대 The Lazarus Group을 포함하여 범죄자들을위한 자금 세탁을 촉진하는 것 외에도 지난 달에 15 억 달러의 대량의 Bybit Heist 뒤에있는 Garantex는 제재 회피에서 큰 역할을했다고한다. 러시아 oligarchs를 수용하는 TGR Group과 같은 고급 제재 회피 서비스는 교환에 연결되어 있습니다.

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In conjunction with the seizure, U.S. prosecutors charged Besciokov and another of Garantex’s operators, 40-year-old Russian Aleksandr Mira Serda, a resident of the United Arab Emirates, with money laundering conspiracy. Besciokov is currently listed on the U.S. Secret Service’s Most Wanted list.

이 발작과 함께 미국 검찰은 Besciokov와 다른 가란 텍스의 운영자 인 40 세의 러시아 알렉산드르 미라 세르다 (Aleksandr Mira Serda)에게 돈세탁 음모를 가지고 있다고 기소했다. Besciokov는 현재 미국 비밀 서비스의 가장 원하는 목록에 상장되었습니다.

Neither the Kerala police nor the U.S. Department of Justice (DOJ) responded to CoinDesk’s request for comment about Besciokov’s reported arrest.

케 랄라 경찰과 미국 법무부 (DOJ)는 Besciokov의보고 된 체포에 대한 Coindesk의 의견 요청에 응답하지 않았습니다.