Opérateur d'échange de crypto de Garantex arrêté en Inde, le DOJ lui accuse de blanchiment d'argent

Le résident national et russe lituanien Aleksej Besciokov, 46 ans, aurait été arrêté par la police de l'État indien du Kerala, alors qu'il était en vacances sur la côte sud du pays avec sa famille.

One of the operators of sanctioned Russian cryptocurrency exchange Garantex was arrested in India on Tuesday, according to two recent news reports.

L'un des opérateurs de l'échange de crypto-monnaie russe sanctionné Garantex a été arrêté mardi en Inde, selon deux récentes reportages.

Lithuanian national and Russian resident Aleksej Besciokov, 46, was reportedly arrested by police in the Indian state of Kerala, while vacationing on the country’s southern coast with his family, Techcrunch and KrebsonSecurity reported.

Le résident national et russe lituanien Aleksej Besciokov, 46 ans, aurait été arrêté par la police de l'État indien du Kerala, alors qu'il était en vacances sur la côte sud du pays avec sa famille, a rapporté TechCrunch et KrebSonsecurity.

Last week, a coalition of international law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers and froze nearly $28 million in crypto tied to the exchange with the help of stablecoin issuer Tether. The exchange was sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) in 2022, for knowingly facilitating money laundering for ransomware actors, including Conti and Black Basta, and darknet markets like Hydra, the largest such market in the world before its closure in 2022.

La semaine dernière, une coalition d'organismes internationaux d'application de la loi des États-Unis, de l'Allemagne et de la Finlande a saisi les domaines et les serveurs de Garantex et a gelé près de 28 millions de dollars de crypto liés à l'échange avec l'aide de Stablecoin Issuer Tether. L'échange a été sanctionné par le Bureau du Trésor américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) en 2022, pour faciliter sciemment le blanchiment d'argent pour les acteurs des ransomwares, y compris Conti et Black Basta, et des marchés Darknet comme Hydra, le plus grand marché de ce type au monde avant sa fermeture en 2022.

In addition to allegedly facilitating money laundering for criminals, including North Korea’s in-house hacking squad the Lazarus Group, which was behind the massive $1.5 billion Bybit heist last month, Garantex reportedly played a large role in sanctions evasion. Upscale sanctions evasion services like the TGR Group, which cater to Russian oligarchs, have been connected to the exchange.

En plus de faciliter prétendument le blanchiment d'argent pour les criminels, notamment l'équipe de piratage interne de la Corée du Nord, le groupe Lazare, qui était à l'origine de l'évasion massive de 1,5 milliard de dollars le mois dernier, Garantex aurait joué un rôle important dans l'évasion des sanctions. Les services d'évasion des sanctions haut de gamme comme le groupe TGR, qui s'adressent aux oligarques russes, ont été liés à l'échange.

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In conjunction with the seizure, U.S. prosecutors charged Besciokov and another of Garantex’s operators, 40-year-old Russian Aleksandr Mira Serda, a resident of the United Arab Emirates, with money laundering conspiracy. Besciokov is currently listed on the U.S. Secret Service’s Most Wanted list.

Parallèlement à la crise, les procureurs américains ont inculpé Besciokov et un autre des opérateurs de Garantex, la russe de 40 ans, Aleksandr Mira Serda, une résidente des Émirats arabes unis, avec un complot de blanchiment d'argent. Besciokov est actuellement répertorié sur la liste la plus recherchée des services secrets américains.

Neither the Kerala police nor the U.S. Department of Justice (DOJ) responded to CoinDesk’s request for comment about Besciokov’s reported arrest.

Ni la police du Kerala ni le ministère américain de la Justice (MJ) n'ont répondu à la demande de commentaires de Coindesk sur l'arrestation signalée de Besciokov.