Ed Freezes INR 500 CRは、Paytm、Razorpay、Payu、EaseBuzzの仮想アカウントに保持されています

執行局（ED）は、HPZトークンアプリにリンクされたCrypto詐欺への進行中の調査に関連して、過去2年間でPaytm、Razorpay、Payu、EaseBuzz、およびその他の4つの支払いゲートウェイの仮想アカウントに保管されている約500 crを凍結しました。

The Enforcement Directorate (ED) has frozen about INR 500 Cr kept in virtual accounts of Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways over the last two years in connection with an ongoing probe into the crypto scam linked to HPZ Token app.

執行局（ED）は、HPZトークンアプリにリンクされたCrypto詐欺への進行中の調査に関連して、過去2年間でPaytm、Razorpay、Payu、EaseBuzz、およびその他の4つの支払いゲートウェイの仮想アカウントに保管されている約500 crを凍結しました。

Through the pan-India scheme spanning 20 states, fraudsters duped the public of INR 2,200 Cr on the false promise of phenomenal returns on investment for mining cryptocurrencies, including bitcoins, through HPZ Token app, The Times of India reported.

20州にまたがるパンインドスキームを通じて、詐欺師は、HPZトークンアプリを通じて、ビットコインを含む鉱業の暗号通貨の投資に対する驚異的な投資収益の誤った約束について、INR 2,200 CRの一般の人々をだましました。

These funds were being illegally transferred out of India by some Chinese nationals, a part of which was seized by ED. The proceeds remained with the gateways for a day or two during which ED seized around INR 500 Cr, as per the report.

これらの資金は、一部の中国国民によってインドから違法に移されており、その一部はEDによって押収されました。収益は、報告書によると、エドが500 crのcr周辺で押収された1〜2日間、ゲートウェイに残っていました。

Inc42 couldn’t independently verify the report.

INC4​​2は、レポートを独立して検証できませんでした。

Of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam, ED froze INR 130 Cr in virtual accounts held with PayU, followed by INR 33.4 Cr with Easebuzz, INR 18 Cr with Razorpay, INR 10.6 Cr with CashFree and INR 2.8 Cr with Paytm.

HPZトークン詐欺に関連する「犯罪の収益」とされる疑いのあると、エドはPayuで保持されている仮想アカウントで130 crを凍結し、その後にイーシスバズを備えた33.4 cr、razorpayで18 cr、キャッシュフリー付きINR 10.6 cr、2.8 cr Paytmで。

Other payment gateways currently being investigated by ED include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

現在EDによって調査されている他の支払いゲートウェイには、WunderBaked、Asmepay、SpeedPayが含まれます。

ED launched a money laundering probe into the matter based on a first information report (FIR) filed by the cyber crime police of Nagaland’s Kohima in October 2021 against the HPZ Token app and others linked to the scam.

エドは、2021年10月にナガランドのコヒマのサイバー犯罪警察がHPZトークンアプリや詐欺にリンクしている他の人に対して提出した最初の情報報告書（FIR）に基づいて、問題にマネーロンダリング調査を開始しました。

An investigation by the ED sleuths revealed that some China-linked entities entered into service agreements with several NBFCs and were allegedly operating multiple suspicious online lending apps such as Cashhome, Cashmart and easyloan. 

ED Sleuthsによる調査により、一部の中国関連のエンティティがいくつかのNBFCとサービス契約を締結し、Cashhome、Cashmart、Eiseloanなどの複数の疑わしいオンライン貸出アプリを運営していると言われています。

These apps were then used to rotate and layer the funds fraudulently received for illegal online gaming, betting and investments for Bitcoin mining.

次に、これらのアプリを使用して、ビットコインマイニングのための違法なオンラインゲーム、賭け、投資のために、資金を不正に受け取った資金を回転させて階層化しました。

The app promised returns of as much as INR 4,000 per day for three months on an investment of INR 57,000.

このアプリは、57,000 INRの投資で3か月間、1日あたり4,000インチものリターンを約束しました。

As of May 2024, the ED had frozen assets worth INR 177 Cr, including INR 56 Cr in bank accounts held by various shell and Chinese linked entities in connection with the HPZ Token scam case.

2024年5月の時点で、EDは、HPZトークン詐欺のケースに関連して、さまざまなシェルおよび中国のリンクされたエンティティが保有する銀行口座の56 CRを含む177 CRに相当する凍結資産を持っていました。

In October last year, actor Tamannaah Bhatia was grilled by ED for hours in connection with the HPZ Token scam scame. The actor has made a “celebrity appearance” at an event of the company in exchange for cash.

昨年10月、俳優のタマンナバティアは、HPZトークン詐欺に関連して何時間もEDによって焼かれました。俳優は、現金と引き換えに会社のイベントで「有名人の登場」を行いました。

The development comes as ED intensifies its crackdown against China-linked digital lending apps for alleged violations of the country’s money laundering and foreign exchange management laws.

EDが、国のマネーロンダリングおよび外国為替管理法の違反の疑いのために、中国関連のデジタル貸付アプリに対する弾圧を強化するにつれて、この開発は発生します。

In the previous such instance, the agency raided offices of fintech players of Paytm, Razorpay, Easebuzz, Cashfree Payments India, among others.

以前のそのような例では、代理店は、Paytm、Razorpay、EaseBuzz、CashFree Payments Indiaなどのフィンテックプレーヤーのオフィスを襲撃しました。

Last year, Saurabh Chandrakar, the alleged kingpin in the scam linked to online betting platform Mahadev Book, was arrested in the UAE on money laundering charges. Hacked crypto exchange WazirX is also currently under investigation by multiple government agencies, including the Financial Intelligence Unit and Intelligence Bureau, in connection with a $235 Mn hack it suffered last year.

昨年、オンラインベッティングプラットフォームMahadevの本にリンクされている詐欺でキングピンの疑いであるSaurabh Chandrakarは、マネーロンダリング容疑でUAEで逮捕されました。ハッキングされたCrypto Exchange Wazirxは現在、昨年苦しんだ2億3500万ドルのハックに関連して、金融intelligence報機関やintelligence報局を含む複数の政府機関によって現在調査中です。