Ed freezes inr 500 cr은 Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz의 가상 계정에 보관됩니다.

ED (Enforcement Directorate)는 HPZ 토큰 앱에 연결된 암호화 사기와 관련하여 지난 2 년간 Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz 및 4 개의 기타 결제 게이트웨이의 가상 계정에 보관 된 INR 500 CR에 대해 동결되었습니다.

The Enforcement Directorate (ED) has frozen about INR 500 Cr kept in virtual accounts of Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways over the last two years in connection with an ongoing probe into the crypto scam linked to HPZ Token app.

ED (Enforcement Directorate)는 HPZ 토큰 앱에 연결된 암호화 사기와 관련하여 지난 2 년간 Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz 및 4 개의 기타 결제 게이트웨이의 가상 계정에 보관 된 INR 500 CR에 대해 동결되었습니다.

Through the pan-India scheme spanning 20 states, fraudsters duped the public of INR 2,200 Cr on the false promise of phenomenal returns on investment for mining cryptocurrencies, including bitcoins, through HPZ Token app, The Times of India reported.

사기꾼들은 20 개 주에 걸친 Pan-india 제도를 통해 HPZ 토큰 앱을 통해 비트 코인을 포함한 광업 암호 화폐 투자에 대한 경이로운 투자 수익률에 대해 INR 2,200 Cr의 대중을 대중화했다.

These funds were being illegally transferred out of India by some Chinese nationals, a part of which was seized by ED. The proceeds remained with the gateways for a day or two during which ED seized around INR 500 Cr, as per the report.

이 기금은 일부 중국 국민에 의해 인도에서 불법적으로 양도되었으며, 그 중 일부는 Ed에 의해 압수되었습니다. 수익금은 보고서에 따라 ED가 INR 500 CR 주위에 압수 된 하루나 이틀 동안 게이트웨이와 함께 남아있었습니다.

Inc42 couldn’t independently verify the report.

INC42는 보고서를 독립적으로 확인할 수 없었습니다.

Of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam, ED froze INR 130 Cr in virtual accounts held with PayU, followed by INR 33.4 Cr with Easebuzz, INR 18 Cr with Razorpay, INR 10.6 Cr with CashFree and INR 2.8 Cr with Paytm.

HPZ 토큰 사기와 연결된“범죄의 절차”중에, Ed는 Payu와 함께 보유한 가상 계정에서 INR 33.4 CR, Razorpay가있는 INR 18 CR, 현금이있는 INR 10.6 CR, INR 18 CR, INR 18 CR, INR 18 CR, INR 18 CR, CashFree 및 INR 2.8 Cr. Paytm과 함께.

Other payment gateways currently being investigated by ED include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

현재 ED에 의해 조사중인 다른 결제 게이트웨이에는 WunderBaked, AgenePay 및 SpeedPay가 포함됩니다.

ED launched a money laundering probe into the matter based on a first information report (FIR) filed by the cyber crime police of Nagaland’s Kohima in October 2021 against the HPZ Token app and others linked to the scam.

Ed는 2021 년 10 월 Nagaland Kohima의 Cyber ​​Crime Police가 HPZ Token 앱과 사기에 연결된 다른 사람들에 대해 제출 한 첫 번째 정보 보고서 (FIR)를 기반 으로이 문제에 대한 자금 세탁 조사를 시작했습니다.

An investigation by the ED sleuths revealed that some China-linked entities entered into service agreements with several NBFCs and were allegedly operating multiple suspicious online lending apps such as Cashhome, Cashmart and easyloan. 

Ed Sleuths의 조사에 따르면 일부 중국 연결 기관은 여러 NBFC와 서비스 계약을 체결했으며 Cashhome, Cashmart 및 Easyloan과 같은 여러 개의 의심스러운 온라인 대출 앱을 운영하고 있다고합니다.

These apps were then used to rotate and layer the funds fraudulently received for illegal online gaming, betting and investments for Bitcoin mining.

그런 다음이 앱을 사용하여 불법 온라인 게임, 베팅 및 비트 코인 채굴을 위해 사기로받은 자금을 회전하고 계층화했습니다.

The app promised returns of as much as INR 4,000 per day for three months on an investment of INR 57,000.

이 앱은 INR 57,000의 투자로 3 개월 동안 하루 4,000 달러의 수익을 약속했습니다.

As of May 2024, the ED had frozen assets worth INR 177 Cr, including INR 56 Cr in bank accounts held by various shell and Chinese linked entities in connection with the HPZ Token scam case.

2024 년 5 월 현재, Ed는 HPZ 토큰 사기 사건과 관련하여 다양한 쉘 및 중국 연계 기관이 보유한 은행 계좌의 INR 56 CR을 포함하여 INR 56 CR을 포함하여 INR 177 CR의 자산을 냉동했습니다.

In October last year, actor Tamannaah Bhatia was grilled by ED for hours in connection with the HPZ Token scam scame. The actor has made a “celebrity appearance” at an event of the company in exchange for cash.

작년 10 월, 배우 Tamannaah Bhatia는 HPZ 토큰 사기 사기와 관련하여 몇 시간 동안 ED에 의해 구워졌습니다. 배우는 현금 대가로 회사의 행사에서“유명 인사 출연”을 만들었습니다.

The development comes as ED intensifies its crackdown against China-linked digital lending apps for alleged violations of the country’s money laundering and foreign exchange management laws.

Ed는 국가의 자금 세탁 및 외환 관리법 위반에 대한 혐의로 중국 연결 디지털 대출 앱에 대한 단속을 강화함에 따라 개발이 발생합니다.

In the previous such instance, the agency raided offices of fintech players of Paytm, Razorpay, Easebuzz, Cashfree Payments India, among others.

이전의 경우,이 기관은 Paytm, Razorpay, EaseBuzz, Cashfree Payments India의 Fintech 플레이어의 사무실을 급습했습니다.

Last year, Saurabh Chandrakar, the alleged kingpin in the scam linked to online betting platform Mahadev Book, was arrested in the UAE on money laundering charges. Hacked crypto exchange WazirX is also currently under investigation by multiple government agencies, including the Financial Intelligence Unit and Intelligence Bureau, in connection with a $235 Mn hack it suffered last year.

작년에 온라인 베팅 플랫폼 Mahadev 책과 연결된 사기의 킹핀 인 사우 라크 찬드라 카르 (Saurabh Chandrakar)는 UAE에서 자금 세탁 비용으로 체포되었습니다. Hacked Crypto Exchange Wazirx는 현재 Financial Intelligence Unit 및 Intelligence Bureau를 포함한 여러 정부 기관에서 작년에 겪은 235 만 달러의 해킹과 관련하여 조사 중입니다.