Ed Freezes INR 500 CR auf virtuellen Konten von Paytm, Razorpay, Payu, EasyBuzz aufbewahrt

Die Enforcement Directorate (ED) hat in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit einer laufenden Sonde in den Krypto -Betrug, der mit der HPZ -Token -App verknüpft ist, in virtuellen Konten von Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz und vier weiteren Zahlungsgateways in virtuellen Konten von Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz und vier weiteren Zahlungsgängigungen eingefroren.

The Enforcement Directorate (ED) has frozen about INR 500 Cr kept in virtual accounts of Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways over the last two years in connection with an ongoing probe into the crypto scam linked to HPZ Token app.

Die Enforcement Directorate (ED) hat in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit einer laufenden Sonde in den Krypto -Betrug, der mit der HPZ -Token -App verknüpft ist, in virtuellen Konten von Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz und vier weiteren Zahlungsgateways in virtuellen Konten von Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz und vier weiteren Zahlungsgängigungen eingefroren.

Through the pan-India scheme spanning 20 states, fraudsters duped the public of INR 2,200 Cr on the false promise of phenomenal returns on investment for mining cryptocurrencies, including bitcoins, through HPZ Token app, The Times of India reported.

Durch das Pan-India-Programm, das 20 Staaten überschritt, betrügen Betrüger die Öffentlichkeit von INR 2.200 CR über das falsche Versprechen der phänomenalen Investitionsrenditen für die Bergbau von Kryptowährungen, einschließlich Bitcoins, über HPZ Token App, berichteten die Zeiten Indiens.

These funds were being illegally transferred out of India by some Chinese nationals, a part of which was seized by ED. The proceeds remained with the gateways for a day or two during which ED seized around INR 500 Cr, as per the report.

Diese Mittel wurden von einigen chinesischen Staatsangehörigen illegal aus Indien übertragen, von denen ein Teil von ED beschlagnahmt wurde. Der Erlös blieb für ein oder zwei Tage bei den Gateways, bei denen ED gemäß dem Bericht um INR 500 Cr beschlagnahmt wurde.

Inc42 couldn’t independently verify the report.

INC42 konnte den Bericht nicht unabhängig überprüfen.

Of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam, ED froze INR 130 Cr in virtual accounts held with PayU, followed by INR 33.4 Cr with Easebuzz, INR 18 Cr with Razorpay, INR 10.6 Cr with CashFree and INR 2.8 Cr with Paytm.

Des mutmaßlichen „Erlöss von Verbrechen“, der mit dem HPZ -Token -Betrug verbunden ist mit Paytm.

Other payment gateways currently being investigated by ED include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

Weitere Zahlungsgateways, die derzeit von ED untersucht werden, sind Wunderbaked, ConstantePay und SpeedPay.

ED launched a money laundering probe into the matter based on a first information report (FIR) filed by the cyber crime police of Nagaland’s Kohima in October 2021 against the HPZ Token app and others linked to the scam.

Ed startete eine Geldwäschemonde in die Angelegenheit, die auf einem ersten Informationsbericht (FIR) basierend von der Cyber ​​Crime Police von Nagalands Kohima im Oktober 2021 gegen die HPZ -Token -App und andere, die mit dem Betrug verbunden waren, eingereicht wurden.

An investigation by the ED sleuths revealed that some China-linked entities entered into service agreements with several NBFCs and were allegedly operating multiple suspicious online lending apps such as Cashhome, Cashmart and easyloan. 

Eine Untersuchung der Ed Sluths ergab, dass einige von China verbundene Unternehmen mit mehreren NBFCs Servicevereinbarungen abgeschlossen haben und angeblich mehrere verdächtige Online-Kreditvergabe-Apps wie Cashhome, Cashmart und Easyloan betrieben hatten.

These apps were then used to rotate and layer the funds fraudulently received for illegal online gaming, betting and investments for Bitcoin mining.

Diese Apps wurden dann verwendet, um die Fonds, die für illegale Online -Spiele, Wetten und Investitionen für den Bitcoin -Bergbau betrügerisch erhalten wurden, zu drehen und zu schichten.

The app promised returns of as much as INR 4,000 per day for three months on an investment of INR 57,000.

Die App versprach drei Monate mit einer Investition von 57.000 INR Renditen von bis zu 4.000 INR pro Tag.

As of May 2024, the ED had frozen assets worth INR 177 Cr, including INR 56 Cr in bank accounts held by various shell and Chinese linked entities in connection with the HPZ Token scam case.

Bis Mai 2024 hatte die ED gefrorene Vermögenswerte im Wert von INR 177 CR, darunter INR 56 CR auf Bankkonten, die von verschiedenen Schalen und chinesischen Verbindungen im Zusammenhang mit dem HPZ -Token -Betrugsfall gehalten wurden.

In October last year, actor Tamannaah Bhatia was grilled by ED for hours in connection with the HPZ Token scam scame. The actor has made a “celebrity appearance” at an event of the company in exchange for cash.

Im Oktober letzten Jahres wurde Schauspieler Tamannaah Bhatia stundenlang im Zusammenhang mit dem HPZ Token Scam Scame gegrillt. Der Schauspieler hat bei einer Veranstaltung des Unternehmens im Austausch gegen Bargeld einen „Prominentenauftritt“ erzielt.

The development comes as ED intensifies its crackdown against China-linked digital lending apps for alleged violations of the country’s money laundering and foreign exchange management laws.

Die Entwicklung erfolgt, wenn ED sein Vorgehen gegen die von China verbundenen Apps für digitale Kreditvergabe wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Geldwäsche- und Devisenmanagementgesetze des Landes verstärkt.

In the previous such instance, the agency raided offices of fintech players of Paytm, Razorpay, Easebuzz, Cashfree Payments India, among others.

In der vorherigen solchen Instanz durchfiel unter anderem die Büros von Fintech -Spielern von Paytm, Razorpay, EaseBuzz, Cashfree Payments India.

Last year, Saurabh Chandrakar, the alleged kingpin in the scam linked to online betting platform Mahadev Book, was arrested in the UAE on money laundering charges. Hacked crypto exchange WazirX is also currently under investigation by multiple government agencies, including the Financial Intelligence Unit and Intelligence Bureau, in connection with a $235 Mn hack it suffered last year.

Im vergangenen Jahr wurde Saurabh Chandrakar, der mutmaßliche Kingpin in dem Betrug, der mit der Online -Wettplattform Mahadev, in den VAE wegen Geldwäsche angeklagt wurde, verhaftet. Hacked Crypto Exchange Wazirx wird derzeit auch von mehreren Regierungsbehörden, einschließlich des Financial Intelligence Unit und des Intelligence Bureau, im Zusammenhang mit einem Hack von 235 Mio. USD untersucht.