Ed fige 500 Cr INR conservé dans les comptes virtuels de Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz

La Direction de l'application de la loi (ED) a gelé environ 500 CR INR maintenue dans des comptes virtuels de Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz et quatre autres passerelles de paiement au cours des deux dernières années en relation avec une enquête en cours sur l'arnaque cryptographique liée à l'application token HPZ.

The Enforcement Directorate (ED) has frozen about INR 500 Cr kept in virtual accounts of Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways over the last two years in connection with an ongoing probe into the crypto scam linked to HPZ Token app.

La Direction de l'application de la loi (ED) a gelé environ 500 CR INR maintenue dans des comptes virtuels de Paytm, Razorpay, Payu, EaseBuzz et quatre autres passerelles de paiement au cours des deux dernières années en relation avec une enquête en cours sur l'arnaque cryptographique liée à l'application token HPZ.

Through the pan-India scheme spanning 20 states, fraudsters duped the public of INR 2,200 Cr on the false promise of phenomenal returns on investment for mining cryptocurrencies, including bitcoins, through HPZ Token app, The Times of India reported.

Grâce au programme pan-indien s'étalant sur 20 États, les fraudeurs ont dupé le public de 2 200 CR INR sur la fausse promesse de rendements phénoménaux sur l'investissement pour l'exploitation des crypto-monnaies, y compris les bitcoins, via l'application de jeton HPZ, a rapporté le Times of India.

These funds were being illegally transferred out of India by some Chinese nationals, a part of which was seized by ED. The proceeds remained with the gateways for a day or two during which ED seized around INR 500 Cr, as per the report.

Ces fonds étaient en cours de transfert illégalement de l'Inde par certains ressortissants chinois, dont une partie a été saisie par ED. Le produit est resté avec les passerelles pour un jour ou deux au cours de laquelle Ed a saisi environ 500 CR INR, selon le rapport.

Inc42 couldn’t independently verify the report.

L'inc42 ne pouvait pas vérifier indépendamment le rapport.

Of the alleged “proceeds of crime” linked to the HPZ Token scam, ED froze INR 130 Cr in virtual accounts held with PayU, followed by INR 33.4 Cr with Easebuzz, INR 18 Cr with Razorpay, INR 10.6 Cr with CashFree and INR 2.8 Cr with Paytm.

Parmi les prétendus «produits du crime» liés à l'arnaque du jeton HPZ, Ed a gelé 130 Cr INR dans des comptes virtuels détenus avec Payu, suivi de 33,4 CR INR avec facilité Buzz, 18 CR INR avec Razorpay, 10,6 CR INR avec Cashfree et 2,8 INR CR avec Razorpay, INR 10,6 CR avec Cashfree et 2,8 CR INR avec Razorpay, INR 10 CR avec CashFree et 2,8 CR INR avec Razorpay, INR 10 CR avec CashFree et 2,8 CR INR avec Paytm.

Other payment gateways currently being investigated by ED include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.

Les autres passerelles de paiement actuellement enquêtées par ED incluent Wunderbaked, Acepay et SpeedPay.

ED launched a money laundering probe into the matter based on a first information report (FIR) filed by the cyber crime police of Nagaland’s Kohima in October 2021 against the HPZ Token app and others linked to the scam.

Ed a lancé une enquête de blanchiment d'argent sur l'affaire sur la base d'un premier rapport d'information (FIR) déposé par la police cyber-crime de Kohima du Nagaland en octobre 2021 contre l'application de jeton HPZ et d'autres liés à l'arnaque.

An investigation by the ED sleuths revealed that some China-linked entities entered into service agreements with several NBFCs and were allegedly operating multiple suspicious online lending apps such as Cashhome, Cashmart and easyloan. 

Une enquête de The Ed Sleuths a révélé que certaines entités liées à la Chine avaient conclu des accords de service avec plusieurs NBFC et auraient exploité plusieurs applications de prêt en ligne suspectes telles que CashHome, CashMart et Easyloan.

These apps were then used to rotate and layer the funds fraudulently received for illegal online gaming, betting and investments for Bitcoin mining.

Ces applications ont ensuite été utilisées pour tourner et superposer les fonds reçus frauduleusement pour les jeux, les paris et les investissements illégaux pour l'exploitation de Bitcoin.

The app promised returns of as much as INR 4,000 per day for three months on an investment of INR 57,000.

L'application a promis des rendements jusqu'à 4 000 INR par jour pendant trois mois sur un investissement de 57 000 INR.

As of May 2024, the ED had frozen assets worth INR 177 Cr, including INR 56 Cr in bank accounts held by various shell and Chinese linked entities in connection with the HPZ Token scam case.

En mai 2024, l'urgence avait des actifs gelés d'une valeur de 177 CR INR, y compris 56 Cr INR dans des comptes bancaires détenus par diverses entités liées à la coquille et chinoises en relation avec le cas d'arnaque à jeton HPZ.

In October last year, actor Tamannaah Bhatia was grilled by ED for hours in connection with the HPZ Token scam scame. The actor has made a “celebrity appearance” at an event of the company in exchange for cash.

En octobre de l'année dernière, l'acteur Tamannaah Bhatia a été grillé par ED pendant des heures en lien avec l'escroquerie HPZ Token Scam. L'acteur a fait une «apparition de célébrités» lors d'un événement de l'entreprise en échange d'argent.

The development comes as ED intensifies its crackdown against China-linked digital lending apps for alleged violations of the country’s money laundering and foreign exchange management laws.

Le développement intervient alors que l'ED intensifie sa répression contre les applications de prêt numérique liées à la Chine pour des violations présumées des lois sur le blanchiment d'argent et la gestion des changes du pays.

In the previous such instance, the agency raided offices of fintech players of Paytm, Razorpay, Easebuzz, Cashfree Payments India, among others.

Dans le cas précédent, l'agence a fait une descente dans les bureaux des joueurs fintech de Paytm, Razorpay, EaseBuzz, Cashfree Payments India, entre autres.

Last year, Saurabh Chandrakar, the alleged kingpin in the scam linked to online betting platform Mahadev Book, was arrested in the UAE on money laundering charges. Hacked crypto exchange WazirX is also currently under investigation by multiple government agencies, including the Financial Intelligence Unit and Intelligence Bureau, in connection with a $235 Mn hack it suffered last year.

L'année dernière, Saurabh Chandrakar, le présumépin de la cheville ouvrière dans l'arnaque lié à la plate-forme de paris en ligne Mahadev, a été arrêté aux EAU pour blanchiment d'argent. L'échange de crypto piraté Wazirx fait également l'objet d'une enquête par plusieurs agences gouvernementales, notamment l'unité de renseignement financier et le Bureau du renseignement, en relation avec un piratage de 235 $ qu'elle a subi l'année dernière.