FBIは暗号市場で詐欺師を捕まえるために独自の暗号通貨を作成

この作戦は、急速に進化する仮想通貨分野における犯罪行為と闘う法執行機関の取り組みにおける重要な一歩を示すものである。

The Federal Bureau of Investigation created its own cryptocurrency token in an operation targeting fraudsters in the crypto market. The sting operation, dubbed Operation Token Mirrors, has resulted in charges against 18 individuals and several companies for widespread fraud and market manipulation.

連邦捜査局は、暗号市場の詐欺師をターゲットとした作戦で独自の暗号通貨トークンを作成しました。 「オペレーション・トークン・ミラーズ」と名付けられたこのおとり捜査は、広範な詐欺と市場操作の罪で18人の個人と数社を起訴する結果となった。

The FBI created a token called NexFundAI as part of the operation. The Ethereum-based cryptocurrency was promoted as an investment vehicle for early-stage AI projects. However, unbeknownst to the alleged fraudsters, the token was created by the FBI to identify and expose those engaged in illegal market practices.

FBI は作戦の一環として NexFundAI と呼ばれるトークンを作成しました。イーサリアムベースの暗号通貨は、初期段階の AI プロジェクトへの投資手段として推進されました。しかし、このトークンは、詐欺師とされる者には知られていないが、違法な市場慣行に携わる者を特定し摘発するために FBI によって作成されたものであった。

Four crypto firms – Gotbit, CLS Global, MyTrade, and ZM Quant – are now facing charges, along with the 18 individuals, for artificially inflating token prices through fraudulent trades. The defendants allegedly engaged in a practice known as wash trading, where fake trades are executed to create the illusion of high trading activity and demand.

Gotbit、CLS Global、MyTrade、ZM Quantの4つの暗号通貨企業は現在、18人の個人とともに、不正取引を通じてトークン価格を人為的につり上げた罪で起訴されている。被告らは、取引活動や需要が高いかのように見せかけるために偽の取引を実行するウォッシュ取引として知られる行為に従事したとされている。

Of the accused market makers, ZM Quant reportedly accounted for over 80% of NexFundAI's trading volume in May. The firm allegedly advised on how to artificially inflate the token's price, unknowingly participating in the FBI sting operation.

告発されたマーケットメーカーのうち、ZM Quantは5月のNexFundAIの取引高の80％以上を占めていたと伝えられている。同社は、知らずにFBIのおとり捜査に参加し、トークンの価格を人為的につり上げる方法についてアドバイスしたとされている。

"This investigation, the first of its kind, has identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and cryptocurrency is no exception," said Acting US Attorney Joshua Levy.

ジョシュア・レヴィ米国検事代理は「今回の捜査は初めてで、仮想通貨業界における多数の詐欺師を特定した。従来の金融市場ではウォッシュ取引は長年非合法化されており、仮想通貨も例外ではない」と述べた。

The operation led to the seizure of more than $25 million in cryptocurrency and the deactivation of trading bots responsible for manipulating approximately 60 different cryptocurrencies. Four defendants have already pleaded guilty, with others being arrested in Texas, the United Kingdom, and Portugal.

この作戦により、2,500万ドル以上の仮想通貨が押収され、約60種類の異なる仮想通貨を操作する取引ボットが停止されました。被告４人はすでに有罪を認めており、他の人もテキサス、英国、ポルトガルで逮捕されている。

Describing the operation as "a new twist to old-school financial crime," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said that the FBI's creation of a cryptocurrency token was an unprecedented step in identifying and disrupting fraudulent activities in the crypto space.

FBIボストン部門担当特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、この作戦を「昔ながらの金融犯罪への新たな展開」と形容し、FBIによる暗号通貨トークンの作成は、金融犯罪における不正行為を特定し阻止する上で前例のない一歩であったと述べた。暗号空間。

The Securities and Exchange Commission has also filed civil complaints against several involved entities for alleged securities law violations. The charges include market manipulation, conspiracy to commit money laundering, and wire fraud, which can lead to sentences of up to 20 years.

証券取引委員会はまた、証券法違反の疑いで複数の関係団体に対して民事告訴を提起した。容疑には市場操作、マネーロンダリングの共謀、電信詐欺などが含まれており、最長20年の懲役が科せられる可能性がある。

In a rather interesting turn of events, the operation has sparked some pushback. A pseudonymous developer known as cygaar alleged that the FBI appeared to have copied several OpenZeppelin libraries without adhering to the MIT License requirements.

かなり興味深い展開として、この作戦は反発を引き起こしました。 cygaar として知られる偽名の開発者は、FBI が MIT ライセンス要件を遵守せずにいくつかの OpenZeppelin ライブラリをコピーしたようだと主張しました。

Hi @FBI, I noticed that your smart contracts are in direct violation of the MIT License, and thus are subject to copyright infringement. You clearly copy pasted several of OpenZeppelin's libraries (which use the MIT License), but don't have a license on the code yourself. The… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

こんにちは @FBI さん、あなたのスマート コントラクトは MIT ライセンスに直接違反しているため、著作権侵害の対象であることに気付きました。 OpenZeppelin のいくつかのライブラリ (MIT ライセンスを使用) をコピー＆ペーストしたことは明らかですが、コード自身はライセンスを持っていません。ザ… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Moreover, the FBI may have inadvertently exposed its own wallets used in the operation. According to Coinbase director Conor Grogan, the wallet used to seed NexFundAI distributed capital across several wallets and executed trades, potentially impacting future investigations.

さらに、FBI は作戦に使用された自身のウォレットを誤って公開した可能性があります。 CoinbaseディレクターのConor Grogan氏によると、このウォレットはNexFundAIの資金を複数のウォレットに分散させて取引を実行するために使われており、今後の捜査に影響を与える可能性があるという。

From what I can tell, FBI-linked wallets have recently deposited to Tokenlon, Binance, Zixipay, and HTX. Here is part of their portfolio if you want to copy trade. The FBI is long ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

私の知る限り、FBI にリンクされたウォレットは最近 Tokenlon、Binance、Zixipay、HTX に入金されています。トレードをコピーしたい場合は、ここが彼らのポートフォリオの一部です。 FBIは長いETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Interestingly, Grogan found that FBI-linked wallets own coins like Pornrocket, EthereumMAX, and BONE.

興味深いことに、Grogan 氏は、FBI にリンクされたウォレットが、Pornrocket、EthereumMAX、BONE などのコインを所有していることを発見しました。

The FBI is now reaching out to potential victims of NexFundAI and related tokens, setting up a dedicated form for those who may have lost funds.

FBIは現在、NexFundAIと関連トークンの潜在的な被害者に連絡を取り、資金を失った可能性のある人のための専用フォームを設置している。