FBI는 암호화폐 시장에서 사기꾼을 잡기 위해 자체 암호화폐를 만들었습니다.

이번 작전은 빠르게 진화하는 암호화폐 공간에서 범죄 행위를 근절하기 위한 법 집행 노력의 중요한 단계입니다.

The Federal Bureau of Investigation created its own cryptocurrency token in an operation targeting fraudsters in the crypto market. The sting operation, dubbed Operation Token Mirrors, has resulted in charges against 18 individuals and several companies for widespread fraud and market manipulation.

연방수사국(Federal Bureau of Investigation)은 암호화폐 시장의 사기꾼을 표적으로 삼기 위해 자체 암호화폐 토큰을 만들었습니다. Operation Token Mirrors라고 불리는 이 공격 작전으로 인해 18명의 개인과 여러 회사가 광범위한 사기 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.

The FBI created a token called NexFundAI as part of the operation. The Ethereum-based cryptocurrency was promoted as an investment vehicle for early-stage AI projects. However, unbeknownst to the alleged fraudsters, the token was created by the FBI to identify and expose those engaged in illegal market practices.

FBI는 작전의 일환으로 NexFundAI라는 토큰을 만들었습니다. 이더리움 기반 암호화폐는 초기 단계의 AI 프로젝트를 위한 투자 수단으로 홍보되었습니다. 그러나 사기 혐의자들이 모르는 사이에 FBI는 불법 시장 관행에 연루된 사람들을 식별하고 폭로하기 위해 토큰을 만들었습니다.

Four crypto firms – Gotbit, CLS Global, MyTrade, and ZM Quant – are now facing charges, along with the 18 individuals, for artificially inflating token prices through fraudulent trades. The defendants allegedly engaged in a practice known as wash trading, where fake trades are executed to create the illusion of high trading activity and demand.

Gotbit, CLS Global, MyTrade 및 ZM Quant 등 4개의 암호화폐 회사는 사기 거래를 통해 인위적으로 토큰 가격을 부풀린 혐의로 18명의 개인과 함께 기소를 당하고 있습니다. 피고인들은 가짜 거래를 통해 거래 활동과 수요가 높다는 착각을 불러일으키는 워시 트레이딩(wash trade)이라는 관행에 연루된 것으로 알려졌습니다.

Of the accused market makers, ZM Quant reportedly accounted for over 80% of NexFundAI's trading volume in May. The firm allegedly advised on how to artificially inflate the token's price, unknowingly participating in the FBI sting operation.

피고인 시장 조성자 중 ZM Quant는 5월 NexFundAI 거래량의 80% 이상을 차지한 것으로 알려졌습니다. 이 회사는 자신도 모르게 FBI의 수사 작전에 참여하면서 토큰 가격을 인위적으로 부풀리는 방법에 대해 조언한 것으로 알려졌습니다.

"This investigation, the first of its kind, has identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and cryptocurrency is no exception," said Acting US Attorney Joshua Levy.

미국 변호사 대행 조슈아 레비(Joshua Levy)는 "이번 조사는 최초이며 암호화폐 업계에서 수많은 사기꾼을 확인했습니다. 워시 트레이딩은 전통 금융 시장에서 오랫동안 불법화되어 왔으며 암호화폐도 예외는 아닙니다"라고 말했습니다.

The operation led to the seizure of more than $25 million in cryptocurrency and the deactivation of trading bots responsible for manipulating approximately 60 different cryptocurrencies. Four defendants have already pleaded guilty, with others being arrested in Texas, the United Kingdom, and Portugal.

이 작전으로 인해 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었고, 약 60개의 암호화폐를 조작하는 거래 봇이 비활성화되었습니다. 4명의 피고인이 이미 유죄를 인정했으며, 나머지는 텍사스, 영국, 포르투갈에서 체포됐다.

Describing the operation as "a new twist to old-school financial crime," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said that the FBI's creation of a cryptocurrency token was an unprecedented step in identifying and disrupting fraudulent activities in the crypto space.

FBI 보스톤 사업부 특별요원인 조디 코헨은 이 작전을 "구식 금융 범죄의 새로운 반전"이라고 묘사하며 FBI의 암호화폐 토큰 생성은 금융 사기 행위를 식별하고 방해하는 전례 없는 조치라고 말했습니다. 암호화 공간.

The Securities and Exchange Commission has also filed civil complaints against several involved entities for alleged securities law violations. The charges include market manipulation, conspiracy to commit money laundering, and wire fraud, which can lead to sentences of up to 20 years.

증권거래위원회는 또한 증권법 위반 혐의로 여러 관련 기관을 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 혐의에는 시장 조작, 자금세탁 음모, 송금 사기 등이 포함되며 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

In a rather interesting turn of events, the operation has sparked some pushback. A pseudonymous developer known as cygaar alleged that the FBI appeared to have copied several OpenZeppelin libraries without adhering to the MIT License requirements.

다소 흥미로운 사건의 전환으로, 이 작전은 약간의 반발을 불러일으켰습니다. cygaar로 알려진 가명 개발자는 FBI가 MIT 라이선스 요구 사항을 준수하지 않고 여러 OpenZeppelin 라이브러리를 복사한 것으로 보인다고 주장했습니다.

Hi @FBI, I noticed that your smart contracts are in direct violation of the MIT License, and thus are subject to copyright infringement. You clearly copy pasted several of OpenZeppelin's libraries (which use the MIT License), but don't have a license on the code yourself. The… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

@FBI님, 안녕하세요. 귀하의 스마트 계약이 MIT 라이선스를 직접적으로 위반하여 저작권 침해의 대상이 되는 것으로 확인되었습니다. MIT 라이선스를 사용하는 OpenZeppelin 라이브러리 중 여러 개를 복사하여 붙여넣었지만 코드에 대한 라이선스가 직접 없습니다. 그… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Moreover, the FBI may have inadvertently exposed its own wallets used in the operation. According to Coinbase director Conor Grogan, the wallet used to seed NexFundAI distributed capital across several wallets and executed trades, potentially impacting future investigations.

게다가 FBI가 작전에 사용된 자체 지갑을 의도치 않게 노출했을 수도 있다. Coinbase 이사인 Conor Grogan에 따르면 NexFundAI가 여러 지갑에 자본을 분산시키고 거래를 실행하는 데 사용된 지갑이 잠재적으로 향후 조사에 영향을 미칠 수 있다고 합니다.

From what I can tell, FBI-linked wallets have recently deposited to Tokenlon, Binance, Zixipay, and HTX. Here is part of their portfolio if you want to copy trade. The FBI is long ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

제가 아는 바로는 FBI와 연결된 지갑이 최근 Tokenlon, Binance, Zixipay 및 HTX에 입금되었습니다. 거래를 복사하려는 경우 포트폴리오의 일부는 다음과 같습니다. FBI는 ETH가 길다 pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Interestingly, Grogan found that FBI-linked wallets own coins like Pornrocket, EthereumMAX, and BONE.

흥미롭게도 Grogan은 FBI와 연결된 지갑이 Pornrocket, EthereumMAX 및 BONE과 같은 코인을 소유하고 있다는 사실을 발견했습니다.

The FBI is now reaching out to potential victims of NexFundAI and related tokens, setting up a dedicated form for those who may have lost funds.

FBI는 현재 NexFundAI 및 관련 토큰의 잠재적 피해자에게 연락하여 자금 손실을 입은 사람들을 위한 전용 양식을 마련하고 있습니다.