Le FBI a créé sa propre crypto-monnaie pour détecter les fraudeurs sur le marché de la cryptographie

Cette opération marque une étape importante dans les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les comportements criminels dans l’espace des cryptomonnaies en évolution rapide.

The Federal Bureau of Investigation created its own cryptocurrency token in an operation targeting fraudsters in the crypto market. The sting operation, dubbed Operation Token Mirrors, has resulted in charges against 18 individuals and several companies for widespread fraud and market manipulation.

Le Federal Bureau of Investigation a créé son propre jeton de crypto-monnaie dans le cadre d'une opération ciblant les fraudeurs sur le marché de la crypto-monnaie. L'opération d'infiltration, baptisée Operation Token Mirrors, a donné lieu à des accusations contre 18 personnes et plusieurs entreprises pour fraude généralisée et manipulation de marché.

The FBI created a token called NexFundAI as part of the operation. The Ethereum-based cryptocurrency was promoted as an investment vehicle for early-stage AI projects. However, unbeknownst to the alleged fraudsters, the token was created by the FBI to identify and expose those engaged in illegal market practices.

Le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI dans le cadre de cette opération. La crypto-monnaie basée sur Ethereum a été présentée comme un véhicule d'investissement pour les projets d'IA à un stade précoce. Cependant, à l'insu des fraudeurs présumés, le jeton a été créé par le FBI pour identifier et dénoncer ceux qui se livrent à des pratiques commerciales illégales.

Four crypto firms – Gotbit, CLS Global, MyTrade, and ZM Quant – are now facing charges, along with the 18 individuals, for artificially inflating token prices through fraudulent trades. The defendants allegedly engaged in a practice known as wash trading, where fake trades are executed to create the illusion of high trading activity and demand.

Quatre sociétés de cryptographie – Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant – font désormais face à des accusations, ainsi que les 18 personnes, pour avoir gonflé artificiellement les prix des jetons par le biais de transactions frauduleuses. Les accusés se seraient livrés à une pratique connue sous le nom de « wash trading », dans laquelle de fausses transactions sont exécutées pour créer l’illusion d’une activité et d’une demande élevées.

Of the accused market makers, ZM Quant reportedly accounted for over 80% of NexFundAI's trading volume in May. The firm allegedly advised on how to artificially inflate the token's price, unknowingly participating in the FBI sting operation.

Parmi les teneurs de marché accusés, ZM Quant aurait représenté plus de 80 % du volume des transactions de NexFundAI en mai. La société aurait conseillé sur la manière de gonfler artificiellement le prix du jeton, participant sans le savoir à l'opération d'infiltration du FBI.

"This investigation, the first of its kind, has identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and cryptocurrency is no exception," said Acting US Attorney Joshua Levy.

"Cette enquête, la première du genre, a identifié de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers traditionnels, et les cryptomonnaies ne font pas exception", a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy.

The operation led to the seizure of more than $25 million in cryptocurrency and the deactivation of trading bots responsible for manipulating approximately 60 different cryptocurrencies. Four defendants have already pleaded guilty, with others being arrested in Texas, the United Kingdom, and Portugal.

L’opération a permis la saisie de plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies et la désactivation de robots de trading chargés de manipuler environ 60 cryptomonnaies différentes. Quatre accusés ont déjà plaidé coupable, et d'autres ont été arrêtés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.

Describing the operation as "a new twist to old-school financial crime," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said that the FBI's creation of a cryptocurrency token was an unprecedented step in identifying and disrupting fraudulent activities in the crypto space.

Décrivant l'opération comme « une nouvelle tournure de la criminalité financière à l'ancienne », Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, a déclaré que la création par le FBI d'un jeton de crypto-monnaie était une étape sans précédent dans l'identification et la perturbation des activités frauduleuses dans le monde. espace cryptographique.

The Securities and Exchange Commission has also filed civil complaints against several involved entities for alleged securities law violations. The charges include market manipulation, conspiracy to commit money laundering, and wire fraud, which can lead to sentences of up to 20 years.

La Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles contre plusieurs entités impliquées pour des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. Les accusations comprennent la manipulation du marché, le complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et la fraude électronique, qui peuvent entraîner des peines allant jusqu'à 20 ans.

In a rather interesting turn of events, the operation has sparked some pushback. A pseudonymous developer known as cygaar alleged that the FBI appeared to have copied several OpenZeppelin libraries without adhering to the MIT License requirements.

Dans une tournure des événements plutôt intéressante, l’opération a suscité quelques réactions. Un développeur pseudonyme connu sous le nom de cygaar a affirmé que le FBI semblait avoir copié plusieurs bibliothèques OpenZeppelin sans respecter les exigences de la licence MIT.

Hi @FBI, I noticed that your smart contracts are in direct violation of the MIT License, and thus are subject to copyright infringement. You clearly copy pasted several of OpenZeppelin's libraries (which use the MIT License), but don't have a license on the code yourself. The… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Bonjour @FBI, j'ai remarqué que vos contrats intelligents sont en violation directe de la licence MIT et sont donc soumis à une violation du droit d'auteur. Vous avez clairement copié-collé plusieurs bibliothèques d'OpenZeppelin (qui utilisent la licence MIT), mais vous n'avez pas vous-même de licence sur le code. Le… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Moreover, the FBI may have inadvertently exposed its own wallets used in the operation. According to Coinbase director Conor Grogan, the wallet used to seed NexFundAI distributed capital across several wallets and executed trades, potentially impacting future investigations.

De plus, le FBI a peut-être exposé par inadvertance ses propres portefeuilles utilisés dans l’opération. Selon le directeur de Coinbase, Conor Grogan, le portefeuille utilisé pour lancer NexFundAI a distribué le capital sur plusieurs portefeuilles et exécuté des transactions, ce qui pourrait avoir un impact sur les enquêtes futures.

From what I can tell, FBI-linked wallets have recently deposited to Tokenlon, Binance, Zixipay, and HTX. Here is part of their portfolio if you want to copy trade. The FBI is long ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

D'après ce que je peux dire, des portefeuilles liés au FBI ont récemment été déposés sur Tokenlon, Binance, Zixipay et HTX. Voici une partie de leur portefeuille si vous souhaitez copier le commerce. Le FBI est depuis longtemps ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Interestingly, Grogan found that FBI-linked wallets own coins like Pornrocket, EthereumMAX, and BONE.

Fait intéressant, Grogan a découvert que les portefeuilles liés au FBI possèdent des pièces comme Pornrocket, EthereumMAX et BONE.

The FBI is now reaching out to potential victims of NexFundAI and related tokens, setting up a dedicated form for those who may have lost funds.

Le FBI s'adresse désormais aux victimes potentielles de NexFundAI et des jetons associés, en mettant en place un formulaire dédié pour ceux qui pourraient avoir perdu des fonds.