Das FBI hat eine eigene Kryptowährung geschaffen, um Betrüger auf dem Kryptomarkt zu fangen

Diese Operation stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden dar, kriminelles Verhalten im sich schnell entwickelnden Kryptowährungsraum zu bekämpfen.

The Federal Bureau of Investigation created its own cryptocurrency token in an operation targeting fraudsters in the crypto market. The sting operation, dubbed Operation Token Mirrors, has resulted in charges against 18 individuals and several companies for widespread fraud and market manipulation.

Das Federal Bureau of Investigation hat im Rahmen einer Operation gegen Betrüger auf dem Kryptomarkt einen eigenen Kryptowährungstoken erstellt. Die verdeckte Operation mit dem Namen „Operation Token Mirrors“ hat zu Anklagen gegen 18 Einzelpersonen und mehrere Unternehmen wegen weit verbreiteten Betrugs und Marktmanipulation geführt.

The FBI created a token called NexFundAI as part of the operation. The Ethereum-based cryptocurrency was promoted as an investment vehicle for early-stage AI projects. However, unbeknownst to the alleged fraudsters, the token was created by the FBI to identify and expose those engaged in illegal market practices.

Das FBI hat im Rahmen der Operation einen Token namens NexFundAI erstellt. Die auf Ethereum basierende Kryptowährung wurde als Investitionsvehikel für KI-Projekte im Frühstadium gefördert. Ohne das Wissen der mutmaßlichen Betrüger wurde der Token jedoch vom FBI erstellt, um diejenigen zu identifizieren und aufzudecken, die an illegalen Marktpraktiken beteiligt sind.

Four crypto firms – Gotbit, CLS Global, MyTrade, and ZM Quant – are now facing charges, along with the 18 individuals, for artificially inflating token prices through fraudulent trades. The defendants allegedly engaged in a practice known as wash trading, where fake trades are executed to create the illusion of high trading activity and demand.

Vier Kryptofirmen – Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant – werden nun zusammen mit den 18 Personen angeklagt, weil sie die Token-Preise durch betrügerische Geschäfte künstlich in die Höhe getrieben haben. Die Angeklagten sollen sich an einer Praxis beteiligt haben, die als „Wash Trading“ bekannt ist und bei der gefälschte Geschäfte ausgeführt werden, um die Illusion einer hohen Handelsaktivität und Nachfrage zu erwecken.

Of the accused market makers, ZM Quant reportedly accounted for over 80% of NexFundAI's trading volume in May. The firm allegedly advised on how to artificially inflate the token's price, unknowingly participating in the FBI sting operation.

Berichten zufolge machte ZM Quant im Mai von den beschuldigten Market Makern über 80 % des Handelsvolumens von NexFundAI aus. Das Unternehmen beriet angeblich darüber, wie der Preis des Tokens künstlich erhöht werden könne, und beteiligte sich dabei unwissentlich an der verdeckten FBI-Operation.

"This investigation, the first of its kind, has identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in traditional financial markets, and cryptocurrency is no exception," said Acting US Attorney Joshua Levy.

„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, hat zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert. Wash-Trading ist auf den traditionellen Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme“, sagte der amtierende US-Anwalt Joshua Levy.

The operation led to the seizure of more than $25 million in cryptocurrency and the deactivation of trading bots responsible for manipulating approximately 60 different cryptocurrencies. Four defendants have already pleaded guilty, with others being arrested in Texas, the United Kingdom, and Portugal.

Die Operation führte zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Millionen US-Dollar und zur Deaktivierung von Handelsrobotern, die für die Manipulation von etwa 60 verschiedenen Kryptowährungen verantwortlich waren. Vier Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt, weitere wurden in Texas, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.

Describing the operation as "a new twist to old-school financial crime," Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the FBI's Boston Division, said that the FBI's creation of a cryptocurrency token was an unprecedented step in identifying and disrupting fraudulent activities in the crypto space.

Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin der Boston-Abteilung des FBI, beschrieb die Operation als „eine neue Wendung in der Finanzkriminalität der alten Schule“ und sagte, dass die Schaffung eines Kryptowährungstokens durch das FBI ein beispielloser Schritt bei der Identifizierung und Unterbindung betrügerischer Aktivitäten in der Region sei Kryptoraum.

The Securities and Exchange Commission has also filed civil complaints against several involved entities for alleged securities law violations. The charges include market manipulation, conspiracy to commit money laundering, and wire fraud, which can lead to sentences of up to 20 years.

Die Securities and Exchange Commission hat außerdem Zivilklagen gegen mehrere beteiligte Unternehmen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze eingereicht. Zu den Anklagen zählen Marktmanipulation, Verschwörung zur Geldwäsche und Überweisungsbetrug, die mit einer Strafe von bis zu 20 Jahren geahndet werden können.

In a rather interesting turn of events, the operation has sparked some pushback. A pseudonymous developer known as cygaar alleged that the FBI appeared to have copied several OpenZeppelin libraries without adhering to the MIT License requirements.

In einer recht interessanten Wendung der Ereignisse löste die Operation einige Widerstände aus. Ein pseudonymer Entwickler namens Cygaar behauptete, das FBI habe offenbar mehrere OpenZeppelin-Bibliotheken kopiert, ohne die MIT-Lizenzanforderungen einzuhalten.

Hi @FBI, I noticed that your smart contracts are in direct violation of the MIT License, and thus are subject to copyright infringement. You clearly copy pasted several of OpenZeppelin's libraries (which use the MIT License), but don't have a license on the code yourself. The… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Hallo @FBI, mir ist aufgefallen, dass Ihre Smart Contracts einen direkten Verstoß gegen die MIT-Lizenz darstellen und daher einer Urheberrechtsverletzung unterliegen. Sie haben offensichtlich mehrere Bibliotheken von OpenZeppelin (die die MIT-Lizenz verwenden) kopiert und eingefügt, verfügen aber selbst nicht über eine Lizenz für den Code. Die… pic.twitter.com/T4DkGnjshW

Moreover, the FBI may have inadvertently exposed its own wallets used in the operation. According to Coinbase director Conor Grogan, the wallet used to seed NexFundAI distributed capital across several wallets and executed trades, potentially impacting future investigations.

Darüber hinaus könnte das FBI versehentlich seine eigenen Geldbörsen offengelegt haben, die bei der Operation verwendet wurden. Laut Coinbase-Direktor Conor Grogan verteilte die Wallet, die zur Gründung von NexFundAI verwendet wurde, Kapital auf mehrere Wallets und führte Geschäfte aus, was möglicherweise Auswirkungen auf zukünftige Untersuchungen hatte.

From what I can tell, FBI-linked wallets have recently deposited to Tokenlon, Binance, Zixipay, and HTX. Here is part of their portfolio if you want to copy trade. The FBI is long ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Soweit ich das beurteilen kann, wurden mit dem FBI verbundene Wallets kürzlich bei Tokenlon, Binance, Zixipay und HTX eingezahlt. Hier ist ein Teil ihres Portfolios, falls Sie den Handel kopieren möchten. Das FBI ist lange ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp

Interestingly, Grogan found that FBI-linked wallets own coins like Pornrocket, EthereumMAX, and BONE.

Interessanterweise fand Grogan heraus, dass mit dem FBI verbundene Wallets Münzen wie Pornrocket, EthereumMAX und BONE besitzen.

The FBI is now reaching out to potential victims of NexFundAI and related tokens, setting up a dedicated form for those who may have lost funds.

Das FBI wendet sich nun an potenzielle Opfer von NexFundAI und verwandten Token und richtet ein spezielles Formular für diejenigen ein, die möglicherweise Geld verloren haben.