富の宝くじとしての暗号通貨。

2017年にビットコインでのランディングにより、2020年以来人気が爆発的に爆発されました

The cryptocurrency market has seen a rapid rise in recent years, especially with the run-up in Bitcoin to over $69,000 in 2021. This surge in value has been accompanied by an escalation in crypto scams and scandals, highlighting the risks inherent in this nascent industry.

暗号通貨市場は、特に2021年にビットコインの段階で69,000ドルを超えて急速に増加しています。この価値の急増は、暗号詐欺とスキャンダルのエスカレーションを伴い、この新生業界に固有のリスクを強調しています。

As the Federal Reserve prepares to raise interest rates, there is an anticipation of a downturn in the stock and crypto markets. This potential downturn could be exacerbated by the crypto winter that commenced in 2022, which has already seen several crypto firms encounter difficulties and some cases, collapse entirely.

連邦準備制度が金利を引き上げる準備をしているため、株式市場と暗号市場の景気後退が予想されています。この潜在的な低迷は、2022年に始まった暗号の冬によって悪化する可能性があります。

The crypto market has seen its fair share of scams and scandals throughout its history. These scams can take various forms, from rug pulls, where crypto creators simply leave with the money that’s been invested in their crypto project, to phishing scams and other online deceptions.

暗号市場は、歴史を通じて詐欺やスキャンダルのかなりの割合を見てきました。これらの詐欺は、ラグプルから、暗号の作成者が暗号プロジェクトに投資されているお金を単に残し、フィッシング詐欺やその他のオンラインの欺ceptionまで、さまざまな形をとることができます。

Here are five of the largest crypto scandals.

最大の暗号スキャンダルの5つを次に示します。

Binance crypto exchange, is being sued by the SEC for allegedly operating unregistered exchange and derivatives programs. The complaint, filed on Monday in federal court in San Francisco, names Binance and its CEO, Changpeng Zhao, as defendants.

Binance Crypto Exchangeは、未登録の交換およびデリバティブプログラムを運営しているとされるため、SECから訴えられています。サンフランシスコの連邦裁判所で月曜日に提出されたこの訴状は、BinanceとそのCEOであるChangpeng Zhaoを被告として指名しました。

The SEC alleges that Binance and Zhao raised billions of dollars from U.S. investors in its crypto exchange and derivatives programs without registering with the agency. The agency also claims that Binance commingled customer funds and used them for its own purposes, and that Zhao lied to the SEC about Binance’s ability to process trades quickly and efficiently.

SECは、BinanceとZhaoが機関に登録せずに暗号交換およびデリバティブプログラムの米国投資家から数十億ドルを集めたと主張しています。また、代理店は、Binanceが顧客基金を混乱させ、独自の目的のために使用し、Zhaoが取引を迅速かつ効率的に処理するBinanceの能力についてSECに嘘をついたと主張しています。

Binance and Zhao are also being sued by the Commodities Futures Trading Commission (CFTC) for allegedly defrauding investors and engaging in other illegal activity. The CFTC’s complaint, filed on March 12, 2023, alleges that Binance violated federal commodities law by operating a futures exchange without registering with the agency and by engaging in other illegal activity.

BinanceとZhaoは、投資家を詐欺し、他の違法行為に従事しているとされる商品先物取引委員会（CFTC）から訴えられています。 2023年3月12日に提出されたCFTCの苦情は、Binanceが機関に登録せずに先物取引所を運営し、他の違法行為に従事することにより、連邦商品法に違反したと主張しています。

The SEC’s complaint is part of a broader crackdown on the crypto industry by the agency. In recent months, the SEC has sued several other crypto firms, including BlockFi, Coinbase and Paxos. The agency is also investigating several other crypto companies.

SECの苦情は、機関による暗号産業のより広範な取り締まりの一部です。ここ数か月で、SECはBlockfi、Coinbase、Paxosを含む他のいくつかの暗号企業を訴えました。代理店はまた、他のいくつかの暗号企業を調査しています。

The SEC’s complaint is still pending and could be settled out of court. If the case goes to trial, it could take several years to be completed.

SECの苦情は依然として保留中であり、法廷外に解決することができます。ケースが裁判にかけられた場合、完了するには数年かかる可能性があります。

In November 2023, Binance agreed to plead guilty to a variety of crimes and will pay more than $4 billion in penalties as part of a settlement with the Justice Department, the sources said. The charges stem from Binance’s alleged violations of the Bank Secrecy Act and failure to register as a money-transmitting business, two offenses that could have brought a hefty prison sentence to Binance executives. As part of the deal, Binance will pay the penalties and cooperate with the Justice Department’s investigation. The statement of facts filed by the Justice Department on Monday also noted that Binance will continue to be monitored by the Treasury Department in order to ensure compliance with the terms of the settlement.

2023年11月、Binanceはさまざまな犯罪に対して有罪を認めることに同意し、司法省との和解の一環として40億ドル以上の罰則を支払うと情報筋は述べた。この告発は、Binanceの銀行秘密法に対する違反の疑いと、お金を譲渡するビジネスとしての登録の失敗に起因しています。取引の一環として、Binanceは罰則を支払い、司法省の調査に協力します。司法省が月曜日に提出した事実の声明は、和解の条件の遵守を確保するために、財務省によってビナンスが引き続き監視されることを指摘しました。

The charges against Binance come amid a broader crackdown by U.S. authorities on cryptocurrency firms for alleged crimes. Last month, the Commodities Futures Trading Commission sued Binance and its CEO, Changpeng Zhao, for allegedly defrauding investors and illegally operating a commodities exchange.

ビナンスに対する告発は、犯罪の疑いで暗号通貨会社に関する米国当局によるより広範な取り締まりの中で発生します。先月、商品先物貿易委員会は、投資家を詐欺し、商品交換を違法に運営しているとされるため、BinanceとそのCEOのChangpeng Zhaoを訴えました。

Binance, which is one of the world’s largest cryptocurrency exchanges, was founded in 2017 by Changpeng Zhao. The exchange processes billions of dollars in cryptocurrency transactions each day and has millions of users worldwide.

世界最大の暗号通貨取引所の1つであるBinanceは、2017年にChangpeng Zhaoによって設立されました。交換は毎日数十億ドルの暗号通貨取引を処理し、世界中に何百万人ものユーザーがいます。

The Justice Department’s charges against Binance are still pending and could be settled out of court. If the case goes to trial, it could take several years to be completed.

司法省のビナンスに対する告発は依然として保留されており、法廷外に解決することができます。ケースが裁判にかけられた場合、完了するには数年かかる可能性があります。

Coinbase is being sued by the SEC for allegedly selling unregistered securities to investors. The SEC claims that Coinbase’s crypto staking program is also an unregistered offering of securities.

Coinbaseは、未登録の証券を投資家に売却したとされるため、SECから訴えられています。 SECは、CoinbaseのCrypto Stakingプログラムは、証券の未登録の提供でもあると主張しています。

Coinbase, one of the largest cryptocurrency exchanges in the U.S., has been a target of the SEC’s scrutiny for some time. The agency has been increasing its focus on the crypto industry in recent years, as it seeks to apply decades-old securities laws to a rapidly evolving sector.

米国最大の暗号通貨交換の1つであるコインベースは、しばらくの間、SECの精査の標的となっています。エージェンシーは、数十年前の証券法を急速に進化するセクターに適用しようとしているため、近年、暗号産業への焦点を増やしています。

The SEC’s complaint is still pending and could be settled out of court. If the case goes to trial, it could take several years to be completed.

SECの苦情は依然として保留中であり、法廷外に解決することができます。ケースが裁判にかけられた場合、完了するには数年かかる可能性があります。

The SEC sued crypto lender BlockFi in March 2023 for allegedly offering unregistered securities to investors. The agency claims that BlockFi’s interest-bearing accounts, which paid out interest to investors who deposited cryptocurrency with BlockFi, were unregistered securities. The SEC is also investigating BlockFi for possible violations of the Bank Secrecy Act.

SECは、投資家に未登録の証券を提供したとされる2023年3月にCrypto Lender Blockfiを訴えました。政府機関は、Blockfiの利子を含む口座は、CryptocurrencyをBlockfiに預けた投資家に利息を支払ったものであり、未登録の証券であると主張しています。 SECはまた、銀行秘密法の違反の可能性についてBlockfiを調査しています。

BlockFi, which is one of the largest crypto lenders in the U.S., filed for bankruptcy in November 2022 after encountering difficulties in the wake of the crypto winter that commenced in 2022. The lender is currently being monitored by the Treasury Department to ensure compliance with the terms of a settlement reached with the SEC in January 2023.

米国最大の暗号貸し手の1つであるBlockfiは、2022年に始まった暗号冬をきっかけに困難に遭遇した後、2022年11月に破産を申請しました。貸し手は現在、2023年1月にSECに到達した和解条件の条件の準拠を確保するために財務省によって監視されています。

The SEC’s complaint against Block

ブロックに対するSECの苦情