仮想通貨取引所アップビット、KYC違反の疑いで捜査に直面

韓国の大手仮想通貨取引所であるアップビットは、顧客確認（KYC）手続きに違反した疑いで同国の金融当局から捜査を受けている。

South Korea’s leading crypto exchange, Upbit, is reportedly being investigated by the country’s financial authorities for a potential violation of Know-Your-Client (KYC) procedures.

韓国の大手仮想通貨取引所アップビットが、顧客確認（KYC）手続きに違反した疑いで同国の金融当局から調査を受けていると報じられている。

The probe comes amid the exchange’s license renewal process and a possible investigation for “anti-monopoly breaches.”

この捜査は、取引所のライセンス更新プロセスと「独占禁止法違反」に関する調査の可能性の中で行われた。

Crypto Exchange Faces Probe For Potential KYC Violations

仮想通貨取引所がKYC違反の可能性を調査に直面

According to a local report, South Korea’s Financial Intelligence Unit (FIU) of the Financial Services Commission (FSC) has begun investigating crypto exchange Upbit for potential violations of KYC requirements.

現地の報道によると、韓国の金融委員会（FSC）の金融情報局（FIU）は、KYC要件に違反する可能性があるとして仮想通貨取引所アップビットの調査を開始した。

Maeil Business Newspaper revealed that the financial authorities identified large-scale cases suspected of violating customer identification procedures while reviewing the crypto exchange’s license renewal. Under the Special Money Act, virtual asset service providers (VASPs) must renew their licenses every three years.

毎日経済新聞は、金融当局が仮想通貨取引所のライセンス更新審査中に顧客本人確認手続きに違反した疑いのある大規模な事件を特定したと明らかにした。特別通貨法に基づき、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があります。

The FIU found between 500,000 and 600,000 cases where the KYC process was not followed properly. Seemingly, the crypto exchange opened thousands of accounts for users without the proper verification.

FIU は、KYC プロセスが適切に遵守されていないケースを 50 万から 60 万件発見しました。どうやら、この仮想通貨取引所は適切な検証を行わずにユーザーのために数千のアカウントを開設したようです。

In South Korea, VASPs must comply with anti-money laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) requirements. To achieve this, users are required to complete the KYC identification process when creating an account on crypto platforms.

韓国では、VASP はマネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) の要件に準拠する必要があります。これを達成するには、ユーザーは暗号プラットフォームでアカウントを作成するときに KYC 識別プロセスを完了する必要があります。

Customers must use submit IDs to validate their identity, which undergoes a verification process by the crypto exchange. However, the Korean authority found that Upbit potentially broke AML and CFT requirements by failing to conduct the KYC process properly.

顧客は送信 ID を使用して身元を検証する必要があり、暗号交換による検証プロセスが行われます。しかし、韓国当局は、Upbit が KYC プロセスを適切に実施しなかったため、AML および CFT の要件に違反する可能性があることを発見しました。

The FIU located thousands of cases where accounts were opened without the proper verification, as the ID picture submitted was ineligible. The financial authority is re-examining the potential violations on a case-to-case basis to assess whether they break the law or have been used for money laundering or crypto-related crimes.

FIUは、提出された身分証明書の写真が適格ではなかったため、適切な認証を行わずに口座が開設された数千件の事例を特定した。金融当局は、潜在的な違反をケースバイケースで再調査し、法律に違反していないか、マネーロンダリングや仮想通貨関連の犯罪に利用されていないかどうかを評価している。

Recently, the Delhi police arrested a suspect linked to the $235 million hack of Indian exchange WazirX. The suspect allegedly sold an account created with a fake name to the individual who eventually conducted the crypto heist.

最近、デリー警察はインド取引所WazirXの2億3,500万ドルのハッキングに関連した容疑者を逮捕した。容疑者は偽名で作成したアカウントを最終的に暗号通貨強盗を実行した人物に販売したとされている。

Upbit’s License Renewal Could Be Delayed

Upbitのライセンス更新が遅れる可能性

It’s worth noting that Upbit’s license renewal process, which started in August, has raised questions among the financial community for its prolonged timeline. The report highlights that the process has been affected by the extensive investigation.

8月に開始されたUpbitのライセンス更新プロセスが、そのスケジュールの長期化について金融界の間で疑問を引き起こしていることは注目に値する。報告書は、大規模な調査によってプロセスが影響を受けたことを強調している。

The FIU has to determine how many of the 600,000 potential KYC violations are correct. However, the crypto exchange could face fines of up to 100 million won per case, and Upbit’s license renewal could be further delayed if the reviewing process extends.

FIUは、60万件の潜在的なKYC違反のうち、どれだけが正しいかを判断する必要がある。しかし、仮想通貨取引所には1件当たり最大1億ウォンの罰金が課せられる可能性があり、審査手続きが長引けばアップビットのライセンス更新はさらに遅れる可能性がある。

Moreover, the crypto exchange might face another probe amid its renewal process. Last month, a local news media outlet reported that the Financial Services Commissioner Kim Byung-hwan announced a potential investigation into the exchange’s “monopoly structure.”

さらに、仮想通貨取引所は更新プロセス中に新たな捜査に直面する可能性がある。先月、地元の報道機関は、金炳煥金融庁長官が取引所の「独占構造」に対する調査の可能性を発表したと報じた。

Kim responded to lawmaker Lee Kang-il’s concerns during an audit by the South Korean parliament, stating that the financial regulator was aware of Upbit’s potential market monopoly and assuring it would investigate the issue and its partnership with K-Bank.

キム氏は韓国議会の監査中にイ・ガンイル議員の懸念に応え、金融規制当局はアップビットの市場独占の可能性を認識していると述べ、この問題とKバンクとの提携を調査することを約束した。