CLS Global、仮想通貨市場操作を認め、罰金42万8千ドルを支払い、米国からの禁止に直面

UAEに​​本拠を置く金融サービス会社CLS Globalは、ウォッシュ取引を通じて仮想通貨市場を操作していたことを認めた。

A financial services firm based in the United Arab Emirates has admitted to manipulating crypto markets through wash trading, artificially inflating trading volumes on Uniswap to create a misleading impression of market activity, the United States Justice Department announced on Friday.

アラブ首長国連邦に本拠を置く金融サービス会社が、市場活動に対する誤解を招く印象を与えるためにユニスワップの取引高を人為的につり上げ、ウォッシュ取引を通じて仮想通貨市場を操作していたことを認めたと米国司法省が金曜日に発表した。

As part of its settlement with the U.S. government, CLS Global will pay $428,059 in fines and asset seizures and face a permanent ban from participating in U.S. crypto markets, over criminal charges of market manipulation and wire fraud.

米国政府との和解の一環として、CLSグローバルは、市場操作と通信詐欺の刑事告発により、罰金と資産差し押さえとして42万8059ドルを支払い、米国の仮想通貨市場への参加を永久に禁止されることになる。

The FBI investigation uncovered CLS Global’s involvement in wash trading, a deceptive practice that inflates trading volumes to mislead investors, as part of a scheme to defraud crypto exchanges.

FBIの捜査により、仮想通貨取引所を騙す計画の一環として、投資家を欺くために取引量をつり上げる詐欺行為であるウォッシュ取引にCLSグローバルが関与していたことが明らかになった。

In an undercover operation, the Federal Bureau of Investigation created a fake crypto business, NexFundAI, to expose the firm’s fraudulent activities.

連邦捜査局は、同社の不正行為を暴露するために、秘密工作で偽の仮想通貨ビジネス「NexFundAI」を設立した。

NexFundAI hired CLS Global to help its token meet the trading volume requirements for listing on a crypto exchange. During a mid-2024 meeting, a CLS Global employee explained how the firm’s algorithms created the illusion of organic trading.

NexFundAI は、自社のトークンが仮想通貨取引所に上場するための取引量要件を満たすのを支援するために CLS Global を雇用しました。 2024年半ばの会議で、CLS Globalの従業員は、同社のアルゴリズムがどのようにオーガニック取引の錯覚を生み出したかについて説明した。

Though they acknowledged it was wash trading, the employee downplayed the ethical concerns, the FBI said in court filings.

FBIが裁判所への提出文書で述べたところによると、彼らはそれがウォッシュ取引だったことを認めたが、従業員は倫理的懸念を軽視していたという。

The company's operations involved simultaneously buying and selling the same assets, ensuring no real market risk. This deceptive method attracted investors by showing inflated activity levels on platforms like Uniswap.

同社の業務には同じ資産の売買が同時に含まれており、実際の市場リスクはありませんでした。この欺瞞的な手法は、Uniswap などのプラットフォームで活動レベルを誇張して表示することで投資家を惹きつけました。

U.S. authorities charged the company with conspiracy to commit market manipulation and wire fraud. The U.S. Attorney’s Office in Boston announced the criminal charges, while the Securities and Exchange Commission filed civil enforcement charges for securities law violations.

米国当局は同社を市場操作と電信詐欺の共謀容疑で起訴した。ボストンの連邦検察局は刑事告訴を発表し、一方証券取引委員会は証券法違反で民事執行告訴を提起した。

CLS Global offered its market-making services to U.S. investors through its website and promotional materials, the Justice Department said. Despite being located in the United Arab Emirates, the firm's operations targeted the U.S. crypto market, leading to the charges.

司法省によると、ＣＬＳグローバルはウェブサイトや宣伝資料を通じて米国の投資家にマーケットメイクサービスを提供していた。同社はアラブ首長国連邦に拠点を置いているにもかかわらず、米国の仮想通貨市場を標的とした事業を行っていたため、起訴につながった。

The SEC reached a separate resolution with CLS Global related to these violations, the Justice Department said. This enforcement action highlights regulatory efforts to curb fraudulent activities in the growing cryptocurrency sector.

司法省によると、SECはこれらの違反に関してCLSグローバルと個別の決議に達したという。この施行措置は、成長を続ける仮想通貨分野における不正行為を抑制するための規制の取り組みを浮き彫りにしている。