CLS Global admet avoir manipulé le marché de la cryptographie, paie 428 000 $ d'amende et fait face à une interdiction américaine

CLS Global, une société de services financiers basée aux Émirats arabes unis, a admis avoir manipulé les marchés de la cryptographie via le wash trading.

A financial services firm based in the United Arab Emirates has admitted to manipulating crypto markets through wash trading, artificially inflating trading volumes on Uniswap to create a misleading impression of market activity, the United States Justice Department announced on Friday.

Une société de services financiers basée aux Émirats arabes unis a admis avoir manipulé les marchés de la cryptographie via des transactions fictives, gonflant artificiellement les volumes de transactions sur Uniswap pour créer une impression trompeuse de l'activité du marché, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice.

As part of its settlement with the U.S. government, CLS Global will pay $428,059 in fines and asset seizures and face a permanent ban from participating in U.S. crypto markets, over criminal charges of market manipulation and wire fraud.

Dans le cadre de son accord avec le gouvernement américain, CLS Global paiera 428 059 $ d'amendes et de saisies d'actifs et fera face à une interdiction permanente de participer aux marchés américains de cryptographie, en raison d'accusations criminelles de manipulation de marché et de fraude électronique.

The FBI investigation uncovered CLS Global’s involvement in wash trading, a deceptive practice that inflates trading volumes to mislead investors, as part of a scheme to defraud crypto exchanges.

L'enquête du FBI a révélé l'implication de CLS Global dans le wash trading, une pratique trompeuse qui gonfle les volumes de transactions pour tromper les investisseurs, dans le cadre d'un stratagème visant à frauder les échanges cryptographiques.

In an undercover operation, the Federal Bureau of Investigation created a fake crypto business, NexFundAI, to expose the firm’s fraudulent activities.

Dans le cadre d'une opération d'infiltration, le Federal Bureau of Investigation a créé une fausse entreprise de cryptographie, NexFundAI, pour dénoncer les activités frauduleuses de l'entreprise.

NexFundAI hired CLS Global to help its token meet the trading volume requirements for listing on a crypto exchange. During a mid-2024 meeting, a CLS Global employee explained how the firm’s algorithms created the illusion of organic trading.

NexFundAI a embauché CLS Global pour aider son jeton à répondre aux exigences de volume de transactions pour être coté sur un échange cryptographique. Lors d'une réunion mi-2024, un employé de CLS Global a expliqué comment les algorithmes de l'entreprise créaient l'illusion du trading organique.

Though they acknowledged it was wash trading, the employee downplayed the ethical concerns, the FBI said in court filings.

Bien qu'ils aient reconnu qu'il s'agissait d'un commerce fictif, l'employé a minimisé les préoccupations éthiques, a déclaré le FBI dans un dossier déposé au tribunal.

The company's operations involved simultaneously buying and selling the same assets, ensuring no real market risk. This deceptive method attracted investors by showing inflated activity levels on platforms like Uniswap.

Les opérations de la société impliquaient simultanément l'achat et la vente des mêmes actifs, garantissant ainsi l'absence de risque réel de marché. Cette méthode trompeuse a attiré les investisseurs en affichant des niveaux d’activité gonflés sur des plateformes comme Uniswap.

U.S. authorities charged the company with conspiracy to commit market manipulation and wire fraud. The U.S. Attorney’s Office in Boston announced the criminal charges, while the Securities and Exchange Commission filed civil enforcement charges for securities law violations.

Les autorités américaines ont accusé l'entreprise de complot en vue de commettre des manipulations de marché et des fraudes électroniques. Le bureau du procureur américain de Boston a annoncé les accusations criminelles, tandis que la Securities and Exchange Commission a déposé des accusations civiles pour violations de la loi sur les valeurs mobilières.

CLS Global offered its market-making services to U.S. investors through its website and promotional materials, the Justice Department said. Despite being located in the United Arab Emirates, the firm's operations targeted the U.S. crypto market, leading to the charges.

CLS Global a proposé ses services de tenue de marché aux investisseurs américains via son site Web et du matériel promotionnel, a indiqué le ministère de la Justice. Bien qu'elle soit située aux Émirats arabes unis, les opérations de la société ciblaient le marché américain de la cryptographie, ce qui a conduit à des accusations.

The SEC reached a separate resolution with CLS Global related to these violations, the Justice Department said. This enforcement action highlights regulatory efforts to curb fraudulent activities in the growing cryptocurrency sector.

La SEC est parvenue à une résolution distincte avec CLS Global concernant ces violations, a indiqué le ministère de la Justice. Cette mesure coercitive met en évidence les efforts réglementaires visant à lutter contre les activités frauduleuses dans le secteur en pleine croissance des cryptomonnaies.