CLS Global gibt die Manipulation des Krypto-Marktes zu, zahlt eine Strafe in Höhe von 428.000 US-Dollar und droht mit einem US-Verbot

CLS Global, ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat zugegeben, Kryptomärkte durch Wash-Trading manipuliert zu haben.

A financial services firm based in the United Arab Emirates has admitted to manipulating crypto markets through wash trading, artificially inflating trading volumes on Uniswap to create a misleading impression of market activity, the United States Justice Department announced on Friday.

Ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen hat zugegeben, Kryptomärkte durch Wash-Trading manipuliert und dabei das Handelsvolumen auf Uniswap künstlich erhöht zu haben, um einen irreführenden Eindruck von der Marktaktivität zu erwecken, gab das US-Justizministerium am Freitag bekannt.

As part of its settlement with the U.S. government, CLS Global will pay $428,059 in fines and asset seizures and face a permanent ban from participating in U.S. crypto markets, over criminal charges of market manipulation and wire fraud.

Im Rahmen der Einigung mit der US-Regierung wird CLS Global 428.059 US-Dollar an Geldstrafen und Vermögensbeschlagnahmungen zahlen und mit einem dauerhaften Verbot der Teilnahme an US-Kryptomärkten rechnen, da strafrechtliche Vorwürfe wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrugs erhoben werden.

The FBI investigation uncovered CLS Global’s involvement in wash trading, a deceptive practice that inflates trading volumes to mislead investors, as part of a scheme to defraud crypto exchanges.

Die FBI-Ermittlungen deckten die Beteiligung von CLS Global am Wash-Trading auf, einer betrügerischen Praxis, die die Handelsvolumina erhöht, um Anleger in die Irre zu führen, und die Teil eines Plans zum Betrug an Krypto-Börsen ist.

In an undercover operation, the Federal Bureau of Investigation created a fake crypto business, NexFundAI, to expose the firm’s fraudulent activities.

In einer verdeckten Operation gründete das Federal Bureau of Investigation ein gefälschtes Krypto-Unternehmen, NexFundAI, um die betrügerischen Aktivitäten des Unternehmens aufzudecken.

NexFundAI hired CLS Global to help its token meet the trading volume requirements for listing on a crypto exchange. During a mid-2024 meeting, a CLS Global employee explained how the firm’s algorithms created the illusion of organic trading.

NexFundAI beauftragte CLS Global damit, seinem Token dabei zu helfen, die Handelsvolumenanforderungen für die Notierung an einer Krypto-Börse zu erfüllen. Während eines Treffens Mitte 2024 erklärte ein Mitarbeiter von CLS Global, wie die Algorithmen des Unternehmens die Illusion eines organischen Handels erzeugten.

Though they acknowledged it was wash trading, the employee downplayed the ethical concerns, the FBI said in court filings.

Obwohl sie einräumten, dass es sich um Waschhandel handelte, spielte der Mitarbeiter die ethischen Bedenken herunter, sagte das FBI in den Gerichtsakten.

The company's operations involved simultaneously buying and selling the same assets, ensuring no real market risk. This deceptive method attracted investors by showing inflated activity levels on platforms like Uniswap.

Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasste den gleichzeitigen Kauf und Verkauf derselben Vermögenswerte, sodass kein echtes Marktrisiko bestand. Diese betrügerische Methode zog Investoren an, indem sie auf Plattformen wie Uniswap überhöhte Aktivitätsniveaus anzeigte.

U.S. authorities charged the company with conspiracy to commit market manipulation and wire fraud. The U.S. Attorney’s Office in Boston announced the criminal charges, while the Securities and Exchange Commission filed civil enforcement charges for securities law violations.

US-Behörden beschuldigten das Unternehmen der Verschwörung zur Marktmanipulation und zum Überweisungsbetrug. Die US-Staatsanwaltschaft in Boston gab die Strafanzeige bekannt, während die Securities and Exchange Commission zivilrechtliche Strafanzeige wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze erhob.

CLS Global offered its market-making services to U.S. investors through its website and promotional materials, the Justice Department said. Despite being located in the United Arab Emirates, the firm's operations targeted the U.S. crypto market, leading to the charges.

CLS Global bot US-Investoren seine Market-Making-Dienste über seine Website und Werbematerialien an, teilte das Justizministerium mit. Obwohl das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, konzentrierte sich seine Geschäftstätigkeit auf den US-Kryptomarkt, was zu den Anklagen führte.

The SEC reached a separate resolution with CLS Global related to these violations, the Justice Department said. This enforcement action highlights regulatory efforts to curb fraudulent activities in the growing cryptocurrency sector.

Die SEC habe mit CLS Global eine separate Lösung im Zusammenhang mit diesen Verstößen erzielt, teilte das Justizministerium mit. Diese Durchsetzungsmaßnahme unterstreicht die Bemühungen der Regulierungsbehörden, betrügerische Aktivitäten im wachsenden Kryptowährungssektor einzudämmen.