CLS Global, 암호화폐 시장 조작 인정, 벌금 428,000달러 지불 및 미국 금지 조치 직면

UAE에 본사를 둔 금융 서비스 회사 CLS 글로벌(CLS Global)이 워시 트레이딩을 통해 암호화폐 시장을 조작했다고 인정했습니다.

A financial services firm based in the United Arab Emirates has admitted to manipulating crypto markets through wash trading, artificially inflating trading volumes on Uniswap to create a misleading impression of market activity, the United States Justice Department announced on Friday.

아랍에미리트에 본사를 둔 한 금융 서비스 회사가 워시 트레이딩을 통해 암호화폐 시장을 조작하고 유니스왑(Uniswap)에서 인위적으로 거래량을 부풀려 시장 활동에 대한 오해의 소지가 있는 인상을 조성했다는 사실을 인정했다고 미국 법무부가 금요일 발표했습니다.

As part of its settlement with the U.S. government, CLS Global will pay $428,059 in fines and asset seizures and face a permanent ban from participating in U.S. crypto markets, over criminal charges of market manipulation and wire fraud.

미국 정부와의 합의의 일환으로 CLS 글로벌은 벌금 및 자산 압류로 428,059달러를 지불하고 시장 조작 및 전신 사기 혐의로 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 영구적으로 금지될 예정입니다.

The FBI investigation uncovered CLS Global’s involvement in wash trading, a deceptive practice that inflates trading volumes to mislead investors, as part of a scheme to defraud crypto exchanges.

FBI 조사를 통해 CLS 글로벌이 암호화폐 거래소를 사취하려는 계획의 일환으로 거래량을 부풀려 투자자를 호도하는 기만적 관행인 워시 트레이딩에 관여한 사실이 밝혀졌습니다.

In an undercover operation, the Federal Bureau of Investigation created a fake crypto business, NexFundAI, to expose the firm’s fraudulent activities.

비밀 작전에서 연방수사국은 회사의 사기 활동을 폭로하기 위해 가짜 암호화폐 사업인 NexFundAI를 만들었습니다.

NexFundAI hired CLS Global to help its token meet the trading volume requirements for listing on a crypto exchange. During a mid-2024 meeting, a CLS Global employee explained how the firm’s algorithms created the illusion of organic trading.

NexFundAI는 토큰이 암호화폐 거래소 상장을 위한 거래량 요구 사항을 충족하도록 돕기 위해 CLS Global을 고용했습니다. 2024년 중반 회의에서 CLS Global 직원은 회사의 알고리즘이 어떻게 유기적 거래의 환상을 만들어냈는지 설명했습니다.

Though they acknowledged it was wash trading, the employee downplayed the ethical concerns, the FBI said in court filings.

FBI는 법원에 제출한 서류에서 해당 직원은 그것이 워시 트레이딩임을 인정했지만 윤리적 우려를 경시했다고 밝혔습니다.

The company's operations involved simultaneously buying and selling the same assets, ensuring no real market risk. This deceptive method attracted investors by showing inflated activity levels on platforms like Uniswap.

회사의 운영에는 동일한 자산을 동시에 사고 파는 것이 포함되어 실제 시장 위험이 보장되지 않습니다. 이 기만적인 방법은 Uniswap과 같은 플랫폼에서 부풀려진 활동 수준을 보여줌으로써 투자자를 끌어 모았습니다.

U.S. authorities charged the company with conspiracy to commit market manipulation and wire fraud. The U.S. Attorney’s Office in Boston announced the criminal charges, while the Securities and Exchange Commission filed civil enforcement charges for securities law violations.

미국 당국은 이 회사를 시장 조작과 송금 사기 혐의로 기소했습니다. 보스턴에 있는 미국 검찰청은 형사 고발을 발표했고, 증권 거래 위원회는 증권법 위반에 대해 민사 집행 고발을 제기했습니다.

CLS Global offered its market-making services to U.S. investors through its website and promotional materials, the Justice Department said. Despite being located in the United Arab Emirates, the firm's operations targeted the U.S. crypto market, leading to the charges.

CLS 글로벌은 웹사이트와 홍보 자료를 통해 미국 투자자들에게 시장조성 서비스를 제공했다고 법무부는 밝혔다. 아랍에미리트에 위치해 있음에도 불구하고 이 회사의 운영은 미국 암호화폐 시장을 목표로 하여 혐의로 이어졌습니다.

The SEC reached a separate resolution with CLS Global related to these violations, the Justice Department said. This enforcement action highlights regulatory efforts to curb fraudulent activities in the growing cryptocurrency sector.

법무부는 SEC가 이러한 위반과 관련하여 CLS Global과 별도의 결의안을 체결했다고 밝혔습니다. 이 집행 조치는 성장하는 암호화폐 부문에서 사기 행위를 억제하기 위한 규제 노력을 강조합니다.