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暗号通貨のニュース記事
ブロックチェーン企業Kaiko、トークンミラー作戦におけるFBIの調査結果を裏付け、ZM Quant、CLS Global、MyTradeによるウォッシュ取引を暴露
2024/10/22 18:45
Operation Token Mirrorsと呼ばれるFBIのおとり捜査は、偽の仮想通貨プロジェクトNexFundAIを利用して、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーによるウォッシュ取引を暴露しました。
In 2024, the Federal Bureau of Investigation (FBI) conducted a sting operation named Operation Token Mirrors to expose and gather evidence of wash trading by three market makers: ZM Quant, CLS Global, and MyTrade. The operation involved setting up a fake crypto project called NexFundAI and monitoring its trading activity. Blockchain research firm Kaiko later analyzed the on-chain data, confirming the FBI’s findings and revealing the extent of the manipulation.
2024年、連邦捜査局(FBI)は、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーによるウォッシュ取引の証拠を暴露し収集するために、オペレーション・トークン・ミラーズと名付けられたおとり捜査を実施した。この作戦には、NexFundAI と呼ばれる偽の暗号プロジェクトを設立し、その取引活動を監視することが含まれていました。その後、ブロックチェーン調査会社カイコがオンチェーンデータを分析し、FBIの調査結果を裏付け、操作の範囲を明らかにした。
According to the FBI, NexFundAI was created in May and listed on Uniswap, where the market makers used bots and hundreds of wallets to create the illusion of trading activity. Kaiko’s analysis of the on-chain data revealed that the buying and selling volumes were symmetrical, indicating that the firms were simply offsetting trades to artificially inflate volume.
FBI によると、NexFundAI は 5 月に設立され Uniswap に上場され、そこでマーケットメーカーはボットと数百のウォレットを使用して取引活動のような錯覚を作り出しました。開高氏がオンチェーンデータを分析したところ、売りと買いの量が対称的であり、企業が単に取引量を相殺して人為的に量をつり上げているだけであることが判明した。
Kaiko stated that its analysis focused on the NexFundAI cryptocurrency and its trading activity, specifically examining the patterns created by the firms and individuals involved in wash trading. The firm’s findings, as reported by CoinEdition, "reinforce information uncovered by the FBI through its undercover ‘sting’ operation.”
開高氏は、分析はNexFundAI仮想通貨とその取引活動に焦点を当て、特にウォッシュ取引に関与する企業や個人によって生み出されたパターンを調査したと述べた。 CoinEditionが報じたように、同社の調査結果は「FBIがおとり捜査で明らかにした情報を補強するもの」だという。
NexFundAI was only available on Uniswap, which allowed Kaiko to examine the secondary market data and calculate the aggregate volume for the cryptocurrency on this market. The firm found symmetry between the buying and selling volumes, suggesting that manipulation was widespread.
NexFundAI は Uniswap でのみ利用可能であったため、Kaiko は流通市場データを調査し、この市場における仮想通貨の総量を計算することができました。同社は売買高が対称的であることを発見し、操作が広範に行われていたことを示唆した。
Kaiko noted that the symmetry in buying and selling volumes indicated that the market-making companies were "offsetting a total amount across all wallets engaged in wash trading on this market each day.”
開高氏は、売買量の対称性は、マーケットメイク企業が「毎日、この市場でウォッシュ取引を行っているすべてのウォレットの合計額を相殺している」ことを示していると指摘した。
The FBI had created the NexFundAI crypto and made it appear like a legitimate project to attract market manipulators, ultimately leading to the arrest and indictment of 18 individuals, as announced on October 9. Acting United States Attorney Joshua Levy warned scammers that making false statements to trick investors is considered fraud and that the US Attorney’s office will "aggressively pursue fraud.”
FBIはNexFundAI暗号を作成し、市場操作者を誘致するための合法的なプロジェクトであるかのように見せかけ、10月9日に発表されたように、最終的には18人の逮捕と起訴につながった。米国検事代理のジョシュア・レヴィは、虚偽の陳述を行う詐欺師に対して警告を発した。投資家を騙す行為は詐欺とみなされ、米国検察当局は「詐欺を積極的に追及する」としている。
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