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암호화폐 뉴스 기사
블록체인 회사인 Kaiko는 토큰 미러 작전에서 FBI의 조사 결과를 확증하고 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade의 워시 트레이딩을 폭로했습니다.
2024/10/22 18:45
Operation Token Mirrors라는 FBI의 함정 작전은 가짜 암호화폐 프로젝트인 NexFundAI를 사용하여 ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade 등 3개 마켓 메이커의 워시 트레이드를 폭로했습니다.
In 2024, the Federal Bureau of Investigation (FBI) conducted a sting operation named Operation Token Mirrors to expose and gather evidence of wash trading by three market makers: ZM Quant, CLS Global, and MyTrade. The operation involved setting up a fake crypto project called NexFundAI and monitoring its trading activity. Blockchain research firm Kaiko later analyzed the on-chain data, confirming the FBI’s findings and revealing the extent of the manipulation.
2024년 FBI(연방수사국)는 ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 3개 마켓메이커의 가장매매 증거를 폭로하고 수집하기 위해 Operation Token Mirrors라는 함정 작전을 실시했습니다. 이 작업에는 NexFundAI라는 가짜 암호화폐 프로젝트를 설정하고 거래 활동을 모니터링하는 작업이 포함되었습니다. 블록체인 연구업체 카이코(Kaiko)는 이후 온체인 데이터를 분석해 FBI의 조사 결과를 확인하고 조작 정도를 밝혀냈다.
According to the FBI, NexFundAI was created in May and listed on Uniswap, where the market makers used bots and hundreds of wallets to create the illusion of trading activity. Kaiko’s analysis of the on-chain data revealed that the buying and selling volumes were symmetrical, indicating that the firms were simply offsetting trades to artificially inflate volume.
FBI에 따르면 NexFundAI는 지난 5월에 만들어졌으며 Uniswap에 상장되었습니다. Uniswap에서는 시장 제작자들이 봇과 수백 개의 지갑을 사용하여 거래 활동이라는 착각을 불러일으켰습니다. Kaiko의 온체인 데이터 분석에 따르면 구매량과 판매량이 대칭적인 것으로 나타났습니다. 이는 회사가 단순히 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 거래를 상쇄하고 있음을 나타냅니다.
Kaiko stated that its analysis focused on the NexFundAI cryptocurrency and its trading activity, specifically examining the patterns created by the firms and individuals involved in wash trading. The firm’s findings, as reported by CoinEdition, "reinforce information uncovered by the FBI through its undercover ‘sting’ operation.”
Kaiko는 분석이 NexFundAI 암호화폐와 거래 활동에 중점을 두고 있으며 특히 워시 트레이드에 관여하는 기업과 개인이 생성한 패턴을 조사했다고 밝혔습니다. CoinEdition이 보고한 바와 같이 이 회사의 조사 결과는 "FBI의 비밀 '수색' 작전을 통해 밝혀낸 정보를 강화합니다."
NexFundAI was only available on Uniswap, which allowed Kaiko to examine the secondary market data and calculate the aggregate volume for the cryptocurrency on this market. The firm found symmetry between the buying and selling volumes, suggesting that manipulation was widespread.
NexFundAI는 Uniswap에서만 사용할 수 있었으며 이를 통해 Kaiko는 2차 시장 데이터를 조사하고 이 시장의 암호화폐에 대한 총량을 계산할 수 있었습니다. 회사는 구매량과 판매량 사이에 대칭성을 발견했는데, 이는 조작이 널리 퍼져 있음을 시사합니다.
Kaiko noted that the symmetry in buying and selling volumes indicated that the market-making companies were "offsetting a total amount across all wallets engaged in wash trading on this market each day.”
Kaiko는 매수 및 매도량의 대칭성은 시장 조성 회사가 "매일 이 시장에서 워시 트레이딩에 참여하는 모든 지갑에 걸쳐 총 금액을 상쇄"하고 있음을 나타냅니다.
The FBI had created the NexFundAI crypto and made it appear like a legitimate project to attract market manipulators, ultimately leading to the arrest and indictment of 18 individuals, as announced on October 9. Acting United States Attorney Joshua Levy warned scammers that making false statements to trick investors is considered fraud and that the US Attorney’s office will "aggressively pursue fraud.”
FBI는 NexFundAI 암호화폐를 만들어 시장 조작자를 유인하기 위한 합법적인 프로젝트처럼 보이게 만들었고, 결국 10월 9일에 발표된 대로 18명의 개인을 체포하고 기소했습니다. 미국 변호사 대행 Joshua Levy는 사기꾼들에게 다음과 같이 경고했습니다. 트릭 투자자는 사기로 간주되며 미국 검찰청은 "공격적으로 사기를 수사"할 것입니다.
부인 성명:info@kdj.com
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