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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
La société de blockchain Kaiko corrobore les conclusions du FBI dans l'opération Token Mirrors, révélant le Wash Trading de ZM Quant, CLS Global et MyTrade
Oct 22, 2024 at 06:45 pm
Une opération d'infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptographie, NexFundAI, pour exposer les transactions fictives de trois teneurs de marché : ZM Quant, CLS Global et MyTrade.
In 2024, the Federal Bureau of Investigation (FBI) conducted a sting operation named Operation Token Mirrors to expose and gather evidence of wash trading by three market makers: ZM Quant, CLS Global, and MyTrade. The operation involved setting up a fake crypto project called NexFundAI and monitoring its trading activity. Blockchain research firm Kaiko later analyzed the on-chain data, confirming the FBI’s findings and revealing the extent of the manipulation.
En 2024, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a mené une opération d'infiltration nommée Operation Token Mirrors pour exposer et recueillir des preuves de transactions fictives par trois teneurs de marché : ZM Quant, CLS Global et MyTrade. L’opération impliquait la mise en place d’un faux projet de cryptographie appelé NexFundAI et le suivi de son activité commerciale. La société de recherche sur la blockchain Kaiko a ensuite analysé les données en chaîne, confirmant les conclusions du FBI et révélant l'étendue de la manipulation.
According to the FBI, NexFundAI was created in May and listed on Uniswap, where the market makers used bots and hundreds of wallets to create the illusion of trading activity. Kaiko’s analysis of the on-chain data revealed that the buying and selling volumes were symmetrical, indicating that the firms were simply offsetting trades to artificially inflate volume.
Selon le FBI, NexFundAI a été créé en mai et coté sur Uniswap, où les teneurs de marché ont utilisé des robots et des centaines de portefeuilles pour créer l'illusion d'une activité commerciale. L'analyse par Kaiko des données en chaîne a révélé que les volumes d'achat et de vente étaient symétriques, indiquant que les entreprises compensaient simplement les transactions pour gonfler artificiellement le volume.
Kaiko stated that its analysis focused on the NexFundAI cryptocurrency and its trading activity, specifically examining the patterns created by the firms and individuals involved in wash trading. The firm’s findings, as reported by CoinEdition, "reinforce information uncovered by the FBI through its undercover ‘sting’ operation.”
Kaiko a déclaré que son analyse s'est concentrée sur la crypto-monnaie NexFundAI et son activité de trading, en examinant spécifiquement les modèles créés par les entreprises et les individus impliqués dans le trading de lavage. Les conclusions de la société, telles que rapportées par CoinEdition, « renforcent les informations découvertes par le FBI grâce à son opération d'infiltration ».
NexFundAI was only available on Uniswap, which allowed Kaiko to examine the secondary market data and calculate the aggregate volume for the cryptocurrency on this market. The firm found symmetry between the buying and selling volumes, suggesting that manipulation was widespread.
NexFundAI n'était disponible que sur Uniswap, ce qui a permis à Kaiko d'examiner les données du marché secondaire et de calculer le volume global de la crypto-monnaie sur ce marché. L'entreprise a trouvé une symétrie entre les volumes d'achat et de vente, ce qui suggère que la manipulation était généralisée.
Kaiko noted that the symmetry in buying and selling volumes indicated that the market-making companies were "offsetting a total amount across all wallets engaged in wash trading on this market each day.”
Kaiko a noté que la symétrie des volumes d'achat et de vente indiquait que les sociétés de tenue de marché « compensaient chaque jour un montant total sur tous les portefeuilles engagés dans des transactions fictives sur ce marché ».
The FBI had created the NexFundAI crypto and made it appear like a legitimate project to attract market manipulators, ultimately leading to the arrest and indictment of 18 individuals, as announced on October 9. Acting United States Attorney Joshua Levy warned scammers that making false statements to trick investors is considered fraud and that the US Attorney’s office will "aggressively pursue fraud.”
Le FBI a créé la crypto NexFundAI et l'a fait apparaître comme un projet légitime visant à attirer les manipulateurs de marché, ce qui a finalement conduit à l'arrestation et à l'inculpation de 18 personnes, comme annoncé le 9 octobre. Le procureur américain par intérim Joshua Levy a averti les fraudeurs que faire de fausses déclarations à tromper les investisseurs est considéré comme une fraude et que le bureau du procureur américain « poursuivra agressivement la fraude ».
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