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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Das Blockchain-Unternehmen Kaiko bestätigt die Erkenntnisse des FBI in der Operation Token Mirrors und deckt den Wash-Trading von ZM Quant, CLS Global und MyTrade auf
Oct 22, 2024 at 06:45 pm
Eine verdeckte FBI-Operation namens Operation Token Mirrors nutzte ein gefälschtes Kryptoprojekt, NexFundAI, um den Wash-Trading von drei Market Makern aufzudecken: ZM Quant, CLS Global und MyTrade.
In 2024, the Federal Bureau of Investigation (FBI) conducted a sting operation named Operation Token Mirrors to expose and gather evidence of wash trading by three market makers: ZM Quant, CLS Global, and MyTrade. The operation involved setting up a fake crypto project called NexFundAI and monitoring its trading activity. Blockchain research firm Kaiko later analyzed the on-chain data, confirming the FBI’s findings and revealing the extent of the manipulation.
Im Jahr 2024 führte das Federal Bureau of Investigation (FBI) eine verdeckte Operation namens Operation Token Mirrors durch, um den Wash-Trading von drei Market Makern aufzudecken und Beweise zu sammeln: ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Die Operation umfasste die Einrichtung eines gefälschten Kryptoprojekts namens NexFundAI und die Überwachung seiner Handelsaktivitäten. Das Blockchain-Forschungsunternehmen Kaiko analysierte später die On-Chain-Daten, bestätigte die Ergebnisse des FBI und enthüllte das Ausmaß der Manipulation.
According to the FBI, NexFundAI was created in May and listed on Uniswap, where the market makers used bots and hundreds of wallets to create the illusion of trading activity. Kaiko’s analysis of the on-chain data revealed that the buying and selling volumes were symmetrical, indicating that the firms were simply offsetting trades to artificially inflate volume.
Nach Angaben des FBI wurde NexFundAI im Mai gegründet und bei Uniswap gelistet, wo die Market Maker Bots und Hunderte von Wallets nutzten, um die Illusion einer Handelsaktivität zu erzeugen. Kaikos Analyse der On-Chain-Daten ergab, dass die Kauf- und Verkaufsvolumina symmetrisch waren, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen lediglich Trades verrechneten, um das Volumen künstlich zu erhöhen.
Kaiko stated that its analysis focused on the NexFundAI cryptocurrency and its trading activity, specifically examining the patterns created by the firms and individuals involved in wash trading. The firm’s findings, as reported by CoinEdition, "reinforce information uncovered by the FBI through its undercover ‘sting’ operation.”
Kaiko gab an, dass sich seine Analyse auf die Kryptowährung NexFundAI und ihre Handelsaktivitäten konzentrierte und insbesondere die Muster untersuchte, die von den am Wash-Trading beteiligten Firmen und Einzelpersonen geschaffen wurden. Wie CoinEdition berichtet, bestätigen die Erkenntnisse des Unternehmens „die Informationen, die das FBI im Rahmen seiner verdeckten ‚Stinging‘-Operation aufgedeckt hat.“
NexFundAI was only available on Uniswap, which allowed Kaiko to examine the secondary market data and calculate the aggregate volume for the cryptocurrency on this market. The firm found symmetry between the buying and selling volumes, suggesting that manipulation was widespread.
NexFundAI war nur auf Uniswap verfügbar, was es Kaiko ermöglichte, die Sekundärmarktdaten zu untersuchen und das Gesamtvolumen der Kryptowährung auf diesem Markt zu berechnen. Das Unternehmen stellte eine Symmetrie zwischen den Kauf- und Verkaufsvolumina fest, was darauf hindeutet, dass Manipulationen weit verbreitet waren.
Kaiko noted that the symmetry in buying and selling volumes indicated that the market-making companies were "offsetting a total amount across all wallets engaged in wash trading on this market each day.”
Kaiko wies darauf hin, dass die Symmetrie der Kauf- und Verkaufsvolumina darauf hindeutet, dass die Market-Making-Unternehmen „jeden Tag einen Gesamtbetrag über alle Wallets ausgleichen, die auf diesem Markt Wash-Trading betreiben“.
The FBI had created the NexFundAI crypto and made it appear like a legitimate project to attract market manipulators, ultimately leading to the arrest and indictment of 18 individuals, as announced on October 9. Acting United States Attorney Joshua Levy warned scammers that making false statements to trick investors is considered fraud and that the US Attorney’s office will "aggressively pursue fraud.”
Das FBI hatte die Kryptowährung NexFundAI geschaffen und sie als legitimes Projekt zur Anlockung von Marktmanipulatoren erscheinen lassen, was letztendlich zur Festnahme und Anklage von 18 Personen führte, wie am 9. Oktober bekannt gegeben wurde. Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy warnte Betrüger davor, falsche Aussagen zu machen Trickinvestoren gelten als Betrug und die US-Staatsanwaltschaft werde „Betrug aggressiv verfolgen“.
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