当局が59億4,000万ドルの大規模仮想通貨詐欺を暴き、中国人を逮捕

急速に進化する東アジアのフィンテック情勢の中で、中国人のヤディ・チャン氏は、ブルー・スカイ・グリッドを通じて59億4,000万ドルもの巨額のネズミ講を画策したとして詐欺容疑に直面している。張容疑者はビットコインを使って資金洗浄を行い、セントクリストファー・ネイビスの偽造パスポートで中国から逃亡したとされている。一方、香港の規制当局は、AMLへの懸念と中国でのビットコイン禁止を理由に、中国本土の居住者が香港のスポットビットコインとイーサリアムETFにアクセスすることを禁止している。フィリピンSECもバイナンスを厳しく取り締まり、未登録証券や無許可取引所運営を理由にアプリを削除するようアップルとグーグルに要請した。

Law Enforcement Uncovers Massive $5.94 Billion Crypto Scam, Chinese National Apprehended

法執行機関が59億4000万ドルの巨額仮想通貨詐欺を暴き、中国人を逮捕

In a groundbreaking development, UK authorities have detained Yadi Zhang, a Chinese national accused of orchestrating an astounding Ponzi scheme that defrauded over 130,000 investors in Mainland China, swindling a staggering 43 billion Chinese Yuan (approximately $5.94 billion). The elaborate scam reportedly involved laundering ill-gotten gains through Bitcoin transactions.

画期的な展開として、英国当局は、中国本土の13万人以上の投資家を騙し、430億中国元（約59億4000万ドル）という巨額をだまし取った驚異的なネズミ講を画策した疑いで起訴された中国人、ヤディ・チャン氏を拘束した。この手の込んだ詐欺には、ビットコイン取引を通じて不正に得た利益の洗浄が含まれていたと伝えられている。

During her Westminster Magistrates' Court appearance on April 20, Zhang pleaded not guilty to two charges of criminal possession of cryptocurrency through a translator. She was remanded in custody pending further legal proceedings.

張氏は4月20日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷し、通訳を通じた仮想通貨所持の刑事告訴2件について無罪を主張した。彼女はさらなる法的手続きが行われるまで拘留された。

"It is essential to refrain from hasty judgments in this case," commented Roger Sahota, Zhang's lawyer, to the Financial Times. "Ms. Zhang maintains her innocence without reservation."

張さんの弁護士、ロジャー・サホタ氏はフィナンシャル・タイムズに対し、「この件では性急な判断を控えることが重要だ」とコメントした。 「張さんは無条件に無実を主張している。」

Previously, Wen Jian, Zhang's 42-year-old assistant, who worked as a fast food employee in East London, entered a guilty plea to money laundering charges. In 2018, London police conducted a raid on a residence where two women were residing, seizing a substantial cache of over 61,000 Bitcoin, valued at $4.0 billion.

これに先立ち、イースト・ロンドンでファストフードの従業員として働いていた張氏の助手、ウェン・ジャン氏（42）はマネーロンダリング容疑で有罪答弁を行っていた。 2018年、ロンドン警察は2人の女性が住む住宅を家宅捜索し、40億ドル相当の6万1,000ビットコイン以上の大量の隠し場所を押収した。

Unraveling the Blue Sky Grid Ponzi Scheme

ブルースカイグリッドネズミ講を解明する

Zhang allegedly masterminded one of the largest Ponzi schemes in Mainland China through her company, "Blue Sky Grid," targeting over 130,000 victims. Local news sources at the time reported:

張容疑者は、自身の会社「ブルースカイグリッド」を通じて、13万人以上の被害者を対象とした中国本土最大規模のネズミ講を首謀したとされている。当時の地元ニュースソースは次のように報じた。

"Blue Sky Grid was established in Tianjin in 2014. With slogans such as environmental protection development, smart elderly care, and Bitcoin mining, the company used zero-risk and high-interest rebates as bait to conduct product promotion meetings. They developed brokers and offered courses and training, signing investment agreements with the public and absorbing social funds."

「Blue Sky Grid は 2014 年に天津で設立されました。環境保護開発、スマート高齢者ケア、ビットコイン マイニングなどのスローガンを掲げ、同社はゼロリスクで高金利のリベートを餌に製品プロモーション ミーティングを実施しました。彼らはブローカーとコースやトレーニングを提供し、一般大衆と投資協定を結び、社会資金を吸収した。」

However, when investors sought withdrawals after accumulating "sufficient interest," the scheme unraveled.

しかし、投資家が「十分な利息」を貯めた後に撤退を求めたとき、この計画は破綻した。

In 2017, faced with a surge in redemption requests, Zhang reportedly fled China. She first acquired a Myanmese passport under the alias "Nan Yin" and then used the forged document to fraudulently obtain a genuine St. Kitts and Nevis passport through the country's citizenship-by-investment program. Zhang subsequently utilized the Nevisian passport to enter the UK.

2017年、償還請求の急増に直面して、張氏は中国から逃亡したと伝えられている。彼女はまず「ナン・イン」という偽名でミャンマーのパスポートを取得し、次にその偽造書類を使って同国の投資による市民権プログラムを通じて本物のセントクリストファー・ネイビスのパスポートを不正に取得した。その後、張氏はネビス島のパスポートを利用して英国に入国した。

Despite her St. Kitts and Nevis citizenship, Zhang's lack of English proficiency and disability from a past accident hindered her ability to navigate life in the UK independently. Around this time, Wen Jian, who was working as a fast food employee in East London and sleeping in the restaurant's basement, noticed a caretaker job posting by Zhang and applied for the role.

セントクリストファー・ネイビスの市民権を持っているにも関わらず、チャンさんは英語力が不足していたことと、過去の事故による障害により、英国での生活を自立して進めることが困難になっていた。その頃、イースト・ロンドンでファストフードの従業員として働き、レストランの地下で寝ていたウェン・ジアンさんは、チャンさんの管理人募集に気づき、その役に応募した。

A Symbiotic Relationship and the Downfall of the Scheme

共生関係と計画の崩壊

The two women swiftly formed a mutually beneficial alliance. Using Jian's UK identity, Zhang allegedly established legitimate accounts on crypto exchanges and laundered investors' capital by purchasing Bitcoin and withdrawing it to self-custody wallets. Meanwhile, Jian adopted a lavish lifestyle, renting a luxurious mansion in North London at a monthly cost of £17,000 ($21,277).

二人の女性はすぐに相互に有益な同盟を築きました。張容疑者は、ジアン氏の英国の身分を利用して仮想通貨取引所に正規の口座を開設し、ビットコインを購入して自己保管ウォレットに引き出すことで投資家の資本を洗浄したとされている。一方、ジアンは贅沢なライフスタイルを取り入れ、北ロンドンに月々1万7000ポンド（2万1277ドル）の豪華な邸宅を借りた。

The elaborate scheme crumbled after the duo attempted to purchase two historic manors in North London for a combined £36 million ($45 million) but failed to provide a legitimate explanation for the source of the funds. London police were alerted and became suspicious of money laundering activities.

この綿密な計画は、2人が北ロンドンにある2つの歴史的な邸宅を合計3,600万ポンド（約4,500万ドル）で購入しようとしたが、資金源について正当な説明を怠ったことで崩れ去った。ロンドン警察は警戒を受け、マネーロンダリング活動の疑いを抱いた。

In 2018, police raided Zhang and Jian's residence and discovered 48 electronic devices, including laptops, phones, and USB sticks, allegedly used to launder funds into Bitcoin. By 2021, forensic police successfully deciphered the devices, gaining access to 61,000 Bitcoin valued at $4 billion. The whereabouts of the remaining stolen funds remain unknown.

2018年、警察は張さんと建さんの住居を捜索し、ビットコインへの資金洗浄に使用されたとされるラップトップ、電話、USBメモリなど48台の電子機器を発見した。 2021 年までに、法医学警察はデバイスの解読に成功し、40 億ドル相当の 61,000 ビットコインへのアクセスを取得しました。盗まれた残りの資金の所在は依然として不明です。

Bleak Outlook for Blue Sky Grid Investors

ブルー・スカイ・グリッドの投資家にとって厳しい見通し

The recovery of stolen funds by Blue Sky Grid investors appears unlikely. Following the seizure, UK police have filed an application for civil forfeiture of the Bitcoin, which, if approved by the courts, would result in the forfeiture of the stolen Bitcoin to the UK government for subsequent auction.

ブルースカイグリッドの投資家が盗んだ資金を取り戻す可能性は低いと思われる。押収を受けて英国警察はビットコインの民事没収を申請しており、裁判所が認めれば、盗まれたビットコインはその後の競売に掛けて英国政府に没収されることになる。

Hong Kong Restricts Crypto ETF Access for Chinese Nationals

香港、中国人の仮想通貨ETFへのアクセスを制限

Hong Kong regulators have declared that Mainland Chinese residents will be prohibited from accessing Hong Kong spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds (ETFs) following their launch on April 30.

香港の規制当局は、4月30日の立ち上げ後、中国本土の居住者が香港のスポットビットコインとイーサリアム上場投資信託（ETF）にアクセスすることを禁止すると宣言した。

The Securities & Futures Commission (SFC) issued a statement emphasizing: "No matter the virtual asset futures ETFs currently on the Hong Kong market, or the virtual asset spot ETFs that will be issued in the future, they cannot be sold to retail investors in mainland China and other places where the sale of virtual asset-related products is prohibited."

証券先物委員会（SFC）は声明を発表し、「現在香港市場に流通している仮想資産先物ETFであっても、将来発行される仮想資産スポットETFであっても、香港の個人投資家に販売することはできない」と強調した。中国本土および仮想資産関連商品の販売が禁止されているその他の地域。」

However, a minor caveat exists, as the ban does not extend to Mainland Chinese residents holding a temporary or permanent residence permit in Hong Kong. Notably, all three issuers of Hong Kong spot crypto ETFs are Chinese offshore asset managers, and their products can be traded in the Chinese Yuan.

ただし、この禁止は香港の一時滞在許可または永住許可を持っている中国本土の居住者には適用されないため、若干の注意が必要です。注目すべきは、香港スポット仮想通貨ETFの発行体3社はすべて中国のオフショア資産運用会社であり、その商品は中国人民元で取引できることである。

China's anti-money laundering laws, implemented in 2007, and Bitcoin ban, enacted in 2021, prevent its citizens from accessing ETF products in Hong Kong. In recent years, cryptocurrencies have gained popularity among Chinese nationals as a means of online gambling, wealth transfer abroad, and money laundering.

2007年に施行された中国のマネーロンダリング防止法と2021年に施行されたビットコイン禁止により、香港では国民がETF商品にアクセスすることができなくなっている。近年、仮想通貨はオンラインギャンブル、海外への富の移転、マネーロンダリングの手段として中国人の間で人気を集めている。

Philippines SEC Cracks Down on Binance

フィリピンSEC、バイナンスを取り締まる

The Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) has summoned technology giants Google and Apple to remove Binance's crypto exchange apps from its national app stores

フィリピン証券取引委員会（SEC）は、テクノロジー大手のグーグルとアップルを召喚し、国内アプリストアからバイナンスの仮想通貨交換アプリを削除するよう求めた