Behörden decken massiven Kryptowährungsbetrug im Wert von 5,94 Milliarden US-Dollar auf, chinesischer Staatsbürger verhaftet

In der sich schnell entwickelnden ostasiatischen Fintech-Landschaft wird der chinesische Staatsbürger Yadi Zhang wegen Betrugs angeklagt, weil er über Blue Sky Grid ein riesiges Schneeballsystem im Wert von 5,94 Milliarden US-Dollar organisiert hat. Zhang soll Gelder mit Bitcoin gewaschen haben und mit einem gefälschten Pass für St. Kitts und Nevis aus China geflohen sein. In der Zwischenzeit verbieten die Aufsichtsbehörden Hongkongs Einwohnern des chinesischen Festlandes den Zugang zu seinen Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs und verweisen auf AML-Bedenken und das Bitcoin-Verbot in China. Auch die philippinische Börsenaufsicht SEC geht hart gegen Binance vor und fordert Apple und Google auf, ihre Apps aufgrund nicht registrierter Wertpapiere und nicht lizenzierter Börsengeschäfte zu entfernen.

Law Enforcement Uncovers Massive $5.94 Billion Crypto Scam, Chinese National Apprehended

Strafverfolgungsbehörden decken massiven Krypto-Betrug im Wert von 5,94 Milliarden US-Dollar auf, chinesischer Staatsbürger festgenommen

In a groundbreaking development, UK authorities have detained Yadi Zhang, a Chinese national accused of orchestrating an astounding Ponzi scheme that defrauded over 130,000 investors in Mainland China, swindling a staggering 43 billion Chinese Yuan (approximately $5.94 billion). The elaborate scam reportedly involved laundering ill-gotten gains through Bitcoin transactions.

In einer bahnbrechenden Entwicklung haben britische Behörden Yadi Zhang festgenommen, einen chinesischen Staatsbürger, der beschuldigt wird, ein erstaunliches Schneeballsystem inszeniert zu haben, das über 130.000 Investoren auf dem chinesischen Festland betrogen und dabei unglaubliche 43 Milliarden chinesische Yuan (ca. 5,94 Milliarden US-Dollar) betrogen hat. Berichten zufolge handelte es sich bei dem aufwändigen Betrug um das Waschen unrechtmäßig erworbener Gewinne durch Bitcoin-Transaktionen.

During her Westminster Magistrates' Court appearance on April 20, Zhang pleaded not guilty to two charges of criminal possession of cryptocurrency through a translator. She was remanded in custody pending further legal proceedings.

Während ihres Auftritts vor dem Westminster Magistrates' Court am 20. April bekannte sich Zhang in zwei Fällen des kriminellen Besitzes von Kryptowährungen durch einen Übersetzer auf nicht schuldig. Sie wurde bis zum weiteren Gerichtsverfahren in Untersuchungshaft genommen.

"It is essential to refrain from hasty judgments in this case," commented Roger Sahota, Zhang's lawyer, to the Financial Times. "Ms. Zhang maintains her innocence without reservation."

„Es ist wichtig, in diesem Fall von voreiligen Urteilen abzusehen“, kommentierte Roger Sahota, Zhangs Anwalt, gegenüber der Financial Times. „Frau Zhang beteuert vorbehaltlos ihre Unschuld.“

Previously, Wen Jian, Zhang's 42-year-old assistant, who worked as a fast food employee in East London, entered a guilty plea to money laundering charges. In 2018, London police conducted a raid on a residence where two women were residing, seizing a substantial cache of over 61,000 Bitcoin, valued at $4.0 billion.

Zuvor hatte sich Wen Jian, Zhangs 42-jähriger Assistent, der als Fast-Food-Mitarbeiter in East London arbeitete, wegen Geldwäsche schuldig bekannt. Im Jahr 2018 führte die Londoner Polizei eine Razzia in einem Wohnhaus durch, in dem zwei Frauen wohnten, und beschlagnahmte einen beträchtlichen Cache mit über 61.000 Bitcoin im Wert von 4,0 Milliarden US-Dollar.

Unraveling the Blue Sky Grid Ponzi Scheme

Aufklärung des Blue-Sky-Grid-Ponzi-Systems

Zhang allegedly masterminded one of the largest Ponzi schemes in Mainland China through her company, "Blue Sky Grid," targeting over 130,000 victims. Local news sources at the time reported:

Zhang soll mit ihrer Firma „Blue Sky Grid“ eines der größten Ponzi-Systeme auf dem chinesischen Festland geplant haben, das auf über 130.000 Opfer abzielte. Lokale Nachrichtenquellen berichteten damals:

"Blue Sky Grid was established in Tianjin in 2014. With slogans such as environmental protection development, smart elderly care, and Bitcoin mining, the company used zero-risk and high-interest rebates as bait to conduct product promotion meetings. They developed brokers and offered courses and training, signing investment agreements with the public and absorbing social funds."

„Blue Sky Grid wurde 2014 in Tianjin gegründet. Mit Slogans wie Umweltschutzentwicklung, intelligente Altenpflege und Bitcoin-Mining nutzte das Unternehmen risikofreie und hochverzinsliche Rabatte als Köder für Produktwerbetreffen. Sie entwickelten Makler und bot Kurse und Schulungen an, unterzeichnete Investitionsvereinbarungen mit der Öffentlichkeit und nahm Sozialgelder auf.

However, when investors sought withdrawals after accumulating "sufficient interest," the scheme unraveled.

Als Anleger jedoch Abhebungen beantragten, nachdem sie „ausreichende Zinsen“ angehäuft hatten, scheiterte das System.

In 2017, faced with a surge in redemption requests, Zhang reportedly fled China. She first acquired a Myanmese passport under the alias "Nan Yin" and then used the forged document to fraudulently obtain a genuine St. Kitts and Nevis passport through the country's citizenship-by-investment program. Zhang subsequently utilized the Nevisian passport to enter the UK.

Berichten zufolge floh Zhang im Jahr 2017 angesichts einer Flut von Rücknahmeanträgen aus China. Sie erwarb zunächst einen myanmesischen Pass unter dem Decknamen „Nan Yin“ und nutzte dann das gefälschte Dokument, um sich über das Staatsbürgerschaftsprogramm des Landes durch Investition einen echten Pass für St. Kitts und Nevis zu beschaffen. Anschließend nutzte Zhang den Nevisian-Pass für die Einreise nach Großbritannien.

Despite her St. Kitts and Nevis citizenship, Zhang's lack of English proficiency and disability from a past accident hindered her ability to navigate life in the UK independently. Around this time, Wen Jian, who was working as a fast food employee in East London and sleeping in the restaurant's basement, noticed a caretaker job posting by Zhang and applied for the role.

Trotz ihrer Staatsbürgerschaft von St. Kitts und Nevis war es Zhang aufgrund mangelnder Englischkenntnisse und einer Behinderung aufgrund eines früheren Unfalls nicht möglich, das Leben im Vereinigten Königreich selbstständig zu meistern. Ungefähr zu dieser Zeit bemerkte Wen Jian, der als Fast-Food-Mitarbeiter in East London arbeitete und im Keller des Restaurants schlief, eine Stellenanzeige als Hausmeister von Zhang und bewarb sich um die Stelle.

A Symbiotic Relationship and the Downfall of the Scheme

Eine symbiotische Beziehung und der Untergang des Plans

The two women swiftly formed a mutually beneficial alliance. Using Jian's UK identity, Zhang allegedly established legitimate accounts on crypto exchanges and laundered investors' capital by purchasing Bitcoin and withdrawing it to self-custody wallets. Meanwhile, Jian adopted a lavish lifestyle, renting a luxurious mansion in North London at a monthly cost of £17,000 ($21,277).

Die beiden Frauen bildeten schnell eine für beide Seiten vorteilhafte Allianz. Unter Verwendung von Jians britischer Identität richtete Zhang angeblich legitime Konten an Krypto-Börsen ein und wusch das Kapital von Anlegern, indem er Bitcoin kaufte und es in selbstverwahrende Wallets abhob. In der Zwischenzeit führte Jian einen verschwenderischen Lebensstil und mietete eine luxuriöse Villa im Norden Londons für monatlich 17.000 £ (21.277 $).

The elaborate scheme crumbled after the duo attempted to purchase two historic manors in North London for a combined £36 million ($45 million) but failed to provide a legitimate explanation for the source of the funds. London police were alerted and became suspicious of money laundering activities.

Der aufwändige Plan scheiterte, nachdem das Duo versuchte, zwei historische Herrenhäuser im Norden Londons für insgesamt 36 Millionen Pfund (45 Millionen US-Dollar) zu kaufen, es jedoch nicht schaffte, eine legitime Erklärung für die Herkunft der Gelder zu liefern. Die Londoner Polizei wurde alarmiert und vermutete Geldwäscheaktivitäten.

In 2018, police raided Zhang and Jian's residence and discovered 48 electronic devices, including laptops, phones, and USB sticks, allegedly used to launder funds into Bitcoin. By 2021, forensic police successfully deciphered the devices, gaining access to 61,000 Bitcoin valued at $4 billion. The whereabouts of the remaining stolen funds remain unknown.

Im Jahr 2018 durchsuchte die Polizei die Wohnung von Zhang und Jian und entdeckte 48 elektronische Geräte, darunter Laptops, Telefone und USB-Sticks, die angeblich zum Waschen von Geldern in Bitcoin verwendet wurden. Bis 2021 gelang es der forensischen Polizei, die Geräte zu entschlüsseln und sich Zugang zu 61.000 Bitcoin im Wert von 4 Milliarden US-Dollar zu verschaffen. Der Verbleib der verbleibenden gestohlenen Gelder ist weiterhin unbekannt.

Bleak Outlook for Blue Sky Grid Investors

Düstere Aussichten für Blue Sky Grid-Investoren

The recovery of stolen funds by Blue Sky Grid investors appears unlikely. Following the seizure, UK police have filed an application for civil forfeiture of the Bitcoin, which, if approved by the courts, would result in the forfeiture of the stolen Bitcoin to the UK government for subsequent auction.

Die Wiedererlangung gestohlener Gelder durch Blue Sky Grid-Investoren erscheint unwahrscheinlich. Nach der Beschlagnahme hat die britische Polizei einen Antrag auf zivilrechtliche Einziehung der Bitcoin gestellt, der, wenn die Gerichte dies genehmigen, zur Einziehung der gestohlenen Bitcoin an die britische Regierung zur späteren Versteigerung führen würde.

Hong Kong Restricts Crypto ETF Access for Chinese Nationals

Hongkong schränkt den Zugang zu Krypto-ETFs für chinesische Staatsangehörige ein

Hong Kong regulators have declared that Mainland Chinese residents will be prohibited from accessing Hong Kong spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds (ETFs) following their launch on April 30.

Die Aufsichtsbehörden Hongkongs haben erklärt, dass Einwohnern des chinesischen Festlandes nach deren Einführung am 30. April der Zugang zu Hongkonger Spot-Bitcoin- und Ethereum-Exchange Traded Funds (ETFs) untersagt wird.

The Securities & Futures Commission (SFC) issued a statement emphasizing: "No matter the virtual asset futures ETFs currently on the Hong Kong market, or the virtual asset spot ETFs that will be issued in the future, they cannot be sold to retail investors in mainland China and other places where the sale of virtual asset-related products is prohibited."

Die Securities & Futures Commission (SFC) gab eine Erklärung heraus, in der sie betonte: „Unabhängig davon, welche virtuellen Asset-Futures-ETFs sich derzeit auf dem Hongkonger Markt befinden oder welche virtuellen Asset-Spot-ETFs in Zukunft ausgegeben werden, können sie nicht an Privatanleger verkauft werden.“ Festlandchina und andere Orte, an denen der Verkauf von Produkten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten verboten ist.“

However, a minor caveat exists, as the ban does not extend to Mainland Chinese residents holding a temporary or permanent residence permit in Hong Kong. Notably, all three issuers of Hong Kong spot crypto ETFs are Chinese offshore asset managers, and their products can be traded in the Chinese Yuan.

Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung, da sich das Verbot nicht auf Einwohner des chinesischen Festlandes erstreckt, die eine vorübergehende oder dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Hongkong besitzen. Bemerkenswert ist, dass alle drei Emittenten von Spot-Krypto-ETFs in Hongkong chinesische Offshore-Vermögensverwalter sind und ihre Produkte im chinesischen Yuan gehandelt werden können.

China's anti-money laundering laws, implemented in 2007, and Bitcoin ban, enacted in 2021, prevent its citizens from accessing ETF products in Hong Kong. In recent years, cryptocurrencies have gained popularity among Chinese nationals as a means of online gambling, wealth transfer abroad, and money laundering.

Chinas Anti-Geldwäsche-Gesetze aus dem Jahr 2007 und das Bitcoin-Verbot aus dem Jahr 2021 hindern seine Bürger daran, in Hongkong auf ETF-Produkte zuzugreifen. In den letzten Jahren haben Kryptowährungen bei chinesischen Staatsbürgern als Mittel für Online-Glücksspiele, Vermögenstransfers ins Ausland und zur Geldwäsche an Popularität gewonnen.

Philippines SEC Cracks Down on Binance

Die philippinische SEC geht gegen Binance vor

The Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) has summoned technology giants Google and Apple to remove Binance's crypto exchange apps from its national app stores

Die philippinische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat die Technologiegiganten Google und Apple aufgefordert, die Krypto-Börsen-Apps von Binance aus ihren nationalen App-Stores zu entfernen