Les autorités découvrent une arnaque massive à la crypto-monnaie de 5,94 milliards de dollars et un citoyen chinois arrêté

Dans le paysage fintech est-asiatique en évolution rapide, le ressortissant chinois Yadi Zhang fait face à des accusations de fraude pour avoir orchestré un énorme stratagème de Ponzi de 5,94 milliards de dollars via Blue Sky Grid. Zhang aurait blanchi des fonds en utilisant Bitcoin et aurait fui la Chine avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Pendant ce temps, les régulateurs de Hong Kong interdisent aux résidents de Chine continentale d’accéder à ses ETF spot Bitcoin et Ethereum, invoquant des problèmes de blanchiment d’argent et l’interdiction du Bitcoin en Chine. La SEC philippine sévit également contre Binance, exhortant Apple et Google à supprimer ses applications en raison de titres non enregistrés et d'opérations d'échange sans licence.

Law Enforcement Uncovers Massive $5.94 Billion Crypto Scam, Chinese National Apprehended

Les forces de l'ordre découvrent une arnaque cryptographique massive de 5,94 milliards de dollars et un ressortissant chinois arrêté

In a groundbreaking development, UK authorities have detained Yadi Zhang, a Chinese national accused of orchestrating an astounding Ponzi scheme that defrauded over 130,000 investors in Mainland China, swindling a staggering 43 billion Chinese Yuan (approximately $5.94 billion). The elaborate scam reportedly involved laundering ill-gotten gains through Bitcoin transactions.

Dans un développement sans précédent, les autorités britanniques ont arrêté Yadi Zhang, un ressortissant chinois accusé d'avoir orchestré une étonnante chaîne de Ponzi qui a fraudé plus de 130 000 investisseurs en Chine continentale, escroquant la somme colossale de 43 milliards de yuans chinois (environ 5,94 milliards de dollars). L’arnaque complexe aurait impliqué le blanchiment de gains mal acquis via des transactions Bitcoin.

During her Westminster Magistrates' Court appearance on April 20, Zhang pleaded not guilty to two charges of criminal possession of cryptocurrency through a translator. She was remanded in custody pending further legal proceedings.

Lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Westminster le 20 avril, Zhang a plaidé non coupable de deux accusations de possession criminelle de crypto-monnaie par l'intermédiaire d'un traducteur. Elle a été placée en détention provisoire dans l'attente de poursuites judiciaires.

"It is essential to refrain from hasty judgments in this case," commented Roger Sahota, Zhang's lawyer, to the Financial Times. "Ms. Zhang maintains her innocence without reservation."

"Il est essentiel de s'abstenir de jugements hâtifs dans cette affaire", a commenté Roger Sahota, l'avocat de Zhang, au Financial Times. "Mme Zhang clame son innocence sans réserve."

Previously, Wen Jian, Zhang's 42-year-old assistant, who worked as a fast food employee in East London, entered a guilty plea to money laundering charges. In 2018, London police conducted a raid on a residence where two women were residing, seizing a substantial cache of over 61,000 Bitcoin, valued at $4.0 billion.

Auparavant, Wen Jian, l'assistant de Zhang, âgé de 42 ans, qui travaillait comme employé de restauration rapide dans l'Est de Londres, avait plaidé coupable pour des accusations de blanchiment d'argent. En 2018, la police de Londres a mené une descente dans une résidence où résidaient deux femmes, saisissant une cache importante de plus de 61 000 Bitcoins, évaluée à 4,0 milliards de dollars.

Unraveling the Blue Sky Grid Ponzi Scheme

Démêler le système de Ponzi Blue Sky Grid

Zhang allegedly masterminded one of the largest Ponzi schemes in Mainland China through her company, "Blue Sky Grid," targeting over 130,000 victims. Local news sources at the time reported:

Zhang aurait orchestré l'une des plus grandes stratagèmes de Ponzi en Chine continentale par l'intermédiaire de sa société, « Blue Sky Grid », ciblant plus de 130 000 victimes. Les sources d'information locales de l'époque rapportaient :

"Blue Sky Grid was established in Tianjin in 2014. With slogans such as environmental protection development, smart elderly care, and Bitcoin mining, the company used zero-risk and high-interest rebates as bait to conduct product promotion meetings. They developed brokers and offered courses and training, signing investment agreements with the public and absorbing social funds."

« Blue Sky Grid a été créée à Tianjin en 2014. Avec des slogans tels que le développement de la protection de l'environnement, les soins intelligents aux personnes âgées et l'exploitation minière de Bitcoin, la société a utilisé des remises à risque zéro et à taux d'intérêt élevé comme appât pour organiser des réunions de promotion de produits. offert des cours et des formations, signé des accords d'investissement avec le public et absorbé des fonds sociaux.

However, when investors sought withdrawals after accumulating "sufficient interest," the scheme unraveled.

Cependant, lorsque les investisseurs ont cherché à se retirer après avoir accumulé « des intérêts suffisants », le stratagème s'est effondré.

In 2017, faced with a surge in redemption requests, Zhang reportedly fled China. She first acquired a Myanmese passport under the alias "Nan Yin" and then used the forged document to fraudulently obtain a genuine St. Kitts and Nevis passport through the country's citizenship-by-investment program. Zhang subsequently utilized the Nevisian passport to enter the UK.

En 2017, face à une augmentation des demandes de rachat, Zhang aurait fui la Chine. Elle a d'abord acquis un passeport birman sous le pseudonyme de « Nan Yin », puis a utilisé le faux document pour obtenir frauduleusement un véritable passeport de Saint-Kitts-et-Nevis grâce au programme de citoyenneté par investissement du pays. Zhang a ensuite utilisé le passeport névisien pour entrer au Royaume-Uni.

Despite her St. Kitts and Nevis citizenship, Zhang's lack of English proficiency and disability from a past accident hindered her ability to navigate life in the UK independently. Around this time, Wen Jian, who was working as a fast food employee in East London and sleeping in the restaurant's basement, noticed a caretaker job posting by Zhang and applied for the role.

Malgré sa citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis, le manque de maîtrise de l'anglais de Zhang et son handicap dû à un accident passé l'ont empêché de vivre de manière indépendante au Royaume-Uni. À cette époque, Wen Jian, qui travaillait comme employé de restauration rapide dans l'Est de Londres et dormait dans le sous-sol du restaurant, a remarqué une offre d'emploi de concierge de Zhang et a postulé pour le poste.

A Symbiotic Relationship and the Downfall of the Scheme

Une relation symbiotique et la chute du système

The two women swiftly formed a mutually beneficial alliance. Using Jian's UK identity, Zhang allegedly established legitimate accounts on crypto exchanges and laundered investors' capital by purchasing Bitcoin and withdrawing it to self-custody wallets. Meanwhile, Jian adopted a lavish lifestyle, renting a luxurious mansion in North London at a monthly cost of £17,000 ($21,277).

Les deux femmes ont rapidement formé une alliance mutuellement bénéfique. En utilisant l'identité britannique de Jian, Zhang aurait établi des comptes légitimes sur des échanges cryptographiques et blanchi le capital des investisseurs en achetant du Bitcoin et en le retirant vers des portefeuilles d'auto-garde. Pendant ce temps, Jian a adopté un style de vie somptueux, louant un luxueux manoir dans le nord de Londres pour un coût mensuel de 17 000 £ (21 277 $).

The elaborate scheme crumbled after the duo attempted to purchase two historic manors in North London for a combined £36 million ($45 million) but failed to provide a legitimate explanation for the source of the funds. London police were alerted and became suspicious of money laundering activities.

Le projet élaboré s'est effondré après que le duo a tenté d'acheter deux manoirs historiques dans le nord de Londres pour un montant total de 36 millions de livres sterling (45 millions de dollars), mais n'a pas réussi à fournir une explication légitime sur la source des fonds. La police de Londres a été alertée et a commencé à se méfier des activités de blanchiment d'argent.

In 2018, police raided Zhang and Jian's residence and discovered 48 electronic devices, including laptops, phones, and USB sticks, allegedly used to launder funds into Bitcoin. By 2021, forensic police successfully deciphered the devices, gaining access to 61,000 Bitcoin valued at $4 billion. The whereabouts of the remaining stolen funds remain unknown.

En 2018, la police a perquisitionné la résidence de Zhang et Jian et a découvert 48 appareils électroniques, dont des ordinateurs portables, des téléphones et des clés USB, qui auraient été utilisés pour blanchir des fonds en Bitcoin. En 2021, la police judiciaire a réussi à déchiffrer les appareils, obtenant ainsi accès à 61 000 Bitcoins d’une valeur de 4 milliards de dollars. On ne sait toujours pas où se trouvent les fonds volés restants.

Bleak Outlook for Blue Sky Grid Investors

De sombres perspectives pour les investisseurs de Blue Sky Grid

The recovery of stolen funds by Blue Sky Grid investors appears unlikely. Following the seizure, UK police have filed an application for civil forfeiture of the Bitcoin, which, if approved by the courts, would result in the forfeiture of the stolen Bitcoin to the UK government for subsequent auction.

La récupération des fonds volés par les investisseurs de Blue Sky Grid semble peu probable. À la suite de la saisie, la police britannique a déposé une demande de confiscation civile du Bitcoin qui, si elle était approuvée par les tribunaux, entraînerait la confiscation du Bitcoin volé au profit du gouvernement britannique pour une vente aux enchères ultérieure.

Hong Kong Restricts Crypto ETF Access for Chinese Nationals

Hong Kong restreint l’accès aux ETF crypto pour les ressortissants chinois

Hong Kong regulators have declared that Mainland Chinese residents will be prohibited from accessing Hong Kong spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds (ETFs) following their launch on April 30.

Les régulateurs de Hong Kong ont déclaré qu'il serait interdit aux résidents de Chine continentale d'accéder aux fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin et Ethereum de Hong Kong après leur lancement le 30 avril.

The Securities & Futures Commission (SFC) issued a statement emphasizing: "No matter the virtual asset futures ETFs currently on the Hong Kong market, or the virtual asset spot ETFs that will be issued in the future, they cannot be sold to retail investors in mainland China and other places where the sale of virtual asset-related products is prohibited."

La Securities & Futures Commission (SFC) a publié une déclaration soulignant : « Quels que soient les ETF à terme sur actifs virtuels actuellement sur le marché de Hong Kong, ou les ETF au comptant d'actifs virtuels qui seront émis à l'avenir, ils ne peuvent pas être vendus à des investisseurs particuliers dans Chine continentale et autres endroits où la vente de produits liés aux actifs virtuels est interdite.

However, a minor caveat exists, as the ban does not extend to Mainland Chinese residents holding a temporary or permanent residence permit in Hong Kong. Notably, all three issuers of Hong Kong spot crypto ETFs are Chinese offshore asset managers, and their products can be traded in the Chinese Yuan.

Il existe cependant une mise en garde mineure, car l'interdiction ne s'étend pas aux résidents de Chine continentale titulaires d'un permis de séjour temporaire ou permanent à Hong Kong. Notamment, les trois émetteurs d’ETF crypto au comptant de Hong Kong sont des gestionnaires d’actifs offshore chinois et leurs produits peuvent être négociés en yuan chinois.

China's anti-money laundering laws, implemented in 2007, and Bitcoin ban, enacted in 2021, prevent its citizens from accessing ETF products in Hong Kong. In recent years, cryptocurrencies have gained popularity among Chinese nationals as a means of online gambling, wealth transfer abroad, and money laundering.

Les lois chinoises anti-blanchiment d'argent, mises en œuvre en 2007, et l'interdiction du Bitcoin, promulguée en 2021, empêchent ses citoyens d'accéder aux produits ETF à Hong Kong. Ces dernières années, les crypto-monnaies ont gagné en popularité parmi les ressortissants chinois comme moyen de jeu en ligne, de transfert de richesse à l'étranger et de blanchiment d'argent.

Philippines SEC Cracks Down on Binance

La SEC des Philippines sévit contre Binance

The Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) has summoned technology giants Google and Apple to remove Binance's crypto exchange apps from its national app stores

La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a sommé les géants de la technologie Google et Apple de supprimer les applications d'échange cryptographique de Binance de ses magasins d'applications nationaux.