당국, 59억 4천만 달러 규모의 대규모 암호화폐 사기 적발, 중국 시민 체포

빠르게 진화하는 동아시아 핀테크 환경에서 중국 국적의 Yadi Zhang은 Blue Sky Grid를 통해 59억 4천만 달러 규모의 대규모 Ponzi 사기를 조율한 혐의로 사기 혐의를 받고 있습니다. Zhang은 비트코인을 사용하여 자금을 세탁하고 위조된 세인트키츠네비스 여권을 가지고 중국을 탈출한 것으로 알려졌습니다. 한편, 홍콩 규제 당국은 AML 우려와 중국 내 비트코인 ​​금지를 이유로 중국 본토 거주자들이 현물 비트코인 ​​및 이더리움 ETF에 접근하는 것을 금지하고 있습니다. 필리핀 SEC는 또한 바이낸스(Binance)를 단속하며 미등록 증권 및 무면허 거래소 운영을 이유로 애플과 구글에 해당 앱을 제거할 것을 촉구했습니다.

Law Enforcement Uncovers Massive $5.94 Billion Crypto Scam, Chinese National Apprehended

법 집행 기관, 59억 4천만 달러 규모의 대규모 암호화폐 사기 적발, 중국 국민 체포

In a groundbreaking development, UK authorities have detained Yadi Zhang, a Chinese national accused of orchestrating an astounding Ponzi scheme that defrauded over 130,000 investors in Mainland China, swindling a staggering 43 billion Chinese Yuan (approximately $5.94 billion). The elaborate scam reportedly involved laundering ill-gotten gains through Bitcoin transactions.

획기적인 발전으로 영국 당국은 중국 본토에서 130,000명 이상의 투자자를 사취하고 무려 430억 위안(약 59억 4천만 달러)에 달하는 엄청난 돈을 횡령한 놀라운 폰지 사기를 조장한 혐의로 중국 국적의 야디 장(Yadi Zhang)을 구금했습니다. 이 정교한 사기에는 비트코인 ​​거래를 통해 부당 이득을 세탁하는 것이 포함된 것으로 알려졌습니다.

During her Westminster Magistrates' Court appearance on April 20, Zhang pleaded not guilty to two charges of criminal possession of cryptocurrency through a translator. She was remanded in custody pending further legal proceedings.

4월 20일 웨스트민스터 치안법원에 출석한 장씨는 통역사를 통해 두 건의 암호화폐 소지 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그녀는 추가 법적 절차가 진행될 때까지 구금되었습니다.

"It is essential to refrain from hasty judgments in this case," commented Roger Sahota, Zhang's lawyer, to the Financial Times. "Ms. Zhang maintains her innocence without reservation."

장의 변호사인 로저 사호타는 파이낸셜타임스에 "이번 사건에서는 성급한 판단을 자제하는 것이 중요하다"고 말했다. "장 여사는 거리낌 없이 자신의 결백을 주장합니다."

Previously, Wen Jian, Zhang's 42-year-old assistant, who worked as a fast food employee in East London, entered a guilty plea to money laundering charges. In 2018, London police conducted a raid on a residence where two women were residing, seizing a substantial cache of over 61,000 Bitcoin, valued at $4.0 billion.

이전에는 런던 동부에서 패스트푸드 직원으로 일했던 장의 비서(42세) 원 지안(Wen Jian)이 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 2018년 런던 경찰은 두 명의 여성이 거주하고 있는 주택을 급습해 40억 달러 상당의 비트코인 ​​61,000개 이상의 상당한 캐시를 압수했습니다.

Unraveling the Blue Sky Grid Ponzi Scheme

블루스카이그리드(Blue Sky Grid) 폰지 사기 수법 해명

Zhang allegedly masterminded one of the largest Ponzi schemes in Mainland China through her company, "Blue Sky Grid," targeting over 130,000 victims. Local news sources at the time reported:

Zhang은 자신의 회사인 "Blue Sky Grid"를 통해 130,000명 이상의 피해자를 표적으로 삼아 중국 본토에서 가장 큰 폰지 사기 중 하나를 주도한 것으로 알려졌습니다. 당시 지역 뉴스 매체는 다음과 같이 보도했습니다.

"Blue Sky Grid was established in Tianjin in 2014. With slogans such as environmental protection development, smart elderly care, and Bitcoin mining, the company used zero-risk and high-interest rebates as bait to conduct product promotion meetings. They developed brokers and offered courses and training, signing investment agreements with the public and absorbing social funds."

"Blue Sky Grid는 2014년 천진에서 설립되었습니다. 환경 보호 개발, 스마트 노인 돌봄, 비트코인 ​​채굴 등의 슬로건으로 회사는 무위험, 고금리 리베이트를 미끼로 제품 홍보 회의를 진행했습니다. 그들은 브로커와 강좌와 교육을 제공하고, 대중과 투자 계약을 체결하고, 사회 자금을 흡수했습니다."

However, when investors sought withdrawals after accumulating "sufficient interest," the scheme unraveled.

그러나 투자자들이 '충분한 이자'를 모은 뒤 출금을 요구하자 이 계획은 물거품이 됐다.

In 2017, faced with a surge in redemption requests, Zhang reportedly fled China. She first acquired a Myanmese passport under the alias "Nan Yin" and then used the forged document to fraudulently obtain a genuine St. Kitts and Nevis passport through the country's citizenship-by-investment program. Zhang subsequently utilized the Nevisian passport to enter the UK.

2017년 환매 요청이 급증하자 장 씨는 중국을 떠난 것으로 알려졌다. 그녀는 처음에 "Nan Yin"이라는 가명으로 미얀마 여권을 취득한 후 위조된 문서를 사용하여 해당 국가의 투자 시민권 프로그램을 통해 정품 세인트 키츠 네비스 여권을 사기적으로 취득했습니다. Zhang은 이후 Nevisian 여권을 활용하여 영국에 입국했습니다.

Despite her St. Kitts and Nevis citizenship, Zhang's lack of English proficiency and disability from a past accident hindered her ability to navigate life in the UK independently. Around this time, Wen Jian, who was working as a fast food employee in East London and sleeping in the restaurant's basement, noticed a caretaker job posting by Zhang and applied for the role.

세인트 키츠 네비스 시민권에도 불구하고 Zhang은 영어 능력이 부족하고 과거 사고로 인한 장애로 인해 영국에서 독립적으로 생활하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 무렵, 런던 동부에서 패스트푸드 직원으로 일하며 레스토랑 지하에서 자고 있던 문젠(文建)은 장(張)의 관리인 구인 공고를 보고 그 자리에 지원했다.

A Symbiotic Relationship and the Downfall of the Scheme

공생관계와 제도의 몰락

The two women swiftly formed a mutually beneficial alliance. Using Jian's UK identity, Zhang allegedly established legitimate accounts on crypto exchanges and laundered investors' capital by purchasing Bitcoin and withdrawing it to self-custody wallets. Meanwhile, Jian adopted a lavish lifestyle, renting a luxurious mansion in North London at a monthly cost of £17,000 ($21,277).

두 여성은 신속하게 상호 이익이 되는 동맹을 맺었습니다. Zhang은 Jian의 영국 신원을 사용하여 암호화폐 거래소에 합법적인 계정을 개설하고 비트코인을 구매한 후 자체 보관 지갑으로 인출하여 투자자의 자본을 세탁한 것으로 알려졌습니다. 한편 지안은 월 17,000파운드(21,277달러)의 비용으로 북런던에 있는 고급 맨션을 임대하는 호화로운 생활 방식을 채택했습니다.

The elaborate scheme crumbled after the duo attempted to purchase two historic manors in North London for a combined £36 million ($45 million) but failed to provide a legitimate explanation for the source of the funds. London police were alerted and became suspicious of money laundering activities.

이 정교한 계획은 두 사람이 총 3,600만 파운드(4,500만 달러)에 북런던에 있는 두 개의 역사적인 저택을 구입하려고 시도했지만 자금 출처에 대한 합법적인 설명을 제공하지 못한 후 무너졌습니다. 런던 경찰은 경고를 받고 자금 세탁 활동을 의심하게 되었습니다.

In 2018, police raided Zhang and Jian's residence and discovered 48 electronic devices, including laptops, phones, and USB sticks, allegedly used to launder funds into Bitcoin. By 2021, forensic police successfully deciphered the devices, gaining access to 61,000 Bitcoin valued at $4 billion. The whereabouts of the remaining stolen funds remain unknown.

2018년 경찰은 장 씨와 지안 씨의 집을 급습해 비트코인 ​​자금을 세탁하는 데 사용된 것으로 알려진 노트북, 휴대폰, USB 메모리 등 전자 기기 48개를 발견했습니다. 2021년까지 법의학 경찰은 장치를 성공적으로 해독하여 40억 달러 상당의 비트코인 ​​61,000개에 접근할 수 있게 되었습니다. 도난당한 나머지 자금의 행방은 아직 알려지지 않았습니다.

Bleak Outlook for Blue Sky Grid Investors

Blue Sky Grid 투자자들의 암울한 전망

The recovery of stolen funds by Blue Sky Grid investors appears unlikely. Following the seizure, UK police have filed an application for civil forfeiture of the Bitcoin, which, if approved by the courts, would result in the forfeiture of the stolen Bitcoin to the UK government for subsequent auction.

Blue Sky Grid 투자자들이 도난당한 자금을 회수할 가능성은 거의 없어 보입니다. 압수 이후 영국 경찰은 비트코인에 대한 민사 몰수 신청서를 제출했으며, 법원이 승인할 경우 도난당한 비트코인은 후속 경매를 위해 영국 정부에 몰수됩니다.

Hong Kong Restricts Crypto ETF Access for Chinese Nationals

홍콩, 중국인의 암호화폐 ETF 접근 제한

Hong Kong regulators have declared that Mainland Chinese residents will be prohibited from accessing Hong Kong spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds (ETFs) following their launch on April 30.

홍콩 규제 당국은 4월 30일 출시 이후 중국 본토 거주자들이 홍콩 현물 비트코인 ​​및 이더리움 상장지수펀드(ETF)에 접근하는 것을 금지한다고 선언했습니다.

The Securities & Futures Commission (SFC) issued a statement emphasizing: "No matter the virtual asset futures ETFs currently on the Hong Kong market, or the virtual asset spot ETFs that will be issued in the future, they cannot be sold to retail investors in mainland China and other places where the sale of virtual asset-related products is prohibited."

증권선물위원회(SFC)는 성명을 통해 “현재 홍콩 시장에 상장된 가상자산 선물 ETF나 향후 발행될 가상자산 현물 ETF와 상관없이 국내 개인투자자에게 매도할 수 없다”고 강조했다. 중국 본토 및 기타 가상자산 관련 상품 판매가 금지된 지역입니다."

However, a minor caveat exists, as the ban does not extend to Mainland Chinese residents holding a temporary or permanent residence permit in Hong Kong. Notably, all three issuers of Hong Kong spot crypto ETFs are Chinese offshore asset managers, and their products can be traded in the Chinese Yuan.

그러나 이 금지 조치는 홍콩에 임시 또는 영주권을 소지한 중국 본토 거주자에게는 적용되지 않으므로 사소한 주의 사항이 있습니다. 특히 홍콩 현물 암호화폐 ETF의 발행자 3곳은 모두 중국 역외 자산 운용사이며 이들 제품은 중국 위안화로 거래될 수 있습니다.

China's anti-money laundering laws, implemented in 2007, and Bitcoin ban, enacted in 2021, prevent its citizens from accessing ETF products in Hong Kong. In recent years, cryptocurrencies have gained popularity among Chinese nationals as a means of online gambling, wealth transfer abroad, and money laundering.

2007년에 시행된 중국의 자금세탁방지법과 2021년에 제정된 비트코인 ​​금지법으로 인해 자국민이 홍콩에서 ETF 상품에 접근하는 것이 금지되었습니다. 최근 몇 년 동안 암호화폐는 온라인 도박, 해외 자산 이전, 자금 세탁의 수단으로 중국인 사이에서 인기를 얻었습니다.

Philippines SEC Cracks Down on Binance

필리핀 SEC, 바이낸스 단속

The Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) has summoned technology giants Google and Apple to remove Binance's crypto exchange apps from its national app stores

필리핀 증권거래위원회(SEC)는 거대 기술 기업 구글과 애플을 소환해 전국 앱 스토어에서 바이낸스의 암호화폐 거래소 앱을 삭제하라고 요청했습니다.