Le cerveau du portefeuille Samourai risque 25 ans de prison pour blanchiment d’argent et commerce non autorisé

Les jours de l’anonymat pour les opérateurs de services de mixage de pièces sont comptés, comme en témoignent les récentes arrestations et condamnations de personnalités clés du secteur. Le ministère américain de la Justice a accusé les cofondateurs de Samourai Wallet de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, tandis que l'opérateur du mélangeur Bitcoin Fog a été reconnu coupable d'infractions similaires. Aux Pays-Bas, le procès du développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, est en cours, les procureurs demandant une peine de 64 mois pour son rôle dans le blanchiment de plus d'un milliard de dollars d'Ethereum. La répression contre les mixeurs est un effort mondial, les autorités aux États-Unis, en Europe et ailleurs prenant des mesures contre les services qui permettent aux criminels de brouiller la piste de leurs transactions illicites.

Samourai Wallet Masterminds Face Prison Terms for Unlicensed Money Transmission and Money Laundering

Les cerveaux du portefeuille Samourai risquent des peines de prison pour transfert d'argent sans licence et blanchiment d'argent

The curtain has fallen on the purportedly anonymous operators behind Samourai Wallet, an unscrupulous coin mixing service designed to obscure the digital footprints of illicit transactions. Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill, the co-founders of this shadowy enterprise, now stand accused of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business, facing a combined prison sentence of up to 25 years.

Le rideau est tombé sur les opérateurs prétendument anonymes derrière Samourai Wallet, un service de mélange de pièces sans scrupules conçu pour masquer les empreintes numériques des transactions illicites. Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les co-fondateurs de cette entreprise obscure, sont désormais accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, et risquent une peine de prison combinée pouvant aller jusqu'à 25 ans.

The indictment against Samourai lays bare its brazen disregard for anti-money laundering protocols and the "know your customer" standard. This gross negligence enabled the facilitation of "over $2 billion in unlawful transactions," a staggering sum that highlights the chilling impact of such illicit activities.

L’acte d’accusation contre Samourai met à nu son mépris flagrant des protocoles anti-blanchiment d’argent et de la norme « connaître son client ». Cette négligence grave a permis de faciliter « plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales », une somme stupéfiante qui met en évidence l’impact dissuasif de telles activités illicites.

Samourai's services were particularly sought after by those seeking to launder ill-gotten gains from dark web marketplaces like Silk Road and Hydra Market. The disturbing revelation that Samourai processed "more than $100 million in money laundering transactions" from these shadowy corners of the internet exposes its complicity in the dark underbelly of cyberspace.

Les services de Samourai étaient particulièrement recherchés par ceux qui cherchaient à blanchir des gains mal acquis sur les marchés du dark web comme Silk Road et Hydra Market. La révélation inquiétante selon laquelle Samourai a traité « plus de 100 millions de dollars de transactions de blanchiment d'argent » à partir de ces coins obscurs d'Internet révèle sa complicité dans les entrailles sombres du cyberespace.

But Samourai's transgressions did not end there. It also enabled the laundering of proceeds from web-server intrusions, spear-phishing scams, and schemes designed to defraud decentralized finance protocols. The sheer scale of Samourai's illicit activities is mind-boggling, with its operators reportedly raking in around $4.4 million in fees from users eager to hide their digital trails from law enforcement.

Mais les transgressions de Samouraï ne s'arrêtent pas là. Il a également permis le blanchiment des produits provenant d'intrusions sur des serveurs Web, d'escroqueries par spear phishing et de stratagèmes conçus pour frauder les protocoles financiers décentralisés. L'ampleur des activités illicites de Samourai est ahurissante, ses opérateurs aurait engrangé environ 4,4 millions de dollars de frais auprès des utilisateurs désireux de cacher leurs traces numériques aux forces de l'ordre.

Rodriguez's arrest within the United States and Hill's detention in Portugal, pending extradition, serve as a stark warning that attempting to evade justice by seeking refuge overseas is a futile endeavor. The long arm of the law will reach even those who believe themselves immune from prosecution.

L'arrestation de Rodriguez aux États-Unis et la détention de Hill au Portugal, en attendant son extradition, constituent un avertissement sévère : tenter d'échapper à la justice en cherchant refuge à l'étranger est une tentative vaine. Le bras long de la loi touchera même ceux qui se croient à l’abri de poursuites.

Law enforcement agencies have seized Samourai's servers with the invaluable assistance of Icelandic authorities. Its dot-com domains have also been taken down, while Google Play has ceased downloads of the Samourai app for American users.

Les forces de l'ordre ont saisi les serveurs de Samourai avec l'aide précieuse des autorités islandaises. Ses domaines point-com ont également été supprimés, tandis que Google Play a cessé les téléchargements de l'application Samourai pour les utilisateurs américains.

Unlike many other coin mixers that operate on the Ethereum blockchain, Samourai catered specifically to those seeking to conceal the digital breadcrumbs left behind by their Bitcoin transactions. Its "Whirlpool" service, marketed as a means to keep "your identity masked," was recently upgraded to further enhance its anonymization capabilities.

Contrairement à de nombreux autres mélangeurs de pièces fonctionnant sur la blockchain Ethereum, Samourai s'adresse spécifiquement à ceux qui cherchent à dissimuler le fil d'Ariane numérique laissé par leurs transactions Bitcoin. Son service « Whirlpool », commercialisé comme un moyen de garder « votre identité masquée », a été récemment mis à niveau pour améliorer encore ses capacités d'anonymisation.

Samourai also offered a "Ricochet" feature designed to confound transaction blacklists and protect users from "unjust 3rd party account closures." Such audacious language was typical of the Samourai crew's brash and provocative demeanor.

Samourai propose également une fonctionnalité « Ricochet » conçue pour confondre les listes noires de transactions et protéger les utilisateurs contre les « fermetures injustes de comptes tiers ». Un langage aussi audacieux était typique de l'attitude impétueuse et provocatrice de l'équipage du Samouraï.

In March 2022, Hill cavalierly dismissed a Financial Times article citing a Europol assessment that coin mixers posed a "top threat," mockingly tweeting, "Do you see us shitting in our pants?" The answer, as we now know, is an emphatic yes.

En mars 2022, Hill a rejeté cavalièrement un article du Financial Times citant une évaluation d'Europol selon laquelle les mélangeurs de pièces représentaient une « menace majeure », tweetant moqueusement : « Nous voyez-vous chier dans nos pantalons ? La réponse, comme nous le savons désormais, est un oui catégorique.

Hill's hubris extended to welcoming Russian oligarchs as Samourai Wallet users following the imposition of economic sanctions on Russia for its invasion of Ukraine. His confrontational stance, resembling the defiant bravado of Avraham Eisenberg, proved ill-advised, as both men now face the harsh reality of prison time for their reckless actions.

L'orgueil de Hill s'est étendu jusqu'à accueillir des oligarques russes en tant qu'utilisateurs du Samourai Wallet suite à l'imposition de sanctions économiques à la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Sa position conflictuelle, qui ressemble à la bravade provocante d’Avraham Eisenberg, s’est révélée peu judicieuse, car les deux hommes sont désormais confrontés à la dure réalité de la prison pour leurs actions imprudentes.

Rodriguez and Hill's legal challenges have been further compounded by the recent conviction of Roman Sterlingov, the Swedish-Russian operator of the Bitcoin Fog mixer. Sterlingov's guilty verdict on charges of money laundering conspiracy, operating an unlicensed money transmitting business, and violating the District of Columbia Money Transmitters Act sent shockwaves through the crypto community.

Les défis juridiques de Rodriguez et Hill ont été encore aggravés par la récente condamnation de Roman Sterlingov, l'opérateur suédo-russe du mélangeur Bitcoin Fog. Le verdict de culpabilité de Sterlingov pour complot de blanchiment d'argent, exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et violation de la loi sur les émetteurs d'argent du district de Columbia a envoyé une onde de choc dans la communauté crypto.

Sterlingov operated Bitcoin Fog from 2011 until his arrest in April 2021, overseeing the longest-running mixer in crypto history. During its operation, Bitcoin Fog processed "well over" 1.2 million BTC, worth nearly $400 million at the time.

Sterlingov a exploité Bitcoin Fog de 2011 jusqu'à son arrestation en avril 2021, supervisant le mélangeur le plus ancien de l'histoire de la cryptographie. Au cours de son fonctionnement, Bitcoin Fog a traité « bien plus » de 1,2 million de BTC, soit une valeur de près de 400 millions de dollars à l'époque.

According to the DoJ's press release following Sterlingov's conviction, the majority of these Bitcoins originated from darknet marketplaces and were tied to "illegal narcotics, computer fraud and abuse activities, and identity theft." His service also catered to purveyors of child sexual abuse material (CSAM) through the notorious site Welcome to Video.

Selon le communiqué de presse du DoJ suite à la condamnation de Sterlingov, la majorité de ces Bitcoins provenaient de marchés du darknet et étaient liés à « des stupéfiants illégaux, des activités de fraude et d'abus informatiques et un vol d'identité ». Son service s'adressait également aux fournisseurs de matériel pédopornographique (CSAM) via le célèbre site Welcome to Video.

U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco delivered a stern warning to those operating cryptocurrency services that reach the United States: "No matter where you operate, if your service reaches the United States, you must abide by U.S. law."

La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a lancé un avertissement sévère à ceux qui exploitent des services de cryptomonnaie qui atteignent les États-Unis : « Peu importe où vous opérez, si votre service atteint les États-Unis, vous devez respecter la loi américaine. »

Ilya Lichtenstein, who pleaded guilty last year to the 2016 hack of the Bitfinex exchange, testified at Sterlingov's trial that Bitcoin Fog was one of the mixers he and his partner Heather 'Razzlekhan' Morgan used to launder their ill-gotten gains. However, Lichtenstein claimed that he later switched to other mixers that better suited his needs.

Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable l'année dernière dans le piratage de la bourse Bitfinex en 2016, a déclaré lors du procès de Sterlingov que Bitcoin Fog était l'un des mélangeurs que lui et sa partenaire Heather « Razzlekhan » Morgan utilisaient pour blanchir leurs gains mal acquis. Cependant, Lichtenstein a affirmé qu'il avait ensuite opté pour d'autres mélangeurs qui répondaient mieux à ses besoins.

The global crackdown on coin mixing services continues unabated, with the ongoing prosecution of the individuals behind the Ethereum-based Tornado Cash mixer. Developer Alexey Pertsev, who was arrested in the Netherlands in August 2022, faces charges of laundering $1.2 billion in ETH between July 2019 and the time of his arrest.

La répression mondiale contre les services de mixage de pièces se poursuit sans relâche, avec les poursuites en cours contre les individus derrière le mélangeur Tornado Cash basé sur Ethereum. Le développeur Alexey Pertsev, qui a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022, fait face à des accusations de blanchiment de 1,2 milliard de dollars en ETH entre juillet 2019 et le moment de son arrestation.

Pertsev, a Russian national allegedly linked to Russian intelligence services, pleaded not guilty to the charges. His trial in the Netherlands was conducted over two days, with prosecutors seeking a 64-month sentence. The verdict is expected on May 14.

Pertsev, un ressortissant russe qui serait lié aux services de renseignement russes, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Son procès aux Pays-Bas s'est déroulé sur deux jours, les procureurs recherchant une peine de 64 mois. Le verdict est attendu le 14 mai.

While Pertsev expressed disappointment that criminals and rogue regimes like North Korea had embraced Tornado Cash, he claimed that he was merely responsible for writing the code and had no control over who used it. To attribute blame to him for the malicious activities enabled by his software, he argued, would be "unfair."

Même si Pertsev s'est dit déçu que des criminels et des régimes voyous comme la Corée du Nord aient adopté Tornado Cash, il a affirmé qu'il était simplement responsable de l'écriture du code et qu'il n'avait aucun contrôle sur qui l'utilisait. Lui attribuer la responsabilité des activités malveillantes permises par son logiciel, a-t-il soutenu, serait « injuste ».

Just prior to the filing of Storm's motion to dismiss the charges, blockchain analysts Elliptic reported that North Korea's infamous Lazarus Group hackers had employed Tornado Cash to launder over $100 million worth of tokens stolen from the HTX (formerly Huobi) exchange and its HECO cross-chain bridge. The timing of this illicit operation, beginning on March 13, raises significant concerns about the role of Tornado Cash in facilitating state-sponsored cybercrime.

Juste avant le dépôt de la requête de Storm visant à rejeter les accusations, les analystes de blockchain Elliptic ont rapporté que les tristement célèbres pirates informatiques nord-coréens du groupe Lazarus avaient utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 100 millions de dollars de jetons volés sur la bourse HTX (anciennement Huobi) et son cross- pont des chaînes. Le moment choisi pour cette opération illicite, qui a débuté le 13 mars, soulève d'importantes inquiétudes quant au rôle de Tornado Cash dans la facilitation de la cybercriminalité parrainée par l'État.

The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has further solidified the government's stance against coin mixers by formally designating them as "a class of transactions of primary money laundering concern." This declaration followed a plea from a bipartisan group of over 100 U.S. federal legislators to develop plans to prevent the use of crypto for terrorist financing after attacks on Israel by the Hamas terror group.

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor a encore renforcé la position du gouvernement contre les mélangeurs de pièces en les désignant officiellement comme « une classe de transactions particulièrement préoccupantes en matière de blanchiment d'argent ». Cette déclaration fait suite à un appel d'un groupe bipartisan de plus de 100 législateurs fédéraux américains à élaborer des plans visant à empêcher l'utilisation de la cryptographie à des fins de financement du terrorisme après les attaques contre Israël par le groupe terroriste du Hamas.

Despite the Treasury Department's decisive action, a group of Ethereum users attempted to challenge the federal government's sanctions against Tornado Cash. Their appeal, however, was dismissed by the U.S. Fifth Circuit.

Malgré l'action décisive du Département du Trésor, un groupe d'utilisateurs d'Ethereum a tenté de contester les sanctions du gouvernement fédéral contre Tornado Cash. Leur appel a cependant été rejeté par le cinquième circuit américain.

The United States is not alone in its efforts to combat coin mixing services. European authorities played a significant role in last year's takedowns of ChipMixer and Sinbad, while the U.K.'s National Crime Agency has issued a stark warning to mixers to comply with money laundering laws or face the consequences.

Les États-Unis ne sont pas seuls à lutter contre les services de mixage de pièces. Les autorités européennes ont joué un rôle important dans le démantèlement de ChipMixer et Sinbad l'année dernière, tandis que la National Crime Agency du Royaume-Uni a lancé un sévère avertissement aux mélangeurs pour qu'ils se conforment aux lois sur le blanchiment d'argent sous peine d'en subir les conséquences.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has alerted Americans not to use "cryptocurrency money transmitting services that are not registered as Money Services Businesses (MSB) according to United States federal law and do not adhere to anti-money laundering requirements." The FBI's pointed reference to recent actions against unauthorized 'crypto' services underscores the government's unwavering commitment to protecting the financial system from illicit activities.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti les Américains de ne pas utiliser « des services de transmission d'argent en crypto-monnaie qui ne sont pas enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) conformément à la loi fédérale des États-Unis et qui ne respectent pas les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ». La référence pointue du FBI aux récentes actions contre les services de « cryptographie » non autorisés souligne l'engagement inébranlable du gouvernement à protéger le système financier contre les activités illicites.

Law enforcement agencies worldwide will continue to target such businesses until they learn to abide by the law. The choice is clear: compliance with the law or a prison cell.

Les forces de l’ordre du monde entier continueront de cibler ces entreprises jusqu’à ce qu’elles apprennent à respecter la loi. Le choix est clair : le respect de la loi ou une cellule de prison.