サムライウォレットの首謀者、マネーロンダリングと不正取引で懲役25年の可能性

最近の業界の主要人物の逮捕と有罪判決が証明しているように、コイン混合サービスの運営者が匿名でいられる時代はもうすぐそこまで来ています。米国司法省はサムライウォレットの共同創設者らをマネーロンダリングと無許可送金事業運営の罪で起訴し、ビットコインフォグミキサーの運営者も同様の罪で有罪判決を受けた。オランダではトルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフの裁判が進行中で、検察は10億ドル以上相当のイーサリアムの洗浄を促進したとして同氏に64か月の懲役を求刑している。ミキサーの取り締まりは世界的な取り組みであり、米国や欧州などの当局は、犯罪者が違法取引の痕跡を隠蔽できるサービスに対して措置を講じている。

Samourai Wallet Masterminds Face Prison Terms for Unlicensed Money Transmission and Money Laundering

Samourai ウォレットの首謀者、無許可送金とマネーロンダリングで懲役刑の可能性

The curtain has fallen on the purportedly anonymous operators behind Samourai Wallet, an unscrupulous coin mixing service designed to obscure the digital footprints of illicit transactions. Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill, the co-founders of this shadowy enterprise, now stand accused of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business, facing a combined prison sentence of up to 25 years.

違法取引のデジタルの足跡を隠すことを目的とした悪徳コイン混合サービス「Samourai Wallet」の背後にある匿名の運営者たちに幕が下りた。この闇の企業の共同創設者であるケオン・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルは現在、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金事業運営の共謀の容疑で告発されており、合わせて最長25年の懲役刑に直面している。

The indictment against Samourai lays bare its brazen disregard for anti-money laundering protocols and the "know your customer" standard. This gross negligence enabled the facilitation of "over $2 billion in unlawful transactions," a staggering sum that highlights the chilling impact of such illicit activities.

サムライに対する起訴は、マネーロンダリング対策プロトコルと「顧客を知る」基準に対するサムライの厚かましい無視を明らかにした。この重大な過失により、「20億ドルを超える不法取引」が促進されることになりましたが、その金額は驚くべきものであり、このような不法行為の恐ろしい影響を浮き彫りにしています。

Samourai's services were particularly sought after by those seeking to launder ill-gotten gains from dark web marketplaces like Silk Road and Hydra Market. The disturbing revelation that Samourai processed "more than $100 million in money laundering transactions" from these shadowy corners of the internet exposes its complicity in the dark underbelly of cyberspace.

Samourai のサービスは、Silk Road や Hydra Market などのダークウェブ市場から不正に得た利益を洗浄しようとする人々に特に人気がありました。 Samourai がインターネットの影の隅から「1 億ドルを超えるマネーロンダリング取引」を処理していたという不穏な暴露は、サイバースペースの暗い裏でのその共謀を暴露しました。

But Samourai's transgressions did not end there. It also enabled the laundering of proceeds from web-server intrusions, spear-phishing scams, and schemes designed to defraud decentralized finance protocols. The sheer scale of Samourai's illicit activities is mind-boggling, with its operators reportedly raking in around $4.4 million in fees from users eager to hide their digital trails from law enforcement.

しかし、サムライの罪はそこで終わりませんでした。また、Web サーバーへの侵入、スピアフィッシング詐欺、分散型金融プロトコルを騙す計画による収益の洗浄も可能になりました。 Samourai の違法行為の規模は驚くべきもので、その運営者はデジタル証跡を法執行機関から隠そうとするユーザーから約 440 万ドルの手数料を集めていると伝えられています。

Rodriguez's arrest within the United States and Hill's detention in Portugal, pending extradition, serve as a stark warning that attempting to evade justice by seeking refuge overseas is a futile endeavor. The long arm of the law will reach even those who believe themselves immune from prosecution.

ロドリゲス氏の米国内での逮捕と、引き渡しを待っているヒル氏のポルトガルでの拘留は、海外に避難して正義を逃れようとするのは無駄な行為であるという厳しい警告となっている。法の長い腕は、自分は訴追されないと信じている人々にも届くだろう。

Law enforcement agencies have seized Samourai's servers with the invaluable assistance of Icelandic authorities. Its dot-com domains have also been taken down, while Google Play has ceased downloads of the Samourai app for American users.

法執行機関はアイスランド当局の貴重な支援を受けて、Samourai のサーバーを押収した。同社のドットコムドメインも削除され、Google Playは米国ユーザー向けのSamouraiアプリのダウンロードを停止した。

Unlike many other coin mixers that operate on the Ethereum blockchain, Samourai catered specifically to those seeking to conceal the digital breadcrumbs left behind by their Bitcoin transactions. Its "Whirlpool" service, marketed as a means to keep "your identity masked," was recently upgraded to further enhance its anonymization capabilities.

イーサリアムブロックチェーン上で動作する他の多くのコインミキサーとは異なり、Samourai は、ビットコイン取引によって残されたデジタルブレッドクラムを隠そうとする人々に特に対応しました。 「あなたの身元を隠し続ける」手段として販売されている同社の「Whirlpool」サービスは、匿名化機能をさらに強化するために最近アップグレードされた。

Samourai also offered a "Ricochet" feature designed to confound transaction blacklists and protect users from "unjust 3rd party account closures." Such audacious language was typical of the Samourai crew's brash and provocative demeanor.

Samourai は、取引ブラックリストを混乱させ、「不当なサードパーティのアカウント閉鎖」からユーザーを保護することを目的とした「Ricochet」機能も提供しました。このような大胆な言葉遣いは、サムライ乗組員の生意気で挑発的な態度の典型でした。

In March 2022, Hill cavalierly dismissed a Financial Times article citing a Europol assessment that coin mixers posed a "top threat," mockingly tweeting, "Do you see us shitting in our pants?" The answer, as we now know, is an emphatic yes.

2022年3月、ヒルは、コインミキサーが「最大の脅威」をもたらすというユーロポールの評価を引用したフィナンシャル・タイムズの記事を無遠慮に却下し、「私たちがズボンの中にウンコをしているのが見えるか？」と嘲笑的にツイートした。私たちが今知っているように、答えは明確にイエスです。

Hill's hubris extended to welcoming Russian oligarchs as Samourai Wallet users following the imposition of economic sanctions on Russia for its invasion of Ukraine. His confrontational stance, resembling the defiant bravado of Avraham Eisenberg, proved ill-advised, as both men now face the harsh reality of prison time for their reckless actions.

ヒル氏の傲慢さは、ロシアがウクライナ侵略に対して経済制裁を課したことを受けて、ロシアの新興財閥をサムライ・ウォレットのユーザーとして歓迎することにまで及んだ。アブラハム・アイゼンバーグの反抗的な虚勢に似た彼の対立的な姿勢は、無謀な行動により現在、二人とも懲役刑という厳しい現実に直面しているため、賢明でないことが判明した。

Rodriguez and Hill's legal challenges have been further compounded by the recent conviction of Roman Sterlingov, the Swedish-Russian operator of the Bitcoin Fog mixer. Sterlingov's guilty verdict on charges of money laundering conspiracy, operating an unlicensed money transmitting business, and violating the District of Columbia Money Transmitters Act sent shockwaves through the crypto community.

ロドリゲス氏とヒル氏の法的異議申し立ては、ビットコイン・フォグ・ミキサーのスウェーデン系ロシア人の運営者ロマン・スターリンゴフ氏の最近の有罪判決によってさらに複雑化している。マネーロンダリング陰謀、無許可送金事業運営、コロンビア特別区送金法違反の罪でスターリンゴフ氏が有罪判決を受けたことは、仮想通貨コミュニティに衝撃を与えた。

Sterlingov operated Bitcoin Fog from 2011 until his arrest in April 2021, overseeing the longest-running mixer in crypto history. During its operation, Bitcoin Fog processed "well over" 1.2 million BTC, worth nearly $400 million at the time.

スターリンゴフ氏は2011年から2021年4月に逮捕されるまでビットコイン・フォグを運営し、仮想通貨史上最も長く運営されているミキサーを監督した。運用中、Bitcoin Fog は 120 万 BTC を「はるかに超え」、当時の価値としてはほぼ 4 億ドルを処理しました。

According to the DoJ's press release following Sterlingov's conviction, the majority of these Bitcoins originated from darknet marketplaces and were tied to "illegal narcotics, computer fraud and abuse activities, and identity theft." His service also catered to purveyors of child sexual abuse material (CSAM) through the notorious site Welcome to Video.

スターリンゴフ氏の有罪判決後の司法省のプレスリリースによると、これらのビットコインの大部分はダークネット市場から発生し、「違法麻薬、コンピューター詐欺や悪用行為、個人情報の盗難」に結びついていたという。彼のサービスは、悪名高いサイト「Welcome to Video」を通じて、児童性的虐待資料 (CSAM) の提供者にも対応していました。

U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco delivered a stern warning to those operating cryptocurrency services that reach the United States: "No matter where you operate, if your service reaches the United States, you must abide by U.S. law."

リサ・モナコ米国司法副長官は、米国に到達する仮想通貨サービスの運営者に対し、「どこで活動していても、サービスが米国に到達するのであれば、米国の法律を遵守しなければならない」と厳しい警告を発した。

Ilya Lichtenstein, who pleaded guilty last year to the 2016 hack of the Bitfinex exchange, testified at Sterlingov's trial that Bitcoin Fog was one of the mixers he and his partner Heather 'Razzlekhan' Morgan used to launder their ill-gotten gains. However, Lichtenstein claimed that he later switched to other mixers that better suited his needs.

2016年にビットフィネックス取引所をハッキングした事件で昨年有罪を認めたイリヤ・リキテンスタインは、スターリンゴフの裁判で、ビットコイン・フォグは彼と彼のパートナーであるヘザー・「ラズルカン」・モーガンが不正に得た利益を洗浄するために使用したミキサーの1つであったと証言した。しかし、リキテンスタインは、その後、自分のニーズにより適した他のミキサーに切り替えたと主張しました。

The global crackdown on coin mixing services continues unabated, with the ongoing prosecution of the individuals behind the Ethereum-based Tornado Cash mixer. Developer Alexey Pertsev, who was arrested in the Netherlands in August 2022, faces charges of laundering $1.2 billion in ETH between July 2019 and the time of his arrest.

コインミキシングサービスに対する世界的な取り締まりは衰えることなく続いており、イーサリアムベースのTornado Cashミキサーの背後にいる個人の訴追が続いている。 2022年8月にオランダで逮捕された開発者のアレクセイ・ペルツェフ氏は、2019年7月から逮捕時までの間に12億ドルのETHを洗浄した疑いで起訴されている。

Pertsev, a Russian national allegedly linked to Russian intelligence services, pleaded not guilty to the charges. His trial in the Netherlands was conducted over two days, with prosecutors seeking a 64-month sentence. The verdict is expected on May 14.

ロシア諜報機関と関係があるとされるロシア国籍のペルツェフ氏は、容疑について無罪を主張した。オランダでの彼の裁判は2日間にわたって行われ、検察側は64か月の刑を求刑した。判決は5月14日に言い渡される予定だ。

While Pertsev expressed disappointment that criminals and rogue regimes like North Korea had embraced Tornado Cash, he claimed that he was merely responsible for writing the code and had no control over who used it. To attribute blame to him for the malicious activities enabled by his software, he argued, would be "unfair."

ペルツェフ氏は、北朝鮮のような犯罪者やならず者政権がトルネードキャッシュを採用したことに失望を表明しながらも、自分にはコードを書いた責任があるだけで、誰がそれを使用するかについては制御できないと主張した。彼のソフトウェアによって可能になった悪意のある活動の責任を彼に帰すのは「不公平」であると彼は主張した。

Just prior to the filing of Storm's motion to dismiss the charges, blockchain analysts Elliptic reported that North Korea's infamous Lazarus Group hackers had employed Tornado Cash to launder over $100 million worth of tokens stolen from the HTX (formerly Huobi) exchange and its HECO cross-chain bridge. The timing of this illicit operation, beginning on March 13, raises significant concerns about the role of Tornado Cash in facilitating state-sponsored cybercrime.

ストーム氏の告訴却下申し立ての提出直前に、ブロックチェーンアナリストのエリプティックは、北朝鮮の悪名高いラザラス・グループハッカーがトルネード・キャッシュを利用して、HTX（旧フォビ）取引所とそのHECOクロスから盗んだ1億ドル以上相当のトークンを洗浄していたと報じた。鎖橋。 3 月 13 日から始まるこの違法な操作のタイミングは、国家主導のサイバー犯罪を促進する際の Tornado Cash の役割について大きな懸念を引き起こします。

The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has further solidified the government's stance against coin mixers by formally designating them as "a class of transactions of primary money laundering concern." This declaration followed a plea from a bipartisan group of over 100 U.S. federal legislators to develop plans to prevent the use of crypto for terrorist financing after attacks on Israel by the Hamas terror group.

財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、コインミキサーを「マネーロンダリングの主要な懸念のある取引の一種」として正式に指定することで、コインミキサーに対する政府の姿勢をさらに強化した。この宣言は、テロ組織ハマスによるイスラエル攻撃後のテロ資金供与のための暗号通貨の使用を阻止する計画を策定するよう、100人以上の米国連邦議員からなる超党派のグループからの嘆願を受けたものである。

Despite the Treasury Department's decisive action, a group of Ethereum users attempted to challenge the federal government's sanctions against Tornado Cash. Their appeal, however, was dismissed by the U.S. Fifth Circuit.

財務省の断固とした行動にもかかわらず、イーサリアムユーザーのグループはトルネードキャッシュに対する連邦政府の制裁に異議を唱えようとした。しかし、彼らの上訴は米国第5巡回裁判所によって却下された。

The United States is not alone in its efforts to combat coin mixing services. European authorities played a significant role in last year's takedowns of ChipMixer and Sinbad, while the U.K.'s National Crime Agency has issued a stark warning to mixers to comply with money laundering laws or face the consequences.

コイン混合サービスと闘う取り組みを行っているのは米国だけではない。昨年のチップミキサーとシンドバッドの摘発では欧州当局が重要な役割を果たしたが、英国国家犯罪庁はミキサーに対し、マネーロンダリング法を遵守しなければその結果に直面するよう厳しい警告を発した。

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has alerted Americans not to use "cryptocurrency money transmitting services that are not registered as Money Services Businesses (MSB) according to United States federal law and do not adhere to anti-money laundering requirements." The FBI's pointed reference to recent actions against unauthorized 'crypto' services underscores the government's unwavering commitment to protecting the financial system from illicit activities.

連邦捜査局（FBI）は米国人に対し、「米国連邦法に従ってマネーサービス事業（MSB）として登録されておらず、マネーロンダリング防止要件を遵守していない仮想通貨送金サービス」を利用しないよう警告した。 FBIが無許可の「暗号」サービスに対する最近の行動に鋭く言及したことは、金融システムを違法行為から守るという政府の揺るぎない取り組みを強調している。

Law enforcement agencies worldwide will continue to target such businesses until they learn to abide by the law. The choice is clear: compliance with the law or a prison cell.

世界中の法執行機関は、こうした企業が法律を遵守することを学ぶまで引き続き標的とし続けるだろう。選択は明らかです。法律を遵守するか、独房に入るかです。