사무라이 지갑의 거장, 돈세탁 및 무단 거래 혐의로 징역 25년 선고

최근 업계 주요 인물의 체포 및 유죄 판결에서 알 수 있듯이 주화 혼합 서비스 운영자의 익명성이 보장되는 날은 얼마든지 있습니다. 미국 법무부는 Samourai Wallet 공동 창립자를 돈세탁 및 무면허 자금 송금 사업 운영 혐의로 기소했으며, Bitcoin Fog 믹서 운영자도 유사한 범죄로 유죄 판결을 받았습니다. 네덜란드에서는 Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev에 대한 재판이 진행 중이며, 검찰은 10억 달러 상당의 이더리움 세탁을 촉진한 혐의로 64개월 형을 구형했습니다. 믹서에 대한 단속은 미국, 유럽 및 기타 지역의 당국이 범죄자들이 불법 거래의 흔적을 모호하게 만드는 서비스에 대해 조치를 취하는 등 전 세계적인 노력입니다.

Samourai Wallet Masterminds Face Prison Terms for Unlicensed Money Transmission and Money Laundering

Samourai Wallet Masterminds, 무면허 자금 전송 및 자금 세탁 혐의로 징역형 선고

The curtain has fallen on the purportedly anonymous operators behind Samourai Wallet, an unscrupulous coin mixing service designed to obscure the digital footprints of illicit transactions. Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill, the co-founders of this shadowy enterprise, now stand accused of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business, facing a combined prison sentence of up to 25 years.

불법 거래의 디지털 흔적을 모호하게 하기 위해 고안된 부도덕한 동전 혼합 서비스인 Samourai Wallet의 배후에 있는 것으로 알려진 익명의 운영자에게 막이 떨어졌습니다. 이 어두운 기업의 공동 창업자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill은 현재 자금세탁 음모와 무면허 송금 사업 운영 음모 혐의로 기소되어 최대 25년의 징역형을 선고받을 예정입니다.

The indictment against Samourai lays bare its brazen disregard for anti-money laundering protocols and the "know your customer" standard. This gross negligence enabled the facilitation of "over $2 billion in unlawful transactions," a staggering sum that highlights the chilling impact of such illicit activities.

Samourai에 대한 기소는 자금세탁 방지 프로토콜과 "고객 파악" 표준을 뻔뻔스럽게 무시했음을 드러냅니다. 이러한 중과실로 인해 "20억 달러가 넘는 불법 거래"가 가능해졌으며, 이는 그러한 불법 활동의 소름 끼치는 영향을 강조하는 엄청난 액수입니다.

Samourai's services were particularly sought after by those seeking to launder ill-gotten gains from dark web marketplaces like Silk Road and Hydra Market. The disturbing revelation that Samourai processed "more than $100 million in money laundering transactions" from these shadowy corners of the internet exposes its complicity in the dark underbelly of cyberspace.

Samourai의 서비스는 특히 Silk Road 및 Hydra Market과 같은 다크 웹 마켓플레이스에서 부당 이득을 세탁하려는 사람들이 찾고 있었습니다. Samourai가 인터넷의 어두운 구석에서 "1억 달러 이상의 자금세탁 거래"를 처리했다는 충격적인 폭로는 사무라이가 사이버 공간의 어두운 아랫부분에 공모하고 있음을 드러냅니다.

But Samourai's transgressions did not end there. It also enabled the laundering of proceeds from web-server intrusions, spear-phishing scams, and schemes designed to defraud decentralized finance protocols. The sheer scale of Samourai's illicit activities is mind-boggling, with its operators reportedly raking in around $4.4 million in fees from users eager to hide their digital trails from law enforcement.

그러나 사무라이의 범법은 거기서 끝나지 않았습니다. 또한 웹 서버 침입, 스피어 피싱 사기, 분산 금융 프로토콜을 사취하기 위해 고안된 계획으로 인한 수익금 세탁도 가능해졌습니다. Samourai의 불법 활동의 규모는 상상을 초월합니다. 운영자는 법 집행 기관으로부터 자신의 디지털 흔적을 숨기려는 사용자로부터 약 440만 달러의 수수료를 챙긴 것으로 알려졌습니다.

Rodriguez's arrest within the United States and Hill's detention in Portugal, pending extradition, serve as a stark warning that attempting to evade justice by seeking refuge overseas is a futile endeavor. The long arm of the law will reach even those who believe themselves immune from prosecution.

미국 내에서 로드리게스의 체포와 인도가 보류 중인 힐의 포르투갈 구금은 해외 망명을 통해 정의를 회피하려는 시도가 쓸데없는 노력이라는 엄연한 경고 역할을 합니다. 법의 긴 팔은 기소로부터 면제된다고 믿는 사람들에게도 영향을 미칠 것입니다.

Law enforcement agencies have seized Samourai's servers with the invaluable assistance of Icelandic authorities. Its dot-com domains have also been taken down, while Google Play has ceased downloads of the Samourai app for American users.

법 집행 기관은 아이슬란드 당국의 귀중한 지원을 받아 Samourai의 서버를 압수했습니다. 닷컴 도메인도 폐쇄되었으며 Google Play는 미국 사용자를 위한 Samourai 앱 다운로드를 중단했습니다.

Unlike many other coin mixers that operate on the Ethereum blockchain, Samourai catered specifically to those seeking to conceal the digital breadcrumbs left behind by their Bitcoin transactions. Its "Whirlpool" service, marketed as a means to keep "your identity masked," was recently upgraded to further enhance its anonymization capabilities.

이더리움 블록체인에서 운영되는 다른 많은 코인 믹서와 달리 Samourai는 비트코인 ​​거래로 인해 남겨진 디지털 경로를 숨기려는 사람들을 위해 특별히 서비스를 제공했습니다. "귀하의 신원을 마스킹"하는 수단으로 판매되는 "월풀(Whirlpool)" 서비스는 최근 익명화 기능을 더욱 강화하기 위해 업그레이드되었습니다.

Samourai also offered a "Ricochet" feature designed to confound transaction blacklists and protect users from "unjust 3rd party account closures." Such audacious language was typical of the Samourai crew's brash and provocative demeanor.

Samourai는 또한 거래 블랙리스트를 혼동하고 "부당한 제3자 계정 폐쇄"로부터 사용자를 보호하기 위해 설계된 "Ricochet" 기능을 제공했습니다. 이러한 대담한 언어는 사무라이 선원들의 뻔뻔스럽고 도발적인 태도의 전형이었습니다.

In March 2022, Hill cavalierly dismissed a Financial Times article citing a Europol assessment that coin mixers posed a "top threat," mockingly tweeting, "Do you see us shitting in our pants?" The answer, as we now know, is an emphatic yes.

2022년 3월, Hill은 코인 믹서가 '최고의 위협'을 가한다는 Europol의 평가를 인용한 Financial Times 기사를 무심코 일축하고 '우리가 바지에 똥 싸는 게 보이나요?'라고 조롱하며 트윗했습니다. 우리가 지금 알고 있듯이 대답은 단호하게 '예'입니다.

Hill's hubris extended to welcoming Russian oligarchs as Samourai Wallet users following the imposition of economic sanctions on Russia for its invasion of Ukraine. His confrontational stance, resembling the defiant bravado of Avraham Eisenberg, proved ill-advised, as both men now face the harsh reality of prison time for their reckless actions.

Hill의 오만함은 우크라이나 침공에 대해 러시아에 경제 제재를 가한 이후 러시아 과두제를 Samourai Wallet 사용자로 환영하는 것으로까지 확대되었습니다. 아브라함 아이젠버그(Avraham Eisenberg)의 반항적인 허세와 닮은 그의 대립적 입장은 경솔한 것으로 판명되었습니다. 두 사람 모두 이제 그들의 무모한 행동으로 인해 감옥에 갇히는 가혹한 현실에 직면해 있기 때문입니다.

Rodriguez and Hill's legal challenges have been further compounded by the recent conviction of Roman Sterlingov, the Swedish-Russian operator of the Bitcoin Fog mixer. Sterlingov's guilty verdict on charges of money laundering conspiracy, operating an unlicensed money transmitting business, and violating the District of Columbia Money Transmitters Act sent shockwaves through the crypto community.

Rodriguez와 Hill의 법적 문제는 최근 Bitcoin Fog 믹서의 스웨덴-러시아 운영자인 Roman Sterlingov의 유죄 판결로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 돈세탁 음모, 무면허 송금 사업 운영, 컬럼비아 특별구 송금업법 위반 혐의에 대한 스털링로프의 유죄 판결은 암호화폐 커뮤니티에 충격을 안겨주었습니다.

Sterlingov operated Bitcoin Fog from 2011 until his arrest in April 2021, overseeing the longest-running mixer in crypto history. During its operation, Bitcoin Fog processed "well over" 1.2 million BTC, worth nearly $400 million at the time.

Sterlingov는 2011년부터 2021년 4월 체포될 때까지 Bitcoin Fog를 운영하며 암호화폐 역사상 가장 오랫동안 운영된 믹서를 감독했습니다. 운영 기간 동안 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)는 당시 거의 4억 달러 상당의 120만 BTC를 "훨씬 넘게" 처리했습니다.

According to the DoJ's press release following Sterlingov's conviction, the majority of these Bitcoins originated from darknet marketplaces and were tied to "illegal narcotics, computer fraud and abuse activities, and identity theft." His service also catered to purveyors of child sexual abuse material (CSAM) through the notorious site Welcome to Video.

Sterlingov의 유죄 판결에 따른 DoJ의 보도 자료에 따르면 이러한 비트코인의 대부분은 다크넷 시장에서 유래했으며 "불법 마약, 컴퓨터 사기 및 남용 활동, 신원 도용"과 관련이 있었습니다. 그의 서비스는 악명 높은 사이트인 Welcome to Video를 통해 아동 성적 학대 자료(CSAM) 공급업체에게도 제공되었습니다.

U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco delivered a stern warning to those operating cryptocurrency services that reach the United States: "No matter where you operate, if your service reaches the United States, you must abide by U.S. law."

리사 모나코(Lisa Monaco) 미국 법무차관은 미국에 진출하는 암호화폐 서비스를 운영하는 이들에게 “어디에서 운영하든 서비스가 미국에 도달한다면 미국 법을 준수해야 한다”고 엄중 경고했다.

Ilya Lichtenstein, who pleaded guilty last year to the 2016 hack of the Bitfinex exchange, testified at Sterlingov's trial that Bitcoin Fog was one of the mixers he and his partner Heather 'Razzlekhan' Morgan used to launder their ill-gotten gains. However, Lichtenstein claimed that he later switched to other mixers that better suited his needs.

작년에 2016년 Bitfinex 거래소 해킹에 대해 유죄를 인정한 Ilya Lichtenstein은 Sterlingov의 재판에서 Bitcoin Fog가 그와 그의 파트너 Heather 'Razzlekhan' Morgan이 부당 이득을 세탁하는 데 사용한 혼합기 중 하나였다고 증언했습니다. 그러나 Lichtenstein은 나중에 자신의 필요에 더 적합한 다른 믹서로 전환했다고 주장했습니다.

The global crackdown on coin mixing services continues unabated, with the ongoing prosecution of the individuals behind the Ethereum-based Tornado Cash mixer. Developer Alexey Pertsev, who was arrested in the Netherlands in August 2022, faces charges of laundering $1.2 billion in ETH between July 2019 and the time of his arrest.

코인 믹싱 서비스에 대한 전 세계적인 단속은 줄어들지 않고 계속되고 있으며, 이더리움 기반 Tornado Cash 믹서 뒤에 있는 개인에 대한 기소가 계속되고 있습니다. 2022년 8월 네덜란드에서 체포된 개발자 Alexey Pertsev는 2019년 7월부터 체포 당시까지 12억 달러 규모의 ETH를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

Pertsev, a Russian national allegedly linked to Russian intelligence services, pleaded not guilty to the charges. His trial in the Netherlands was conducted over two days, with prosecutors seeking a 64-month sentence. The verdict is expected on May 14.

러시아 정보국과 연계된 것으로 알려진 러시아 국적의 페르체프는 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 네덜란드에서 그의 재판은 이틀에 걸쳐 진행됐으며 검찰은 64개월 형을 구형했다. 판결은 5월 14일로 예상된다.

While Pertsev expressed disappointment that criminals and rogue regimes like North Korea had embraced Tornado Cash, he claimed that he was merely responsible for writing the code and had no control over who used it. To attribute blame to him for the malicious activities enabled by his software, he argued, would be "unfair."

Pertsev는 북한과 같은 범죄자와 불량 정권이 토네이도 캐시를 수용한 것에 대해 실망감을 표명했지만, 자신은 단지 코드 작성 책임이 있을 뿐 누가 사용하는지 통제할 수 없다고 주장했습니다. 그는 자신의 소프트웨어로 인해 발생한 악의적인 활동에 대해 자신의 책임을 묻는 것은 "불공평"하다고 주장했습니다.

Just prior to the filing of Storm's motion to dismiss the charges, blockchain analysts Elliptic reported that North Korea's infamous Lazarus Group hackers had employed Tornado Cash to launder over $100 million worth of tokens stolen from the HTX (formerly Huobi) exchange and its HECO cross-chain bridge. The timing of this illicit operation, beginning on March 13, raises significant concerns about the role of Tornado Cash in facilitating state-sponsored cybercrime.

Storm의 혐의 기각 신청이 접수되기 직전에 블록체인 분석가 Elliptic은 북한의 악명 높은 Lazarus Group 해커들이 Tornado Cash를 사용하여 HTX(이전 Huobi) 거래소와 HECO 교차 거래소에서 훔친 1억 달러 상당의 토큰을 세탁했다고 보고했습니다. 체인 브리지. 3월 13일부터 시작되는 이 불법 작전의 시기는 국가가 후원하는 사이버 범죄를 촉진하는 Tornado Cash의 역할에 대한 상당한 우려를 불러일으킵니다.

The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has further solidified the government's stance against coin mixers by formally designating them as "a class of transactions of primary money laundering concern." This declaration followed a plea from a bipartisan group of over 100 U.S. federal legislators to develop plans to prevent the use of crypto for terrorist financing after attacks on Israel by the Hamas terror group.

재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 코인 믹서를 공식적으로 "주요 자금 세탁 우려가 있는 거래 클래스"로 지정함으로써 이에 대한 정부의 입장을 더욱 확고히 했습니다. 이 선언은 하마스 테러 단체가 이스라엘을 공격한 후 테러 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용하는 것을 방지하기 위한 계획을 개발해 달라는 100명 이상의 미국 연방 의원으로 구성된 초당파 단체의 탄원에 따른 것입니다.

Despite the Treasury Department's decisive action, a group of Ethereum users attempted to challenge the federal government's sanctions against Tornado Cash. Their appeal, however, was dismissed by the U.S. Fifth Circuit.

재무부의 단호한 조치에도 불구하고 Ethereum 사용자 그룹은 Tornado Cash에 대한 연방 정부의 제재에 이의를 제기하려고 시도했습니다. 그러나 그들의 항소는 미국 제5순회법원에 의해 기각되었습니다.

The United States is not alone in its efforts to combat coin mixing services. European authorities played a significant role in last year's takedowns of ChipMixer and Sinbad, while the U.K.'s National Crime Agency has issued a stark warning to mixers to comply with money laundering laws or face the consequences.

주화 혼합 서비스에 맞서 싸우려는 노력은 미국만이 아닙니다. 유럽 ​​당국은 지난해 칩믹서(ChipMixer)와 신바드(Sinbad)를 검거하는 데 중요한 역할을 했으며, 영국 국립범죄수사국(National Crime Agency)은 자금세탁법을 준수하지 않으면 결과를 직면할 것을 믹서들에게 엄중히 경고했다.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has alerted Americans not to use "cryptocurrency money transmitting services that are not registered as Money Services Businesses (MSB) according to United States federal law and do not adhere to anti-money laundering requirements." The FBI's pointed reference to recent actions against unauthorized 'crypto' services underscores the government's unwavering commitment to protecting the financial system from illicit activities.

연방수사국(FBI)은 미국인들에게 "미국 연방법에 따라 자금 서비스 사업자(MSB)로 등록되지 않고 자금 세탁 방지 요구 사항을 준수하지 않는 암호화폐 송금 서비스"를 사용하지 말라고 경고했습니다. 승인되지 않은 '암호화폐' 서비스에 대한 최근 조치에 대한 FBI의 지적은 불법 활동으로부터 금융 시스템을 보호하려는 정부의 확고한 의지를 강조합니다.

Law enforcement agencies worldwide will continue to target such businesses until they learn to abide by the law. The choice is clear: compliance with the law or a prison cell.

전 세계의 법 집행 기관은 해당 기업이 법을 준수하는 방법을 배울 때까지 계속해서 이러한 기업을 표적으로 삼을 것입니다. 선택은 분명합니다. 법을 준수할 것인지 아니면 감옥에 가둘 것인지입니다.