Dem Mastermind der Samourai-Wallet drohen 25 Jahre Gefängnis wegen Geldwäsche und unerlaubtem Handel

Die Tage der Anonymität für Betreiber von Münzmischdiensten sind gezählt, wie die jüngsten Verhaftungen und Verurteilungen wichtiger Persönlichkeiten der Branche belegen. Das US-Justizministerium hat die Mitbegründer von Samourai Wallet wegen Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt, während der Betreiber des Bitcoin Fog-Mixers wegen ähnlicher Straftaten verurteilt wurde. In den Niederlanden läuft derzeit der Prozess gegen den Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev. Die Staatsanwälte fordern eine 64-monatige Haftstrafe für seine Rolle bei der Beihilfe zum Waschen von Ethereum im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. Das Vorgehen gegen Mixer ist eine weltweite Anstrengung, bei der Behörden in den USA, Europa und anderswo gegen Dienste vorgehen, die es Kriminellen ermöglichen, die Spur ihrer illegalen Transaktionen zu verschleiern.

Samourai Wallet Masterminds Face Prison Terms for Unlicensed Money Transmission and Money Laundering

Samourai Wallet Masterminds drohen Gefängnisstrafen wegen unerlaubter Geldübermittlung und Geldwäsche

The curtain has fallen on the purportedly anonymous operators behind Samourai Wallet, an unscrupulous coin mixing service designed to obscure the digital footprints of illicit transactions. Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill, the co-founders of this shadowy enterprise, now stand accused of conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business, facing a combined prison sentence of up to 25 years.

Der Vorhang ist gefallen für die angeblich anonymen Betreiber hinter Samourai Wallet, einem skrupellosen Münzmischdienst, der die digitalen Fußabdrücke illegaler Transaktionen verschleiern soll. Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, die Mitbegründer dieses zwielichtigen Unternehmens, werden nun der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts beschuldigt und müssen mit einer Haftstrafe von insgesamt bis zu 25 Jahren rechnen.

The indictment against Samourai lays bare its brazen disregard for anti-money laundering protocols and the "know your customer" standard. This gross negligence enabled the facilitation of "over $2 billion in unlawful transactions," a staggering sum that highlights the chilling impact of such illicit activities.

Die Anklage gegen Samourai legt die dreiste Missachtung der Anti-Geldwäsche-Protokolle und des „Kennen Sie Ihren Kunden“-Standards offen. Diese grobe Fahrlässigkeit ermöglichte die Ermöglichung von „rechtswidrigen Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar“, eine atemberaubende Summe, die die abschreckende Wirkung solcher illegalen Aktivitäten verdeutlicht.

Samourai's services were particularly sought after by those seeking to launder ill-gotten gains from dark web marketplaces like Silk Road and Hydra Market. The disturbing revelation that Samourai processed "more than $100 million in money laundering transactions" from these shadowy corners of the internet exposes its complicity in the dark underbelly of cyberspace.

Die Dienste von Samourai waren besonders bei denjenigen gefragt, die unrechtmäßig erworbene Gewinne aus Dark-Web-Marktplätzen wie Silk Road und Hydra Market waschen wollten. Die beunruhigende Enthüllung, dass Samourai aus diesen dunklen Ecken des Internets „Geldwäschetransaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar“ verarbeitet hat, entlarvt seine Mitschuld an den dunklen Schattenseiten des Cyberspace.

But Samourai's transgressions did not end there. It also enabled the laundering of proceeds from web-server intrusions, spear-phishing scams, and schemes designed to defraud decentralized finance protocols. The sheer scale of Samourai's illicit activities is mind-boggling, with its operators reportedly raking in around $4.4 million in fees from users eager to hide their digital trails from law enforcement.

Aber Samourais Übertretungen endeten damit nicht. Es ermöglichte auch das Waschen von Erlösen aus Webserver-Einbrüchen, Spear-Phishing-Betrügereien und Betrugsversuchen bei dezentralen Finanzprotokollen. Das schiere Ausmaß der illegalen Aktivitäten von Samourai ist verblüffend. Berichten zufolge kassieren die Betreiber rund 4,4 Millionen US-Dollar an Gebühren von Nutzern, die ihre digitalen Spuren vor den Strafverfolgungsbehörden verbergen wollen.

Rodriguez's arrest within the United States and Hill's detention in Portugal, pending extradition, serve as a stark warning that attempting to evade justice by seeking refuge overseas is a futile endeavor. The long arm of the law will reach even those who believe themselves immune from prosecution.

Die Verhaftung von Rodriguez in den Vereinigten Staaten und die Inhaftierung von Hill in Portugal bis zur Auslieferung sind eine deutliche Warnung, dass der Versuch, sich der Justiz zu entziehen, indem er im Ausland Zuflucht sucht, ein vergebliches Unterfangen ist. Der lange Arm des Gesetzes wird sogar diejenigen erreichen, die glauben, vor Strafverfolgung gefeit zu sein.

Law enforcement agencies have seized Samourai's servers with the invaluable assistance of Icelandic authorities. Its dot-com domains have also been taken down, while Google Play has ceased downloads of the Samourai app for American users.

Strafverfolgungsbehörden haben mit der unschätzbaren Unterstützung der isländischen Behörden die Server von Samourai beschlagnahmt. Seine Dotcom-Domains wurden ebenfalls entfernt, während Google Play den Download der Samourai-App für amerikanische Nutzer eingestellt hat.

Unlike many other coin mixers that operate on the Ethereum blockchain, Samourai catered specifically to those seeking to conceal the digital breadcrumbs left behind by their Bitcoin transactions. Its "Whirlpool" service, marketed as a means to keep "your identity masked," was recently upgraded to further enhance its anonymization capabilities.

Im Gegensatz zu vielen anderen Münzmischern, die auf der Ethereum-Blockchain arbeiten, richtete sich Samourai speziell an diejenigen, die die digitalen Brotkrümel, die ihre Bitcoin-Transaktionen hinterlassen, verbergen möchten. Sein „Whirlpool“-Dienst, der als Mittel zur Verschleierung „Ihrer Identität“ vermarktet wird, wurde kürzlich aktualisiert, um seine Anonymisierungsfunktionen weiter zu verbessern.

Samourai also offered a "Ricochet" feature designed to confound transaction blacklists and protect users from "unjust 3rd party account closures." Such audacious language was typical of the Samourai crew's brash and provocative demeanor.

Samourai bot außerdem eine „Ricochet“-Funktion an, die darauf ausgelegt ist, Transaktions-Blacklists durcheinander zu bringen und Benutzer vor „ungerechtfertigten Kontoschließungen durch Dritte“ zu schützen. Diese kühne Sprache war typisch für das dreiste und provokative Auftreten der Samourai-Besatzung.

In March 2022, Hill cavalierly dismissed a Financial Times article citing a Europol assessment that coin mixers posed a "top threat," mockingly tweeting, "Do you see us shitting in our pants?" The answer, as we now know, is an emphatic yes.

Im März 2022 wies Hill einen Artikel der Financial Times, in dem er sich auf die Einschätzung von Europol berief, dass Münzmischer eine „größte Bedrohung“ darstellten, unbekümmert zurück und twitterte spöttisch: „Siehst du, wie wir uns in die Hosen scheißen?“ Die Antwort ist, wie wir jetzt wissen, ein klares Ja.

Hill's hubris extended to welcoming Russian oligarchs as Samourai Wallet users following the imposition of economic sanctions on Russia for its invasion of Ukraine. His confrontational stance, resembling the defiant bravado of Avraham Eisenberg, proved ill-advised, as both men now face the harsh reality of prison time for their reckless actions.

Hills Hybris erstreckte sich auch darauf, russische Oligarchen als Samourai-Wallet-Benutzer willkommen zu heißen, nachdem Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine Wirtschaftssanktionen verhängt hatte. Seine konfrontative Haltung, die an die trotzige Tapferkeit von Avraham Eisenberg erinnert, erwies sich als unklug, da beide Männer nun mit der harten Realität einer Gefängnisstrafe für ihre rücksichtslosen Taten konfrontiert sind.

Rodriguez and Hill's legal challenges have been further compounded by the recent conviction of Roman Sterlingov, the Swedish-Russian operator of the Bitcoin Fog mixer. Sterlingov's guilty verdict on charges of money laundering conspiracy, operating an unlicensed money transmitting business, and violating the District of Columbia Money Transmitters Act sent shockwaves through the crypto community.

Die rechtlichen Herausforderungen von Rodriguez und Hill wurden durch die jüngste Verurteilung von Roman Sterlingov, dem schwedisch-russischen Betreiber des Bitcoin-Fog-Mixers, noch verschärft. Sterlingovs Schuldspruch wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Verstoß gegen den Money Transmitters Act des District of Columbia löste Schockwellen in der Krypto-Community aus.

Sterlingov operated Bitcoin Fog from 2011 until his arrest in April 2021, overseeing the longest-running mixer in crypto history. During its operation, Bitcoin Fog processed "well over" 1.2 million BTC, worth nearly $400 million at the time.

Sterlingov betrieb Bitcoin Fog von 2011 bis zu seiner Verhaftung im April 2021 und beaufsichtigte den am längsten laufenden Mixer in der Geschichte der Kryptowährung. Während seines Betriebs verarbeitete Bitcoin Fog „weit über“ 1,2 Millionen BTC im Wert von damals fast 400 Millionen US-Dollar.

According to the DoJ's press release following Sterlingov's conviction, the majority of these Bitcoins originated from darknet marketplaces and were tied to "illegal narcotics, computer fraud and abuse activities, and identity theft." His service also catered to purveyors of child sexual abuse material (CSAM) through the notorious site Welcome to Video.

Laut der Pressemitteilung des Justizministeriums nach Sterlingovs Verurteilung stammten die meisten dieser Bitcoins von Darknet-Marktplätzen und standen im Zusammenhang mit „illegalen Drogen, Computerbetrug und -missbrauch sowie Identitätsdiebstahl“. Sein Dienst richtete sich auch an Anbieter von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern (CSAM) über die berüchtigte Website „Welcome to Video“.

U.S. Deputy Attorney General Lisa Monaco delivered a stern warning to those operating cryptocurrency services that reach the United States: "No matter where you operate, if your service reaches the United States, you must abide by U.S. law."

Die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco warnte diejenigen, die Kryptowährungsdienste betreiben, die die Vereinigten Staaten erreichen, eindringlich: „Ganz gleich, wo Sie tätig sind, wenn Ihr Dienst die Vereinigten Staaten erreicht, müssen Sie sich an das US-Recht halten.“

Ilya Lichtenstein, who pleaded guilty last year to the 2016 hack of the Bitfinex exchange, testified at Sterlingov's trial that Bitcoin Fog was one of the mixers he and his partner Heather 'Razzlekhan' Morgan used to launder their ill-gotten gains. However, Lichtenstein claimed that he later switched to other mixers that better suited his needs.

Ilya Lichtenstein, der sich letztes Jahr des Hacks der Bitfinex-Börse im Jahr 2016 schuldig bekannte, sagte bei Sterlingovs Prozess aus, dass Bitcoin Fog einer der Mixer war, mit denen er und seine Partnerin Heather „Razzlekhan“ Morgan ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne gewaschen hatten. Allerdings behauptete Lichtenstein, dass er später auf andere Mischpulte umgestiegen sei, die besser zu seinen Bedürfnissen passten.

The global crackdown on coin mixing services continues unabated, with the ongoing prosecution of the individuals behind the Ethereum-based Tornado Cash mixer. Developer Alexey Pertsev, who was arrested in the Netherlands in August 2022, faces charges of laundering $1.2 billion in ETH between July 2019 and the time of his arrest.

Das weltweite Vorgehen gegen Münzmischdienste geht unvermindert weiter, und die Personen, die hinter dem auf Ethereum basierenden Tornado Cash Mixer stehen, werden weiterhin strafrechtlich verfolgt. Dem Entwickler Alexey Pertsev, der im August 2022 in den Niederlanden verhaftet wurde, wird vorgeworfen, zwischen Juli 2019 und dem Zeitpunkt seiner Festnahme 1,2 Milliarden US-Dollar an ETH gewaschen zu haben.

Pertsev, a Russian national allegedly linked to Russian intelligence services, pleaded not guilty to the charges. His trial in the Netherlands was conducted over two days, with prosecutors seeking a 64-month sentence. The verdict is expected on May 14.

Pertsev, ein russischer Staatsbürger, der angeblich mit russischen Geheimdiensten in Verbindung steht, bekannte sich der Anklage nicht schuldig. Sein Prozess in den Niederlanden dauerte zwei Tage, wobei die Staatsanwälte eine Freiheitsstrafe von 64 Monaten forderten. Das Urteil wird am 14. Mai erwartet.

While Pertsev expressed disappointment that criminals and rogue regimes like North Korea had embraced Tornado Cash, he claimed that he was merely responsible for writing the code and had no control over who used it. To attribute blame to him for the malicious activities enabled by his software, he argued, would be "unfair."

Während Pertsev seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass Kriminelle und Schurkenregime wie Nordkorea Tornado Cash angenommen hatten, behauptete er, er sei lediglich für das Schreiben des Codes verantwortlich und habe keine Kontrolle darüber, wer ihn verwendet habe. Ihm die Schuld für die durch seine Software ermöglichten böswilligen Aktivitäten zuzuschieben, sei „unfair“, argumentierte er.

Just prior to the filing of Storm's motion to dismiss the charges, blockchain analysts Elliptic reported that North Korea's infamous Lazarus Group hackers had employed Tornado Cash to launder over $100 million worth of tokens stolen from the HTX (formerly Huobi) exchange and its HECO cross-chain bridge. The timing of this illicit operation, beginning on March 13, raises significant concerns about the role of Tornado Cash in facilitating state-sponsored cybercrime.

Kurz vor der Einreichung von Storms Antrag auf Abweisung der Anklage berichteten die Blockchain-Analysten Elliptic, dass Nordkoreas berüchtigte Hacker der Lazarus Group Tornado Cash eingesetzt hätten, um Token im Wert von über 100 Millionen US-Dollar zu waschen, die von der HTX-Börse (ehemals Huobi) und deren HECO-Börse gestohlen wurden. Kettenbrücke. Der Zeitpunkt dieser illegalen Operation, die am 13. März begann, gibt Anlass zu erheblicher Sorge hinsichtlich der Rolle von Tornado Cash bei der Erleichterung staatlich geförderter Cyberkriminalität.

The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has further solidified the government's stance against coin mixers by formally designating them as "a class of transactions of primary money laundering concern." This declaration followed a plea from a bipartisan group of over 100 U.S. federal legislators to develop plans to prevent the use of crypto for terrorist financing after attacks on Israel by the Hamas terror group.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums hat die Haltung der Regierung gegenüber Münzmischern weiter gefestigt, indem es sie offiziell als „eine Klasse von Transaktionen, die vorrangig Geldwäscheproblem darstellen“ bezeichnet. Diese Erklärung folgte einem Appell einer überparteilichen Gruppe von über 100 US-Bundesgesetzgebern, Pläne zu entwickeln, um die Verwendung von Kryptowährungen zur Terrorismusfinanzierung nach Angriffen der Hamas-Terrorgruppe auf Israel zu verhindern.

Despite the Treasury Department's decisive action, a group of Ethereum users attempted to challenge the federal government's sanctions against Tornado Cash. Their appeal, however, was dismissed by the U.S. Fifth Circuit.

Trotz der entschlossenen Maßnahmen des Finanzministeriums versuchte eine Gruppe von Ethereum-Nutzern, die Sanktionen der Bundesregierung gegen Tornado Cash anzufechten. Ihre Berufung wurde jedoch vom U.S. Fifth Circuit abgewiesen.

The United States is not alone in its efforts to combat coin mixing services. European authorities played a significant role in last year's takedowns of ChipMixer and Sinbad, while the U.K.'s National Crime Agency has issued a stark warning to mixers to comply with money laundering laws or face the consequences.

Die Vereinigten Staaten sind mit ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Münzmischdiensten nicht allein. Europäische Behörden spielten eine wichtige Rolle bei der Schließung von ChipMixer und Sinbad im vergangenen Jahr, während die britische National Crime Agency Mixer eindringlich gewarnt hat, sich an die Geldwäschegesetze zu halten, andernfalls müssen sie mit den Konsequenzen rechnen.

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has alerted Americans not to use "cryptocurrency money transmitting services that are not registered as Money Services Businesses (MSB) according to United States federal law and do not adhere to anti-money laundering requirements." The FBI's pointed reference to recent actions against unauthorized 'crypto' services underscores the government's unwavering commitment to protecting the financial system from illicit activities.

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat die Amerikaner davor gewarnt, „Kryptowährungs-Geldübertragungsdienste zu nutzen, die nicht als Gelddienstleistungsunternehmen (Money Services Businesses, MSB) gemäß dem Bundesrecht der Vereinigten Staaten registriert sind und sich nicht an die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche halten.“ Der deutliche Verweis des FBI auf die jüngsten Maßnahmen gegen nicht autorisierte „Krypto“-Dienste unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Regierung, das Finanzsystem vor illegalen Aktivitäten zu schützen.

Law enforcement agencies worldwide will continue to target such businesses until they learn to abide by the law. The choice is clear: compliance with the law or a prison cell.

Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt werden solche Unternehmen weiterhin ins Visier nehmen, bis sie lernen, sich an das Gesetz zu halten. Die Wahl ist klar: Einhaltung des Gesetzes oder eine Gefängniszelle.